FTX spune că entitatea cu sediul în Bahamas a fost „paradis offshore” pentru fraudă

The FTX debtors are claiming that the Bahamas firm was merely a corporate shell to facilitate fraud carried out at Sam Bankman-Fried’s discretion.

Lichidatorii FTX dau în judecată lichidatorii FTX Digital Markets (DM) din Bahamas, susținând că au pretins în mod greșit drepturi asupra activelor firmei. 

Într-un dosar în instanță de duminică, noua conducere a FTX a acuzat FTX DM că este o nulitate legală care a fost creată doar ca un front pentru a facilita frauda. 

„A fost format și a funcționat ca un refugiu offshore pentru o schemă frauduloasă continuă, precum și un canal prin care roadele acelei scheme frauduloase puteau fi canalizate către persoane din interior și terți, în afara accesului oricărei autorități de reglementare independente și eficiente.” au spus debitorii FTX ai entității Bahamas. 

În opinia lor, acțiunile autorităților de reglementare din Bahamas pentru a revendica proprietatea asupra activelor FTX și a cere drepturi la procedurile de lichidare nu fac altceva decât să irosească resursele firmei.

Debitorii FTX au evidențiat aproximativ 143 de milioane de dolari care au fost transferați de Sam Bankman-Fried din conturile FTX Trading și Alameda către FTX DM prin Farmington State Bank și Silvergate Bank. Transferul unei sume atât de semnificative către o entitate shell nu a făcut parte din cursul obișnuit al activității și a fost făcut pentru a frauda creditorii și a beneficia insideri, a spus FTX. 

Debitorii au susținut în continuare că întreaga existență a FTX DM a intrat în sfera conspirației criminale, față de care mai mulți dintre conspiratorii lui Bankman-Fried au pledat deja vinovați. Ei au susținut că FTX DM a fost piesa centrală a acestei scheme frauduloase, folosită pentru a canaliza depozitele clienților în afara accesului autorităților de reglementare americane. 

"Domnul. Bankman-Fried și alții aflați sub conducerea sa, au menținut o relație strânsă și adaptabilă cu agențiile de aplicare a legii din Bahamas, inclusiv, printre altele, Comisia și cu procurorul general și prim-ministrul Bahamas”, a declarat FTX.

Ei au susținut că fostul CEO FTX a vrut să profite de această relație pentru a minimiza expunerea sa penală și civilă în cazul în care această fraudă a fost descoperită.

Săptămâna trecută, debitorii FTX au publicat un raportează dezvăluind că Bankman-Fried și alți inițiați au fost plătiți cu o sumă colectivă de 3.2 miliarde de dolari în cheltuieli personale. Aceste împrumuturi nu au inclus 240 de milioane de dolari cheltuiți pentru penthouse-ul de lux din Bahamas în care locuiau.