Fondatorul și proprietarul majoritar al schimbului de criptomonede acuzat de procesarea a peste 700 de milioane de dolari de fonduri ilicite

Fondatorul și proprietarul majoritar al unei burse de criptomonede, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), a fost arestat aseară la Miami pentru presupusa sa operare a unei afaceri de transmitere de bani care transporta și transmitea fonduri ilicite și care nu a respectat garanțiile de reglementare ale SUA, inclusiv anti- cerințele de spălare a banilor. 

Anatoly Legkodymov, în vârstă de 40 de ani, un cetățean rus care locuiește în Shenzhen, Republica Populară Chineză, urmează să fie trimis în judecată în această după-amiază la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei. Autoritățile franceze și Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA (FinCEN) iau măsuri concurente de aplicare.

„Astăzi, Departamentul de Justiție a dat o lovitură semnificativă ecosistemului criptocrimelor”, a declarat procurorul general adjunct Lisa O. Monaco. „Peste noapte, Departamentul a lucrat cu parteneri cheie aici și în străinătate pentru a perturba Bitzlato, motorul de spălare a banilor din China care a alimentat o axă de înaltă tehnologie a criptocrimelor și pentru a-l aresta pe fondatorul său, cetățeanul rus Anatoly Legkodymov. Acțiunile de astăzi transmit mesajul clar: indiferent dacă încălcați legile noastre din China sau Europa – sau abuzați de sistemul nostru financiar de pe o insulă tropicală – vă puteți aștepta să răspundeți pentru crimele voastre într-o sală de judecată a Statelor Unite.”

„După cum se pretinde, inculpatul a ajutat la operarea unui schimb de criptomonede care nu a implementat măsurile de protecție necesare împotriva spălării banilor și a permis infractorilor să profite de pe urma faptelor lor greșite, inclusiv de ransomware și trafic de droguri”, a declarat procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, Jr. Secția penală a Departamentului de Justiție. „Eforturile extraordinare ale echipei naționale de aplicare a criptomonedei de a perturba Bitzlato și de a aresta inculpatul demonstrează că vom continua să lucrăm cu partenerii noștri – atât străini, cât și interni – pentru a combate crimele alimentate de criptomonede, chiar dacă acestea depășesc granițele internaționale.”

Potrivit documentelor judecătorești, Legkodymov este un director executiv și acționarul majoritar al Bitzlato, o bursă de criptomonede înregistrată în Hong Kong, care operează la nivel global. Bitzlato s-a prezentat ca necesită o identificare minimă din partea utilizatorilor săi, specificând că „nu sunt necesare nici selfie-uri, nici pașapoarte”. La ocaziile în care Bitzlato le-a ordonat utilizatorilor să trimită informații de identificare, le-a permis în mod repetat să furnizeze informații aparținând înregistrărilor „omul de paie”.

„Instituțiile care fac comerț cu criptomonede nu sunt deasupra legii, iar proprietarii lor nu sunt în afara accesului nostru”, a declarat procurorul american Breon Peace pentru districtul de est al New York-ului. „După cum se pretinde, Bitzlato s-a vândut infractorilor ca un schimb de criptomonede fără întrebări și, ca urmare, a strâns depozite în valoare de sute de milioane de dolari. Pârâtul plătește acum prețul pentru rolul malign pe care l-a jucat compania sa în ecosistemul criptomonedei.”

Ca urmare a acestor proceduri deficitare de cunoaștere a clientului (KYC), Bitzlato ar fi devenit un refugiu pentru venituri și fonduri criminale destinate utilizării în activități criminale. Cea mai mare contrapartidă a lui Bitzlato în tranzacțiile cu criptomonede a fost Hydra Market (Hydra), o piață online anonimă, ilegală pentru narcotice, informații financiare furate, documente de identificare frauduloase și servicii de spălare a banilor, care a fost cea mai mare și mai longevivă piață darknet din lume. Utilizatorii Hydra au schimbat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede cu Bitzlato, fie direct, fie prin intermediari, până când Hydra a fost închisă de către forțele de ordine din SUA și Germania în aprilie 2022. Bitzlato a primit, de asemenea, peste 15 milioane de dolari în venituri din ransomware.

„FBI va continua să urmărească actorii care încearcă să-și mascheze activitatea criminală în spatele tastaturilor și să folosească mijloace precum criptomoneda pentru a se sustrage de la aplicarea legii”, a declarat directorul adjunct Brian Turner al FBI. „Noi, împreună cu partenerii noștri federali și internaționali, vom lucra fără încetare pentru a perturba și dezmembra aceste tipuri de întreprinderi criminale. Arestarea de astăzi ar trebui să servească drept memento că FBI va impune riscuri și consecințe asupra celor care se angajează în aceste activități.”

„Așa cum se spune astăzi, Legkodymov a permis cu bună știință lui Bitzlato să devină un refugiu sigur pentru fondurile utilizate pentru și rezultate din o varietate de activități criminale”, a declarat directorul adjunct responsabil Michael J. Driscoll de la Biroul FBI din New York. „FBI și partenerii noștri rămân fermi în angajamentul nostru de a menține piețele de criptomonede – ca în cazul oricărei piețe financiare – libere de activități ilicite. Acțiunea de astăzi ar trebui să servească drept exemplu al acestui angajament, deoarece Legkodymov se va confrunta acum cu consecințele acțiunilor sale în sistemul nostru de justiție penală.”

