FTX îl dă în judecată pe fostul șef de conformitate, care ar fi redus la tăcere avertizorii

Procesul împotriva lui Daniel Friedberg susține că el a ajutat la întunecarea relației dintre FTX și Alameda, a redactat acorduri false pentru a ascunde utilizarea abuzivă a fondurilor clienților și a folosit banii liniștiți pentru a reduce la tăcere avertizorii.

Într-o proces depusă pe 27 iunie, avocații care reprezintă schimbul de criptomonede falimentat FTX au susținut că un fost director Daniel Friedberg a servit ca „reparator” care a acoperit natura frauduloasă a schimbului, plătindu-i pe cei care au amenințat că vor expune aceste activități.

Friedberg a fost atât Chief Compliance Officer la FTX și FTX.US, cât și ca General Counsel al Alameda Research. Deși a oferit consiliere juridică lui Sam Bankman-Fried și cercului său apropiat din 2017, Friedberg s-a alăturat oficial grupului FTX în ianuarie 2020, cu un salariu anual de 300,000 USD și un bonus la semnare de 1.4 milioane USD. 

Plângerea a susținut că, în cele 22 de luni de mandat, Friedberg a asistat activ la deturnarea fondurilor deturnate de la grupul FTX în beneficiul persoanelor din interior. El a făcut acest lucru prin crearea unor companii fictive și prin elaborarea de acorduri intercompanii false. 

Avocații FTX au mai susținut că Friedberg a văruit plângerile mai multor denunțători, dintre care una a fost depusă încă din noiembrie 2019. Friedberg a cumpărat tăcerea avocaților reclamantului, plătindu-le 3.3 milioane de dolari.

Într-un alt caz, în decembrie 2021, avocații FTX au descoperit că Friedberg a cumpărat tăcerea unui fost angajat FTX.US plătindu-i „bani exorbitanți de liniște” atunci când a descoperit că firma s-a implicat în diferite forme de manipulare a pieței.

În aceeași lună, Friedberg ar fi cumpărat o terță persoană care a încercat să expună FTX Group, un avocat al Alameda care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la plata de fonduri de către firmă către clienții fără licențe de transmitere de bani. Friedberg l-a concediat apoi pe acest angajat după ce le-a plătit un pachet de indemnizație de concediere, a cărui valoare a fost eliminată din plângere.

În total, dosarul conținea 11 acuzații civile împotriva fostului șef de conformitate la FTX și susține că și-a încălcat obligația fiduciară, permițând ca fonduri să fie extrase din grupul de companii în beneficiul său. Avocații FTX caută acum să recupereze toate despăgubirile primite, împreună cu daunele punitive și compensatorii.