Clienții FTX cărora le-au datorat 1.9 miliarde de dolari solicită Curții să-și păstreze numele secrete

Un grup de clienți FTX aflați în afara Statelor Unite a cerut instanței care supraveghează cazul de faliment al bursei de criptomonede să li se ascundă numele, documentele judecătorești arată. 

Cei 15 creditori – care spun că li se datorează colectiv 1.9 miliarde de dolari de către FTX – au declarat într-un dosar de miercuri că doresc să rămână anonimi, deoarece „deținătorii de criptomonede sunt deosebit de susceptibili la fraudă și furt”.

Ei au adăugat în depunere că „criptomoneda este dificil de urmărit și există mai puține garanții de securitate în vigoare pentru a proteja activele”.

Acești clienți FTX nu sunt singurii care doresc să-și protejeze identitatea. În noiembrie, judecătorul John Dorsey – care supraveghează cazul –hotărât să rețină numele celor mai mari creditori FTX la cererea companiei. 

FTX a susținut că publicarea numelor creditorilor ar putea dezvălui informații private - cum ar fi adresele de e-mail sau fizice - și ar putea compromite securitatea acestora. Primii 50 de creditori li se datorează aproximativ 3.1 miliarde de dolari după prăbușirea schimbului de criptomonede. 

Cu toate acestea, New York Times, Dow Jones, Bloomberg, Şi Financial Times luna aceasta a depus un proces cerând dezvăluirea numelor. Atunci judecătorul a spus el ar permite organizațiilor media să-și argumenteze cazul în ianuarie.

FTX, care a permis clienților să cumpere, să vândă și să parieze pe prețul viitor al activelor digitale, aruncat în aer în noiembrie, se presupune că din cauza unei gestionări grele. Consilierul noului management al FTX, James Bromley, l-a descris ca fiind „una dintre cele mai bruște și mai dificile prăbușiri din istoria corporativă a Americii”.

John J. Ray III, un veteran profesionist în insolvență și noul CEO al companiei, revendicat că FTX a fost atât de prost gestionat încât personalul său a folosit aplicațiile la nivel de consumator Slack și QuickBooks pentru a gestiona finanțele multimiliardarei de dolari. 

Ray, care s-a ocupat de prăbușirea Enron alături de alte cazuri majore de faliment, a spus că prăbușirea companiei din Bahamas a fost cauzată de „un grup foarte mic de indivizi extrem de neexperimentați și nesofisticați”.

Se presupune că fondatorul și fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, a combinat investițiile clienților cu cele ale companiei sale de tranzacționare sora Alameda Research – fondată tot de criptomogul – fără ca clienții să știe.

Bankman-Fried este acum se confruntă cu opt acuzații penale—inclusiv fraudă electronică și spălarea banilor — împreună cu acuzații din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și un proces din partea Commodity Futures Trading Commission (CFTC). El este în prezent în arest la domiciliu la casa părinților săi pe o obligațiune de 250 de milioane de dolari. 

Bankman-Fried era extrădat din Bahamas săptămâna trecută, unde el zile petrecute în închisoare înainte de transferul său în Statele Unite.