Patru bărbați din India acuzați de fraudă criptografică

Patru bărbați în India au fost inculpați pentru potențial rulează o înșelătorie cripto. Se crede că indivizii au promovat o firmă falsă de conversie de împrumuturi care ar putea garanta împrumuturi online și le-a transformat în active digitale precum BTC.

Patru bărbați din India inculpați pentru acuzații de înșelătorie criptografică

Autoritățile de poliție lucrează cu Portalul național de raportare a criminalității cibernetice pentru a obține datele de care au nevoie despre bărbați. Aceștia sunt Deepak Patwa (23 de ani), Dev Kishan (32 de ani), Suresh Singh (45 de ani) și Sunil Kumar Khatik (34 de ani). Se crede că s-ar putea să fi păcălit câteva sute de indivizi pentru a preda bani în speranța de a-i face mare în cripto.

În ceea ce pare a fi un exemplu clasic de schemă Ponzi, bărbații ar fi luat banii de la victimele lor și au promis că vor investi fondurile în diferite puncte de vânzare legate de cripto. De fapt, bărbații au folosit fondurile pentru a cumpăra cadouri generoase pentru ei înșiși, inclusiv o mașină nouă BMW și pentru a se angaja în stiluri de viață de lux.

DCP (Rohini) Pranav Tayal a explicat într-un interviu:

Acuzatul obișnuia să obțină bani înșelând mai mulți proprietari de conturi bancare prin intermediul UPI. Apoi l-au convertit în criptomonedă printr-un schimb online. Patwa a primit [un] comision de criptomonedă și l-a răscumpărat direct în contul său și prin tranzacții hawala... Acuzații căutau o idee pentru a păcăli maximul de oameni folosind o schemă ușoară. Au găsit un videoclip de pe YouTube în care au aflat despre înșelarea oamenilor sub pretextul de a oferi împrumuturi online. Căutau mai multe informații când s-au întâlnit cu un cetățean chinez pe [aplicația de mesagerie]. Acuzatul, Deepak, ar fi primit sfatul acestui om despre cum să înșele oamenii... Acuzatul convertia toți banii înșelați... pe o platformă cripto. Criptomoneda a fost apoi transferată celorlalți asociați ai săi, care o vor include folosind canale hawala. Au crezut că ar fi o modalitate ușoară de a ascunde urma banilor.

Cuvintele cripto și crimă merg adesea împreună în aceeași propoziție, mai ales în ultimii ani. Câteva exemple de comportament cripto ilicit care au avut loc în ultimele luni implică hack-uri axie infinit, o platformă de jocuri digitale și Schimb de armonie în California de Nord. Împreună, se pare că ambele companii ar fi pierdut peste 700 de milioane de dolari din fonduri în monedă digitală.

Crima și Crypto-ul par să se miște în aceeași direcție

În plus, India – unde cazul pare să stea la origine – a avut o relație foarte ascendentă și descendentă cu cripto. În urmă cu aproximativ patru ani, a declarat Bank of India (RBI). companii cripto nu a putut obține servicii financiare prin instituții monetare standard, deși acest lucru a fost declarat ulterior neconstituționale din partea țării Curtea Suprema.

Se părea că aprecierea cripto în India va crește de zece ori, dar acum se pare că autoritățile de reglementare dezbat dacă să insufla o interdicție totală asupra cripto.

Etichete: crimă, împrumuturi crypto, India