După cum se pretinde în plângere, clienții lui Bitzlato au folosit în mod obișnuit portalul de servicii pentru clienți al companiei pentru a solicita asistență pentru tranzacțiile cu Hydra, pe care Bitzlato le-a furnizat adesea și au recunoscut în discuțiile cu personalul Bitzlato că tranzacționau sub identități presupuse. Mai mult, Legkodymov și ceilalți manageri ai lui Bitzlato erau conștienți de faptul că conturile lui Bitzlato erau pline de activități ilicite și că mulți dintre utilizatorii săi erau înregistrați sub identitățile altora. De exemplu, pe 29 mai 2019, Legkodymov a folosit sistemul de chat intern al lui Bitzlato pentru a scrie unui coleg că utilizatorii lui Bitzlato erau „cunoscuți a fi escroci”, folosind documentele de identitate ale altora pentru a-și înregistra conturile. Legkodymov a fost avertizat în mod repetat de colegi că baza de clienți a lui Bitzlato era formată din „dependenți care cumpără droguri de la [] Hydra” și „traficanți de droguri”, un director senior subliniind chiar că Bitzlato ar trebui să combată traficanții de droguri doar „nominal”, pentru a evita rănirea companiei. linia de jos. O foaie de calcul internă salvată în folderul de management partajat al lui Bitzlato a încapsulat punctul de vedere al companiei despre sine: „Pozitive: Fără KYC. . . . Negative: Bani murdari. . . .”

După cum se pretinde în plângere, deși Bitzlato a susținut că nu acceptă utilizatori din Statele Unite, a făcut afaceri substanțiale cu clienți din SUA, iar reprezentanții săi de servicii pentru clienți i-au sfătuit în mod repetat pe utilizatori că pot transfera fonduri de la instituțiile financiare din SUA. Mai mult, Legkodymov – care a administrat el însuși Bitzlato de la Miami în 2022 și 2023 – a primit rapoarte care reflectă trafic substanțial către site-ul web al lui Bitzlato de la adresele protocolului de internet din SUA, inclusiv peste 250 de milioane de astfel de vizite în iulie 2022.

Legkodymov este acuzat de desfășurarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Concomitent cu arestarea anunțată astăzi, autoritățile franceze, colaborând cu Europol și parteneri din Spania, Portugalia și Cipru, au demontat infrastructura digitală a Bitzlato, au confiscat criptomoneda lui Bitzlato și au întreprins alte măsuri de aplicare.

În plus, FinCEN al Departamentului Trezoreriei a anunțat un ordin în temeiul secțiunii 9714(a) din Legea privind combaterea spălării banilor din Rusia, astfel cum a fost modificată, identificând Bitzlato ca „o preocupare principală de spălare a banilor” în legătură cu finanțarea ilicită a Rusiei. Ordinul impune o măsură specială care interzice anumite transmiteri de fonduri care implică Bitzlato de către orice instituție financiară acoperită.

Avocații de judecată ale Echipei Naționale de Aplicare a Criptomonedei (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler și Matthew Blackwood de la Divizia Penală a Departamentului de Justiție și procurorul adjunct al SUA Artie McConnell pentru Districtul de Est al New Yorkului urmăresc cazul, cu asistența specialistului parajuridic Mary Clare McMahon .

Departamentul de Justiție a investigat acest caz în strânsă coordonare cu autoritățile franceze de aplicare a legii și cu FinCEN al Departamentului Trezoreriei, ambele au întreprins astăzi măsuri separate de executare sub autoritățile lor respective. Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție și Atașatul Juridic al FBI în Franța au oferit asistență critică în acest caz, cu sprijin semnificativ din partea Cyber ​​Operations International Liaison a departamentului. NCET și Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Est al New York-ului își exprimă, de asemenea, aprecierea Diviziei Cibernetice a Parchetului din Paris și Comandamentului pentru spațiul cibernetic al Jandarmeriei Naționale din Franța (Unitatea de Investigare a Crimelor Cibernetice / C3N). Asistență a fost oferită și de Serviciul Vamal și Protecția Frontierei, Administrația pentru Siguranța Transporturilor și Departamentul de Poliție din New York. EUROPOL și autoritățile olandeze și belgiene au contribuit la investigația generală în ceea ce privește expertiza operațională, coordonarea și schimbul de informații.

NCET a fost înființat pentru a combate utilizarea ilegală în creștere a criptomonedelor și a activelor digitale. În cadrul Diviziei Penale, NCET desfășoară și sprijină investigații asupra persoanelor și entităților care permit utilizarea activelor digitale pentru a comite și a facilita o varietate de infracțiuni, cu un accent deosebit pe schimburile de monede virtuale, serviciile de amestecare și declinare și furnizorii de infrastructură. NCET stabilește, de asemenea, priorități strategice în ceea ce privește tehnologiile activelor digitale, identifică zonele pentru o concentrare sporită a investigațiilor și a urmăririi penale și conduce eforturile departamentului de a colabora cu agențiile guvernamentale interne și străine, precum și cu sectorul privat pentru a investiga și a urmări în mod agresiv infracțiunile care implică criptomonede și active digitale. . 

O plângere penală este doar o acuzație. Toți inculpații sunt prezumați nevinovați până când se dovedesc vinovați dincolo de orice îndoială rezonabilă în instanța de judecată.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds