Frauda FTX: Cine sunt cele mai mari victime ale lui Sam Bankman-Fried?

Intrebari cu cheie

• Prăbușirea FTX este deja una dintre cele mai grave fraude legate de criptomonede din istorie.
• Pe parcursul unei săptămâni, imperiul atent îngrijit al lui Sam Bankman-Fried a fost spulberat împreună cu reputația sa.
• Deși nu se știe câți au fost răniți de escrocherie, știm cine sunt unele dintre cele mai mari victime până acum.

Distribuiți acest articol

Adresa URL a fost copiată

FTX și firma sa de tranzacționare afiliată Alameda Research au fost expuse. Un 2 noiembrie CoinDesk articol dezvăluirea finanțelor tulburi ale Alameda a pus în mișcare o serie de evenimente care au dezvăluit în cele din urmă FTX ca fiind insolvabilă.

Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a folosit în secret fondurile clienților pentru a salva compania soră a FTX, Alameda Research, ceea ce a dus la o gaură estimată la 10 miliarde de dolari în registrele bursei. Pentru a înrăutăți lucrurile, Bankman-Fried și-a acoperit activitățile frauduloase luni de zile, lăsând investitorii, clienții și chiar propriii săi angajați în întuneric până când FTX a declarat faliment pe 10 noiembrie. 

În urma celei mai zdrobitoare înșelăciuni din istoria cripto, Briefing Crypto aruncă o privire la cine a pierdut cel mai mult din grefa monumentală a lui Sam Bankman-Fried. 

Capital de Risc

În timpul acesteia perioada de glorie, FTX a atras investiții uriașe de la unele dintre cele mai proeminente și bine finanțate firme de capital de risc din lume. 

În iulie 2021, schimbul ridicat 900 de milioane de dolari la o evaluare de 18 miliarde de dolari de la peste 60 de investitori, inclusiv criptogrei precum Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm și alții. Mulți dintre acești investitori s-au dublat și pe FTX în timpul acestuia ultima rundă de finanțare în ianuarie 2022, care a evaluat compania la 32 de miliarde de dolari. 

Majorările FTX s-au evidențiat față de cele ale altor firme cripto prin participarea unor firme de risc înalt non-cripto. Softbank, VanEck și Temasek au cumpărat toate acțiunile FTX în timpul uneia dintre numeroasele runde de finanțare ale companiei. Potrivit Crunchbase de date, FTX a vândut capitaluri în valoare totală de aproximativ 1.8 miliarde USD în cei trei ani de funcționare. Acum că compania este în faliment, acțiunile FTX sunt aproape sigur fără valoare. 

La momentul prăbușirii sale, cei mai mari trei părți interesate FTX erau Sequoia Capital cu 1.1% și Temasek și Paradigm, fiecare cu 1%. În total, aceste trei firme de risc au investit un total de 620 de milioane de dolari în FTX. 

În plus, multe firme de risc care au investit în FTX și-au folosit serviciile pentru a deține numerar și active cripto. Cu toate acestea, doar câteva dintre aceste firme și-au dezvăluit public expunerea suplimentară la FTX. Pe 9 noiembrie, CEO-ul Galaxy Digital, Mike Novogratz a spus CNBC că firma sa avea 76.8 milioane de dolari în numerar și active digitale depuse pe FTX în momentul prăbușirii sale, deși a declarat că firma sa era în proces de retragere a 47.5 milioane dolari din acea sumă. Cu toate acestea, în lumina corupției expuse în ultimele zile ale schimbului, pare puțin probabil ca FTX să onoreze această retragere. 

Multicoin Capital, un alt investitor proeminent de acțiuni FTX, raportate că avea 10% din activele totale aflate în administrare prinse pe FTX înainte ca bursa să declare faliment. Datele Crunchbase arată că Multicoin a strâns 605 de milioane de dolari prin trei fonduri separate, ceea ce înseamnă că a pierdut cel puțin 60 de milioane de dolari prin expunerea la FTX. 

