FTX US intră sub controlul Consiliului pentru Valori Mobiliare de Stat din Texas

Statul Texas explorează acuzații de ofertă neînregistrată de valori mobiliare FTX SUA și fondatorul său miliardar.

Texas State Securities Board (SBB) și Texas Department of Banking a lansat o investigație în FTX US și persoanele implicate, inclusiv CEO-ul său Sam Bankman-Fried.

Potrivit declarației suplimentare a statului, cel mai recent caz Voyager Digital a ridicat îndoieli cu privire la faptul că firma oferă titluri de valoare neînregistrate cetățenilor americani.

FTX US cade în zona gri

Alăturându-se SBB, Biroul Procurorului General din Texas a depus în aceeași zi o obiecție la licitația Voyager Digital.

Raportul de investigație notează că Voyager Digital și FTX încalcă legile privind valorile mobiliare din Texas și că, „vânzarea propusă sau ordinul de aprobare a vânzării încearcă să limiteze răspunderea Debitorilor pentru comportamentul ilegal […] pentru care se pot aplica amenzi și penalități de reglementare de stat.”

Cu alte cuvinte, transmisiile de bani ale Voyager sunt derivate din comportamente ilegale, deoarece statul este conștient de faptul că nu a fost înregistrată în capacitatea de a oferi titluri în Texas.

Fără o cale clară

Joseph Rotunda, Texas State Securities Board, a declarat în dosar că a putut descărca FTX Trading folosind adresa sa din Texas și propriile sale informații și a reușit să genereze randament în aplicație. FTX Trading nu este o afacere înregistrată în Statele Unite, spre deosebire de aplicația FTX US.

Rotunda a declarat că bursa cripto s-a oferit să le acorde investitorilor o rentabilitate a investițiilor lor în schimbul investițiilor lor cripto în companie.

De fapt, o serie de alte state, în afară de Texas, cercetează Voyager și furnizori de servicii similari. Autoritățile, inclusiv cele din Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA, susțin că vânzarea de valori mobiliare neînregistrate este o conduită ilegală, lipsită de transparență și, de asemenea, prezintă potențiale riscuri pentru investitori.

Întrebarea este acum dacă FTX a încălcat vreuna dintre legile aplicabile, după cum a raportat dosarul.

La momentul redactării acestui articol, FTX nu a publicat niciun comentariu sau a arătat reacții în legătură cu acest incident. Voyager este una dintre companiile care și-a luat angajamentul de a recompensa investitorii în schimbul criptomonedei pe care au depus-o în platformă.

Pe lângă porecla Voyager, o altă companie numită Celsius este, de asemenea, implicată într-o anchetă legată de comercializarea stocurilor neînregistrate către clienți.

O piață aspră

Voyager Digital se numără printre platformele de creditare cu probleme sub influența puternică a recesiunii pieței și a crizei financiare. În iulie, brokerul a depus o cerere de protecție în caz de faliment.

În acest moment, Curtea de faliment din Statele Unite ale Americii pentru Districtul de Sud din New York ia în considerare cererea de faliment a companiei.

Gary Wang, care este, de asemenea, co-fondatorul și directorul de tehnologie al FTX, și Nishad Singh, care este directorul de inginerie pentru FTX, sunt ambii referiți în declarație. Ancheta autorității de reglementare a valorilor mobiliare din Texas pare să nu aibă niciun efect asupra creșterii companiei.

Bankman-Fried a anunțat pe 17 octombrie că compania are o licență pentru a opera în Dubai. Acest eveniment a marcat o piatră de hotar în urma înregistrării cu succes la Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Dubai.

Noua adoptare va extinde prezența companiei. CEO-ul a spus că FTX este încântat să, „Colaborează cu autoritățile de reglementare care au preluat conducerea în stabilirea unui cadru de reglementare pentru activele digitale, protejând clienții și permițând inovarea.”

Cadrul de reglementare pentru valorile mobiliare ale activelor digitale

Coinbase, o altă companie investigată anterior de SEC pentru că ar fi tranzacționat valori mobiliare neînregistrate, și-a exprimat frustrarea față de lipsa unui cadru legal pentru valorile mobiliare ale activelor digitale.

lui Coinbase directorul juridic, Paul Grewal, a cerut un cadru de reglementare incluziv și transparent într-o petiție împotriva acuzației.

Discuția despre reglementarea criptomonedei se aprind în întreaga lume, Statele Unite și Uniunea Europeană acționând rapid pentru a reglementa sectorul. Cu toate acestea, dezvoltarea unui cadru din care toată lumea poate profita este o sarcină grea pentru legiuitori.

Pe de altă parte, mulți participanți din industrie consideră că abordarea de reglementare va înăbuși creșterea criptomonedei.