Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat pe fondul acuzării SUA

Autoritățile din Bahamas l-au arestat luni seară pe Sam Bankman-Fried, fostul CEO al bursei de criptomonede FTX, care a căzut pe pământ cu explozie luna trecută, costând utilizatori și creditori miliarde de dolari și distrugând zone mari ale pieței criptomonede.  

Forța de poliție regală din Bahamas l-a arestat pe Bankman-Fried în urma unei cereri oficiale făcute de autoritățile americane, care a cerut guvernului din Bahamas să-l extrădeze pe fostul CEO și a emis marți un reclamație formală care detaliază o serie de acuzații penale, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani. 

„Bahamas și Statele Unite au un interes comun de a trage la răspundere toate persoanele asociate cu FTX care ar fi trădat încrederea publicului și au încălcat legea”, a declarat prim-ministrul Bahamas Philip Davis într-un declaraţie.

Bahamas intenționează, de asemenea, să continue să cerceteze potențialele abateri criminale implicate în prăbușirea FTX și a entităților aferente acesteia, alături de ancheta condusă de SUA. 

Bursa și fondatorul său aveau sediul în țara din Caraibe datorită poziției sale favorabile față de companiile cripto, care au devenit o sursă de dispute pe fondul zvonurilor despre legături strânse între Bankman-Fried și autoritatea principală de reglementare din arhipelag. 

Arestarea lui Bankman-Fried a fost confirmată și de procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, care a publicat marți dimineață un rechizitoriu care descrie acțiunile lui Bankman-Fried în termeni dubii. 

„De-a lungul acestei perioade, Bankman-Fried s-a portretizat ca un lider responsabil al comunității cripto” și „a prezentat importanța reglementării și a răspunderii”, se spune în plângere. „Clienții din întreaga lume i-au crezut minciunile și au trimis miliarde de dolari către FTX, crezând că activele lor sunt în siguranță pe platforma de tranzacționare FTX.” 

„Dar de la început”, a adăugat plângerea, „Bankman-Fried a deturnat în mod necorespunzător activele clienților către fondul său privat de acoperire criptografic, Alameda Research LLC și apoi a folosit acele fonduri ale clienților pentru a face investiții de risc nedezvăluite, achiziții imobiliare generoase și mari donații politice.”

Arestarea și acuzarea lui Bankman-Fried au venit după săptămâni de speculații și indignare justă față de o lipsă percepută de efort pentru a-l reține pe fondatorul care a făcut dizgrație, după ce schimbul său s-a prăbușit într-un mod spectaculos la mijlocul lunii noiembrie. Mulți din lumea cripto-ului au fost uimiți în special de libertatea aparentă a lui Bankman-Fried de a porni într-un lung turneu media în care a vândut cu amănuntul versiunea sa preferată a evenimentelor nenumăratelor instituții de știri, împotriva sfaturilor echipei sale juridice. 

FTX s-a prăbușit la jumătatea lunii noiembrie, după ce a reieșit că firma sa soră, compania comercială Alameda Research, jucase de noroc cu fondurile clienților pentru a umple o mare gaură în bilanțul său. Acest lucru a lăsat garanții subțiri care susțin depozitele utilizatorilor, care s-au dovedit insuficiente atunci când FTX a suferit ulterior o explozie a depozitelor clienților. 

FTX a fost forțată în curând să declare faliment, iar vânătoarea care a urmat pentru miliardele pierdute ale Alamedei a aruncat lumină asupra unui număr de practici dubioase în centrul unui schimb al cărui fondator fusese prezentat cu câteva săptămâni în urmă pe coperți de oameni ca Fortune Magazine ca chip al părții respectabile a industriei cripto. Contagiunea a urmat rapid, doborând o serie de companii cărora Bankman-Fried le-a acordat împrumuturi de salvare la începutul anului, în timp ce se prezenta ca un cavaler alb. 

Cu câteva ore înainte de arestarea sa de luni, Bankman-Fried pare să fi postat pe Twitter cel mai recent dintr-o linie de apărări ad-hoc, răspunzând unui articol care a susținut că cercul său interior FTX a operat un grup de semnal secret numit „Wirefraud” pentru a discuta operațiunile care au fost ținute secrete.

„Dacă acest lucru este adevărat, atunci nu eram membru al acelui cerc interior. (Sunt destul de sigur că este pur și simplu fals; nu am auzit niciodată de un astfel de grup)” tweeter Bankman-Fried, cu aproximativ două ore înainte ca autoritățile să emită o declarație care să confirme arestarea lui.