Schimb FTX în datorii de 8.7 miliarde de dolari către clienți pe fondul falimentului: deturnarea fondurilor a fost dezvăluită

Într-o dezvăluire uluitoare, echipa de faliment care studiază detaliile financiare ale defunctului schimb FTX a descoperit o datorie masivă de 8.7 miliarde de dolari față de clienți. Schimbul, lăudat cândva ca un jucător important pe piața criptomonedei, s-a cufundat într-un abis de datorii în urma unei serii de practici financiare îndoielnice care i-au lăsat pe clienți în pasă.

7 miliarde de dolari în active lichide au fost recuperate

Potrivit unui raport detaliat released today, a significant chunk of the money owed to customers – approximately $6.4 billion – was in the form of fiat currency and stablecoins that had been misused and misappropriated. 

Deturnarea de fonduri a trimis unde de șoc în comunitatea financiară, ridicând întrebări pertinente cu privire la practicile de supraveghere și management la bursa FTX, aflată în faliment.

Schimbul ar fi amestecat depozitele clienților, o încălcare a încrederii care nu numai că a contribuit la căderea sa, dar a dus și la o povară financiară substanțială pentru clientela sa. Raportul aruncă o lumină asupra situației dificile în care se află bursa, cu datorii depășind activele și un proces de recuperare care ar putea dura ani.

Cu toate acestea, există o licărire de speranță pentru clienții asediați. Anchetatorii care cercetează activele companiei au reușit să recupereze până acum aproximativ 7 miliarde de dolari în active lichide și anticipează recuperări suplimentare în timp util. Se așteaptă ca fondurile recuperate să fie distribuite clienților pentru a ajuta la atenuarea pierderilor pe care le-au suferit.

John J. Ray III, CEO-ul care lucrează cu sârguință pentru a recupera fonduri pentru părțile îndatorate, a spus:

„Imaginea pe care Grupul FTX a încercat să o înfățișeze ca lider orientat spre clienți al erei digitale a fost un miraj. De la începutul schimbului FTX.com, Grupul FTX a amestecat depozitele clienților și fondurile corporative și le-a folosit greșit, cu abandon, la direcția și proiectarea directorilor seniori anteriori.”

Grupul FTX a mințit banca

După luni de examinare meticuloasă și contabilitate criminalistică, raportul recent descrie în mod viu o poveste despre înșelăciune la nivel înalt în cadrul companiei. Narațiunea se desfășoară pentru a dezvălui conducerea companiei și cel puțin un avocat senior care gestionează greșit în mod deliberat fondurile clienților. 

Aceștia sunt acuzați de o multitudine de tactici subterane, inclusiv fabricarea de documente, înșelarea băncilor și auditorilor și relocarea strategică a FTX Group în mai multe jurisdicții, din Statele Unite în Hong Kong și apoi Bahamas. Această manevră geografică constantă ar fi fost o mișcare calculată pentru a evita detectarea abaterii lor.

Această analiză exhaustivă de 33 de pagini, condusă de CEO John J. Ray III, marchează al doilea raport de această natură. O investigație inițială întreprinsă în aprilie a dezvăluit o serie de practici îndoielnice, aruncând prima lumină asupra abaterilor care au avut loc sub îndrumarea fondatorului și fostului CEO, Sam Bankman-Fried. 

Acum, Bankman-Fried se pregătește pentru o serie de acuzații penale care urmează să fie abordate într-un tribunal din New York în octombrie.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/