Bursa conflictuală susține că angajații au retras totalul în condiții preferențiale.
Postat pe 22 septembrie 2023 la 7:00 pm EST.
Schimb criptografic confruntat FTX a intentat un proces împotriva foștilor angajați ai filialei din Hong Kong Salameda, despre care procesul spune că era sub controlul directorului general al FTX de atunci, Sam Bankman-Fried, pentru a recupera aproximativ 157.3 milioane de dolari care ar fi fost retrase din schimb sub tratament preferențial.
Procesul, depus joi, spunea că angajații și afiliații – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – au făcut tranzacții în orele premergătoare depunerii FTX pentru protecția în caz de faliment la capitolul 11, pe 11 noiembrie 2022. Din totalul de 157.3 milioane USD în active eliminate de pe platformă, mai mult de 123 milioane USD au fost retrase în sau după 7 noiembrie, cu o zi înainte ca FTX să suspende retragerile de pe platformă.
Pe măsură ce numărul de solicitări de retragere a clienților în așteptare a crescut, mulți clienți au așteptat ore sau zile pentru ca retragerile să fie finalizate, iar multe alte cereri de retragere au rămas neîndeplinite”, se spune în dosar. „De asemenea, inculpații Michael Burgess, Nguyen și Wong s-au grăbit să retragă active din diferitele lor conturi individuale și corporative de pe bursele FTX.com și FTX US, dar au avut avantaje față de clienții obișnuiți: după cum este detaliat mai jos, și-au valorificat conexiunile cu personalul FTX Group. pentru a se asigura că vor avea prioritate față de alți clienți.”
Plângerea continuă: „Matthew Burgess, un angajat actual al FTX Group, a înrolat alți angajați FTX Group pentru a „expulsa” anumite solicitări de retragere în așteptare dintr-unul dintre conturile de schimb FTX US ale lui Michael Burgess, în timp ce a denaturat contul ca fiind al lui. .
Conform legislației americane privind falimentul, creditorii pot da în judecată în legătură cu retragerile care au loc în termen de 90 de zile de la momentul în care o companie depune cererea de protecție în caz de faliment în ceea ce este cunoscut sub numele de „Perioada de preferință”.
Aproximativ 73 de milioane de dolari din activele în cauză au fost presupuse că ar beneficia direct lui Michael Burgess. Burgess, care a părăsit deja FTX Group la acel moment, este acuzat și că le-a cerut angajaților FTX să urmeze cererile de retragere în așteptare dintr-un cont FTX.US aparținând uneia dintre afacerile sale, în timp ce susținea că contul era al lui.
Fondatorul și fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, este în prezent reținut în așteptarea unui proces care este programat să înceapă pe 3 octombrie. Bankman-Fried este acuzat că a fraudat clienții FTX și brațul său comercial, Alameda Research, de sute de milioane de dolari. Bankman-Fried a pledat nevinovat de acuzații.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- :are
- :este
- $UP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Cont
- Conturi
- acuzat
- Avantajele
- Parteneri
- afiliate
- După
- împotriva
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- pretins
- ar fi
- deja
- de asemenea
- an
- și
- ARM
- AS
- solicitând
- Bunuri
- At
- in medie
- așteaptă
- -Bankman Fried
- Faliment
- protecția falimentului
- BE
- înainte
- apartenenta
- de mai jos
- beneficia
- întreprinderi
- dar
- CAN
- CEO
- sigur
- Capitol
- Capitolul 11
- Capitolul 11 Faliment
- Capitolul 11 protecția în caz de faliment
- taxe
- revendicare
- Coindesk
- COM
- companie
- plângere
- Terminat
- Condiții
- Conexiuni
- continuă
- Control
- Istoria
- creditori
- cripto
- cripto-schimb
- În prezent
- client
- clienţii care
- Darren
- zi
- Zi
- detaliat
- reținut
- direct
- de dolari
- Angajat
- de angajați
- asigura
- estimativ
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- FAST
- depusă
- Fişiere
- Depunerea
- Pentru
- Fost
- fost director general
- fondator
- din
- FTX
- FTX SUA
- Schimb FTX SUA
- FTX.com
- a crescut
- grup
- HAD
- întâmpla
- Înalt
- lui
- Hong
- Hong Kong
- ORE
- HTTPS
- sute
- sute de milioane
- in
- individ
- nevinovat
- ESTE
- cunoscut
- Kong
- Drept
- proces
- conducere
- stânga
- efectul de levier
- multe
- Matthew
- max-width
- Michael
- milion
- milioane
- mai mult
- Nguyen
- octombrie
- of
- on
- ONE
- or
- Altele
- peste
- propriu
- în așteptarea
- perioadă
- Personal
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- pm
- Punct
- postat
- prioritizate
- protecţie
- Întrebări
- Recupera
- recuperare
- relație
- a ramas
- îndepărtat
- cereri de
- cercetare
- s
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- spune
- programată
- caută
- Septembrie
- acţiona
- Costum
- suspendată
- decât
- acea
- lor
- ei
- joi
- timp
- la
- Total
- urmări
- Trading
- tratament
- proces
- ne
- în
- Unsplash
- us
- cont SUA
- diverse
- a fost
- au fost
- cand
- care
- în timp ce
- OMS
- retrage
- retragere
- Retrageri
- în
- wong
- ar
- zephyrnet