Fostul agent special al IRS va conduce raportarea SAR a Binance

Fostul agent special al IRS, Amjad Qaqish, va conduce acum raportarea globală a activităților suspecte a binance, deoarece citim mai multe în ultimele știri binance.

Binance l-a angajat pe fostul agent special al IRS pentru a deveni noul director al raportării globale a activităților suspecte, așa cum a adăugat bursa într-o declarație:

"Domnul. Qaqish are peste 30 de ani de serviciu la IRS, dintre care peste 23 au fost petrecuți ca agent special la agenția IRS de Investigații Criminale.”

În perioada petrecută la IRS, el a lucrat la o mulțime de cazuri legate de criptomonede care implică evaziune fiscală, fraudă, spălare de bani și finanțare a terorismului. Acum, Amjad Qaqish va conduce echipa globală SAR care monitorizează activitățile suspecte și neobișnuite, cu scopul de a împiedica actorii răi să exploateze utilizatorii cripto și alți participanți. Echipa își propune să se asigure că conturile și fondurile utilizatorilor sunt în siguranță. Noul director a spus că Binance este un lider de marcare și că comunitatea globală va fi bucuroasă să aprecieze decizia lor:

„Rapiditatea creșterii pieței cripto înseamnă că descurajarea actorilor răi este esențială pentru succesul pe termen lung al industriei noastre.”

Cu toate acestea, în cea mai mare parte a anului, Binance se confruntă cu o mulțime de controverse de reglementare. În cea mai mare parte, în 2021, bursa a întâmpinat o abundență de probleme cu autoritățile de reglementare financiare din întreaga lume. Autoritățile de reglementare din Japonia și Țările de Jos au emis avertismente pentru consumatori cu privire la schimb, iar autoritățile de reglementare din Insulele Cayman și Italia au spus că binance nu este licențiat în jurisdicțiile lor. Schimbul s-a confruntat cu o mulțime de măsuri de aplicare a legii pentru operarea ilegală și în Malaezia. În Marea Britanie, Autoritatea de conduită financiară a emis un avertisment pentru consumatori împotriva Binance Markets Limited după ce FCA a declarat că BML nu poate fi reglementat după ce nu a furnizat informații de bază despre modul în care a fost organizată compania.

După cum sa raportat recent, Binance investighează escrocii Squid Game și, potrivit unei echipe de informații a platformei, va începe să auditeze blockchain-ul și să adune informații pentru a le preda autorităților și a ajuta la prinderea băieților răi. Un purtător de cuvânt al Binance a dat asigurări că aceste strategii au devenit destul de populare în spațiul cripto și că lucrează pentru a urmări fondurile și pentru a oferi ajutor autorităților cu piste care pot identifica escrocii.

Sursa: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/