Întrucât multe firme de risc nu au obligația de a dezvălui public sumele exacte ale investițiilor și pierderilor lor, este greu de știut cât de mult au pierdut în mod colectiv din criza FTX. Cu toate acestea, având dovezile la îndemână, pierderile de capital de risc în general par să fie de peste miliarde. 

Ecosistemul Solana 

Imperiul FTX al lui Sam Bankman-Fried a fost puternic împletit cu ecosistemul Solana, iar blockchain-ul de mare performanță suferă foarte mult ca urmare. 

Când Solana a experimentat un boom în spatele narațiunii alternative de Strat 1 în august 2021, tokenul său nativ SOL, împreună cu multe jetoane ecosistemului Solana, au crescut în valoare. Un astfel de proiect a fost Serum, o bursă centrală de ordine limită bazată pe Solana, în care Bankman-Fried a fost co-fondator și Alameda Research un investitor. 

În timp ce Serum a crescut inițial în valoare, tokenomia sa prădătoare, care a oferit cantități uriașe din tokenul său SRM nativ investitorilor timpurii precum Alameda, a făcut ca valoarea sa să se scurgă în timp. În ciuda faptului că a aruncat pe piață cantități uriașe de SRM de-a lungul cursului de taur din 2021, Alameda deținea în continuare peste două miliarde de jetoane drept garanție împotriva împrumuturilor în momentul falimentului său. În plus, Alameda și FTX dețineau ambele poziții mari SOL, care se vor confrunta, de asemenea, cu lichidarea. Acum FTX și Alameda sunt în faliment, aceste jetoane vor fi aproape sigur vândute pe piața liberă, scăzând și mai mult prețurile. 

Implicarea FTX cu Solana a mers dincolo de promovarea blockchain-ului și de investiții în protocoalele sale. Pentru a ajuta la bootstrap adoptarea DeFi, FTX a creat, de asemenea, jetoane Bitcoin și Ethereum, bazate pe Solana, susținute de rezervele sale. 

Ambele jetoane împachetate au fost utilizate pe scară largă în ecosistemul Solana DeFi. Cu toate acestea, pe măsură ce a devenit evident că FTX se confruntă cu o criză de lichiditate, Bitcoin-ul împachetat susținut de FTX și Ethereum a început să se reducă. După ce FTX a declarat faliment voluntar pe 11 noiembrie, aceste jetoane s-au prăbușit, deoarece era clar că FTX nu mai deține niciun Bitcoin și Ethereum real în rezervă. În ultima săptămână, Solana a împachetat Bitcoin cu 93%, la 1,363 USD, iar Ethereum-ul a scăzut cu 83% la 257 USD. În prezent, se pare că există puține speranțe că oricare dintre activele va reveni la echivoc. 

Un ultim mod în care FTX a afectat-o ​​pe Solana este prin investițiile Alameda Research în proiecte de ecosistem. Mai multe rapoarte de coroborare indică faptul că, în condițiile investiției, protocoalele erau necesare sau stimulate puternic pentru a-și păstra trezoreria pe FTX. Această practică nu numai că a lăsat multe proiecte în stare de seamă după falimentul FTX, dar a alimentat și frauda mai largă care are loc pe bursă. Cerând proiectelor să-și păstreze fondurile pe FTX, Alameda ar putea investi parțial într-un proiect, dar să primească înapoi suma totală a strângerii acelui proiect. După cum a fost dezvăluit când FTX a intrat în faliment, aceste fonduri ale clienților depuse pe bursă erau folosite în investiții de către Alameda. 

Clientii

În timp ce firmele de capital de risc și proiectele susținute de FTX au suferit de pe urma înșelătoriei de ani de zile a lui Sam Bankman-Fried, în cele din urmă, clientul obișnuit este cel mai mare învins din întreaga dezamăgire. Mulți utilizatori FTX și-au pierdut economiile, crezând că schimbul este sigur. Avize de la Shark Tank's Kevin O'Leary și Jim Cramer comparând Bankman-Fried cu JP Morgan au contribuit, de asemenea, la generarea încrederii în schimb ca entitate legitimă și de încredere. 

