Actualizare FTX: La câteva zile după arestarea lui SBF, ce s-a întâmplat mai departe?

Editare și raportare suplimentară de Nathaniel Cajuday

Pe 12 decembrie, fondatorul și fostul CEO al schimbului internațional de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat de autoritățile din Bahamas în legătură cu prăbușirea bursei. The aresta este prima mișcare a autorităților de reglementare care îi trag pe cei responsabili pentru implozia de mai multe miliarde de dolari. 

Cronologie a dramei FTX acoperită de BitPinas:

• CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), a anunțat că urmează să-și lichideze propriile jetoane FTX ($FTT) după ce un articol Coindesk a dezvăluit că Alameda, compania soră a FTX, se bazează în mare parte pe FTT și nu pe niciun activ independent. [Citit: Just House Cleaning: Binance va lichida propriile jetoane FTX]
• CZ a dezvăluit că compania sa a semnat o „scrisoare de intenție” pentru a achiziționa FTX Exchange. [Citit: DEZVOLTARE: Binance semnează un acord pentru achiziționarea FTX Exchange]
• FTT a intrat în cădere liberă și și-a pierdut cea mai mare parte din valoare (aproximativ 80%) [Citește: Prețul tokenului FTX scade cu 80%, deoarece Binance cumpără FTX Surface]
• CZ a negat că există vreun fel de „conspirație” împotriva FTX sau că se află într-o „luptă” cu CEO-ul său, Sam Bankman-Fried. [Citit: CEO-ul Binance neagă conspirația FTX]
• Binance a renunțat la acordul său de a cumpăra FTX pentru că „problemele sunt dincolo de controlul sau capacitatea noastră de a ajuta.”[Citește: Binance nu va mai achiziționa FTX]
• BlockFi depune faliment la capitolul 11, la câteva săptămâni după prăbușirea FTX, care a semnat anterior un termen pentru a acorda credit creditorului cripto confruntat în iunie anul trecut. [Citit: Ce s-a întâmplat? BlockFi depune faliment pe fondul contagiilor criptografice FTX]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a confirmat că a întrebat schimburile de criptomonede cu licență locală despre expunerea lor la căderea FTX, schimburile au clarificat apoi că niciuna nu a fost afectată de cădere. [Citit: Raport: BSP întreabă VASP-urile locale cu privire la expunerea la FTX, schimburile răspund]
• SBF a fost arestat de autoritățile din Bahamas în legătură cu prăbușirea bursei sale fondate, a dezvăluit un raport CNBC. [Citit: BREAKING: Fondatorul FTX Sam Bankman-Fried a fost arestat]

La câteva zile după arestarea lui SBF, ce s-a întâmplat cu povestea căderii FTX? 

Procuratura SUA depune acuzații penale împotriva SBF

După ce a fost arestat de guvernul Bahamas, SBF se confruntă acum cu acuzații de fraudă electronică, conspirație pentru a comite spălare de bani și încălcare a finanțării campaniei de la Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York.

El se confruntă, de asemenea, cu Comisia de Valori Mobiliare din SUA pentru orchestrarea a „fraudă masivă de ani de zile” în care a deturnat miliarde de dolari din fondurile clienților FTX pentru „propriul său beneficiu personal”.

Conform rechizitoriului Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), fondatorul „Am convenit cu alții să fraudeze clienții FTX.com prin deturnarea depozitelor acelor clienți și utilizarea acestor depozite pentru a plăti cheltuielile și datoriile Alameda Research, fondul de acoperire criptografic proprietar al Bankman-Fried, și pentru a face investiții.”

Noul CEO FTX ezită dacă SBF este vinovat sau nu

În mărturia lui John Ray III, directorul general de înlocuire al FTX, în timpul Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei SUA despre prăbușirea companiei, el a numit faptele rele din cadrul bursei „nu sunt sofisticate” în comparație cu crimele extrem de orchestrate pe care le-a întâlnit când a demontat Enron două decenii. în urmă.

„Aceasta este într-adevăr delapidare de modă veche… Aceasta înseamnă doar să luați bani de la clienți și să îi folosiți în propriile scopuri – deloc sofisticat.” le-a spus solonilor.

Noul CEO chiar a numit delapidarea încheiată „La drept vorbind, chiar în fața ochilor lor.”

Cu toate acestea, când a fost întrebat dacă SBF a comis crime, Ray a ezitat să afirme că principala lui sarcină era să găsească bani pentru cei care au fost răniți și „Încercăm să nu judecăm sau să punem etichete pe acțiuni.” 

„Evident, aici a existat un eșec de proporție masivă. În cele din urmă, cred că alții îl vor judeca după acțiunile sale.” el a adăugat.

US SEC a declarat responsabil SBF

Pe de altă parte, plângerea civilă depusă de SEC din SUA în Districtul de Sud din New York a afirmat că fondatorul FTX a strâns peste 1.8 miliarde de dolari de la investitori care au cumpărat o participație la bursă, cu speranța că FTX avea controale adecvate. și măsuri de management al riscului.

Dosarul a evidențiat că clienții „și-a crezut minciunile” în ceea ce privește platforma fiind sigură și a trimis miliarde de dolari către FTX.

US Solon a apelat la arestarea SBF la momentul greșit

Înainte de arestarea sa, Bankman-Fried exprimase că este „dispus să depună mărturie” care a fost urmată de Maxine Waters, președintele comisiei pentru servicii financiare a Camerei SUA, care a anunțat participarea lui Bankman-Fried la prima audiere pe această temă, care ar fi trebuit să aibă loc pe 13 decembrie trecut.  

În continuare, Waters și-a exprimat nemulțumirea față de momentul în care autoritățile de aplicare a legii au susținut că a profitat de ocazie pentru a-l interoga pe Bankman-Fried la audiere. 

„Din păcate, momentul arestării sale împiedică publicul să obțină răspunsurile pe care le merită”, spuse Waters.

Acest articol este publicat pe BitPinas: La câteva zile după arestarea lui SBF, ce s-a întâmplat mai departe?

Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.

List of Crypto, Blockchain and Web3 Events in the Philippines

Mesaj Actualizare FTX: La câteva zile după arestarea lui SBF, ce s-a întâmplat mai departe? a apărut în primul rând pe BitPinas.