Companiile FTX au creat și au profitat de pe urma Tether printr-un aranjament cu o bancă parteneră, potrivit unui caz în instanță descris de Bloomberg pe Februarie 17.
Cazul citat Caroline Ellison, fost CEO al Alameda Research, afirmând:
„Alameda ar putea crea USDT pe credit prin linia de credit neoficială Deltec și ar putea vinde acel USDT pentru un câștig înainte de a fi nevoită să finanțeze achiziția prin depunerea de dolari americani în contul Deltec al Tether.”
Cercetarea Alameda a fost o firmă soră a FTX. Se presupune că Alameda a transferat bani în conturile sale Deltec pentru a finanța crearea de miliarde de dolari în Tether (USDT) în 2020 și 2021. Alameda a primit acele jetoane USDT cu câteva zile înainte de a plăti pentru ele. Apoi a vândut acele active pentru profit.
Bloomberg a descris acest aranjament drept o linie de credit pe termen scurt și o „perioadă de grație de trei zile”. Deltec nu a oferit aranjamentul, care a fost ținut secret, altor clienți.
Procesul susține, de asemenea, că Deltec a ajutat deturnarea mai largă de fonduri între FTX și Alameda, chiar dacă avea motive suficiente să fie suspicioasă cu privire la aceste transferuri. Se presupune că Deltec a primit depozite ale clienților FTX și a transferat acele fonduri către Alameda. Mai mult, Deltec a scutit Alameda de unele reguli și a favorizat retragerile lui Alameda în timpul unui accident cripto.
Evoluțiile anterioare au dezvăluit conexiuni între FTX și Moonstone Bank (alias Farmington State Bank), o firmă condusă de președintele Deltec, Jean Chalopin. Moonstone a primit 11.5 milioane de dolari de la Alameda și 50 de milioane de dolari de la o firmă legată de asociatul FTX, Ryan Salame. Moonstone a oprit asta februarie în urma acțiunilor de reziliere din partea Rezervei Federale în august 2023.
Deltec neagă orice faptă greșită
Reprezentanții Deltec au declarat pentru Bloomberg că banca și președintele acesteia, Jean Chalopin, nu au cunoștință de faptă greșită. Desiree Moore, un avocat al Deltec, a spus:
„Noile acuzații se bazează în mare măsură pe declarații nefondate ale unor persoane despre care înțelegem că își soluționează procesele cu reclamanții în schimbul furnizării informațiilor.”
Bloomberg nu a identificat cazul în cauză, dar a spus că acuzațiile au fost depuse la un tribunal federal din Florida vineri, 16 februarie. costum de acțiune colectivă care vizează firma de avocatură Sullivan, legată de FTX, și Cromwell a fost depusă în Florida în acea zi, dar nu pare să conțină acuzațiile relevante.
Un proces anterior intentat în Florida în februarie 2023 a numit Deltec Bank drept pârât, dar dosarele publice nu conțin actualizări ale acestui caz mai târziu de iunie 2023. Ca atare, nu este clar dacă acesta este cazul în cauză. Un alt proces de la același reclamant, Connor O'Keefe, a început la Washington în iulie 2023. Deltec Bank in mod similar negat orice acuzații la acel moment.
Toate cazurile de mai sus sunt separate de cele ale FTX caz de faliment aflat în derulare si caz penal care l-a condamnat pe fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried.
Tether nu a fost dat în judecată în acest caz, potrivit Bloomberg.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :are
- :este
- :nu
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- mai sus
- Conform
- Cont
- Conturi
- Acțiune
- acțiuni
- vizează
- Propriul rol
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- acuzaţiile
- ar fi
- an
- și
- O alta
- Orice
- SUNT
- aranjament
- AS
- Bunuri
- Avocat Colaborator
- At
- Bancă
- -Bankman Fried
- Faliment
- BE
- fost
- înainte
- început
- între
- miliarde
- Bloomberg
- mai larg
- dar
- by
- caz
- cazuri
- CEO
- președinte
- Companii
- Conexiuni
- conţine
- ar putea
- Tribunal
- litigiu
- Crash
- crea
- a creat
- creaţie
- credit
- cripto
- cripto se prăbușește
- Curent
- client
- clienţii care
- zi
- Zi
- depozite
- descris
- evoluții
- FĂCUT
- do
- face
- de dolari
- jos
- în timpul
- Mai devreme
- Chiar
- schimb
- EXEMPTED
- februarie
- federal
- Curtea Federala
- Federal Reserve
- depusă
- Firmă
- florida
- următor
- Pentru
- Fost
- fost director general
- Fost CEO FTX
- Vineri
- din
- FTX
- CEO FTX
- fond
- Fondurile
- mai mult
- În plus
- Câştig
- grație
- HAD
- având în
- intitulat
- puternic
- http
- HTTPS
- identifica
- in
- persoane fizice
- informații
- IT
- ESTE
- jpg
- iulie
- iunie
- ținut
- cunoştinţe
- mai tarziu
- Drept
- firma de avocatură
- proces
- Procese
- avocat
- Linie
- legate de
- milion
- bani
- Numit
- Nou
- Nu.
- of
- oferi
- on
- comandă
- Altele
- plătit
- partener
- perioadă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Profit
- profitat
- furnizarea
- public
- cumpărare
- întrebare
- motiv
- primit
- se bazează
- cercetare
- Rezervă
- Dezvăluit
- norme
- Ryan
- Ryan Salame
- Said
- salam
- Sam
- Sam Bankman Fried
- acelaşi
- Secret
- părea
- vinde
- distinct
- sedimentarea
- Pe termen scurt
- închide
- Închide
- soră
- vândut
- unele
- Stat
- Declarații
- precizând
- astfel de
- dat în judecată
- suficient
- Sullivan
- suspicios
- Tether
- decât
- acea
- informațiile
- lor
- Lor
- apoi
- acest
- aceste
- deşi?
- Prin
- timp
- la
- indicativele
- a spus
- transferat
- Transferuri
- înţelege
- actualizări
- us
- Dolari SUA
- USDT
- utilizat
- a fost
- Washington
- we
- au fost
- dacă
- care
- OMS
- cu
- Retrageri
- zephyrnet