Este greu de estimat cât au pierdut clienții care dețin fonduri pe FTX rapoartele variază, dar numărul este probabil să fie de miliarde. Aproape sigur, cifra va fi înrăutățită de tweet-urile lui Bankman-Fried, șterse de atunci, în perioada premergătoare falimentului FTX. Fostul CEO FTX a asigurat utilizatorii că activele deținute pe bursă au fost susținute integral la 1:1, descurajând utilizatorii să retragă fonduri. În retrospectivă, aceste tweet-uri s-au dovedit a fi minciuni cu fața chelie. 

Dar nu doar Bankman-Fried și „cercul său interior” de angajați FTX au trădat clienții, ci și autoritățile de reglementare din SUA care au lucrat îndeaproape cu bursa și au arătat că sunt de asemenea vinovate. Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, Gary Gensler, și-a dedicat resursele organizației sale urmărind protocoale DeFi mai minore și mai puțin semnificative pentru acțiuni de aplicare a legii, în timp ce cea mai mare fraudă din istoria recentă a criptografiei a operat chiar sub nasul său. Foarte probabil, statutul lui Bankman-Fried de donator politic major și implicarea sa activă în elaborarea reglementărilor cripto l-au ajutat să-și smulgă ochii SEC. 

Lipsa de claritate a reglementărilor din partea autorităților de reglementare precum SEC a ajutat, de asemenea, să împingă utilizatorii cripto din SUA către bursele nereglementate de străinătate, cum ar fi FTX.com. Dacă SEC ar fi lucrat cu părțile interesate din industria cripto din SUA pentru a elabora din timp o legislație corectă și cuprinzătoare, toată această situație ar fi putut fi evitată sau cel puțin redusă în severitatea ei. 

La fel ca hack-ul Mt. Gox înainte de acesta, frauda FTX va păta probabil reputația industriei cu cohorta actuală de investitori cripto-curioși. Mulți care au fost arși nu se vor întoarce. Dar este, de asemenea, important să cauți o căptușeală de argint în vremuri de întuneric. Este mai bine ca putregaiul din industria cripto să fie expus acum, mai degrabă decât în ​​viitor, când mai mult este pe linie. Deși poate părea sumbru în acest moment, pe termen lung, cripto va fi mai puternic pentru ca escrocii precum Bankman-Fried să fie îndepărtați devreme, chiar dacă costul este scump.  

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea ETH, BTC, SOL și mai multe alte active cripto.

Distribuiți acest articol

Adresa URL a fost copiată

Informațiile de pe sau accesate prin acest site web sunt obținute din surse independente pe care credem că sunt corecte și de încredere, însă Decentral Media, Inc. nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la actualitatea, completitatea sau acuratețea oricărei informații de pe sau accesate prin acest site web . Decentral Media, Inc. nu este consilier în investiții. Nu oferim sfaturi de investiții personalizate sau alte sfaturi financiare. Informațiile de pe acest site web pot fi modificate fără notificare prealabilă. Unele sau toate informațiile de pe acest site pot deveni învechite sau pot fi incomplete sau inexacte. Putem, dar nu suntem obligați să actualizăm informații depășite, incomplete sau inexacte.

Nu ar trebui să luați niciodată o decizie de investiție pentru un ICO, IEO sau o altă investiție bazată pe informațiile de pe acest site web și nu ar trebui să interpretați sau să vă bazați altfel pe oricare dintre informațiile de pe acest site web ca sfaturi pentru investiții. Vă recomandăm cu tărie să consultați un consilier de investiții autorizat sau un alt profesionist financiar calificat dacă doriți consiliere pentru investiții cu privire la un ICO, IEO sau o altă investiție. Nu acceptăm compensații sub nicio formă pentru analizarea sau raportarea asupra ICO, IEO, criptocurrency, monedă, vânzări tokenizate, valori mobiliare sau mărfuri.

Vedea termeni și condiții complete.