Fondatorul FTX se confruntă cu noi acuzații, inclusiv presupusa mită de 40 de milioane de dolari

 Fondatorul schimbului de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, se confruntă cu un nou rechizitoriu de 13 capete de acuzare, inclusiv acuzații de luare de mită legate de o presupusă mită de 40 de milioane de dolari către un oficial guvernamental chinez. Acuzațiile provin dintr-un dosar în instanță de către avocatul Statelor Unite ale Americii Damian Williams, care susține că Bankman-Fried și alte părți au direcționat transferul a cel puțin aproximativ 40 de milioane de dolari în criptomonede destinate în beneficiul unuia sau mai multor oficiali guvernamentali chinez. Tranzacția a fost făcută pentru a influența și a determina oficialii chinezi să deblocheze conturile de criptomonede la firma afiliată a FTX, Alameda Research, care deținea criptomonede în valoare de peste 1 miliard de dolari.

Dosarul judiciar susține că autoritățile chineze de aplicare a legii au înghețat anumite conturi Alameda pe „două dintre cele mai mari burse criptografice din China” la începutul anului 2021. Bankman-Fried ar fi fost conștient de înghețare și a încercat numeroase metode de dezghețare a conturilor, inclusiv încercarea de a transfera criptomonede către conturi frauduloase într-un efort de a eluda ordinele de înghețare ale Chinei. După luni de încercări eșuate de a dezgheța conturile, Bankman-Fried ar fi direcționat o mită de mai multe milioane de dolari pentru a încerca să dezghețe conturile. După ce conturile au fost dezghețate, Alameda a folosit criptomoneda dezghețată pentru a finanța activități suplimentare de tranzacționare Alameda.

Nu este clar ce schimburi de criptomonede chineze folosea Alameda la începutul anului 2021, deoarece China a interzis oficial schimburilor de criptomonede să furnizeze servicii în țară încă din 2017. Cu toate acestea, dosarul judiciar susține că Bankman-Fried era conștient de înghețare și a încercat să o evite. prin diverse mijloace.

Bankman-Fried se confruntă deja cu acuzații penale legate de furtul de miliarde de dolari din fondurile clienților FTX facilitat prin Alameda Research, precum și de presupuse donații politice ilegale. El a pledat nevinovat pentru opt capete de acuzare, care ar putea duce la 115 ani de închisoare dacă ar fi condamnat. Procesul lui Bankman-Fried este stabilit pentru 2 octombrie 2023.

FTX este un schimb de criptomonede care a fost fondat în 2019 de Bankman-Fried și Gary Wang. Bursa a devenit rapid una dintre cele mai mari din lume, cu un volum zilnic de tranzacționare de peste 10 miliarde de dolari. Pe lângă serviciile sale de schimb, FTX oferă și o gamă de alte produse legate de criptomonede, inclusiv instrumente derivate și acțiuni tokenizate. Alameda Research este o firmă afiliată a FTX care se angajează în tranzacționarea cantitativă și crearea de piață. Firma este cunoscută pentru implicarea sa în spațiul DeFi (finanțare descentralizată) și a fost un participant activ la dezvoltarea blockchain-ului Solana.

[mailpoet_form id=”1″]

Fondatorul FTX se confruntă cu noi acuzații, inclusiv presupusa mită de 40 de milioane de dolari republicată din sursă https://blockchain.news/news/ftx-founder-faces-new-chargesincluding-alleged-40m-bribe prin https://blockchain.news/RSS/

<!–

->

<!–
->

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://blockchainconsultants.io/ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe