Actualizare donații criptomonedă Hamas | Sechestrele efectuate de Biroul Național Israel pentru Finanțarea Împotriva Terorii (NBCTF)

CipherTrace CryptocurrencyO criptomonedă (sau criptomonedă) este un bun digital des ... Mai Mult Actualizare de informații: 07

La 1 iulie, Biroul Național pentru Combaterea Finanțelor Terorismului din Israel (NBCTF) a lansat un ordin de sechestru care enumeră mai multe adrese de criptomonede în mai multe blockchain-uri asociate campaniilor de donații desfășurate de organizația teroristă desemnată Hamas. În plus față de  BitcoinBitcoin este o monedă digitală (numită și cripto-monedă) ... Mai Mult și Ethereum, ordinul de sechestru demonstrează că Hamas a strâns și donații în Tether, TRON, Cardano, XRP și DOGE, indicând încercările lor de a scăpa de dependența de bitcoin după ce Departamentul de Justiție al SUA a anunțat confiscarea a 2 milioane de dolari în criptomonede de la proeminente. grupuri teroriste, inclusiv al-Qaeda, ISIS și Hamas în august 2020.

Această acțiune vine în urma conflictului armat dintre Israel și Gaza din luna mai a acestui an, care a dus la o creștere a donațiilor raportate de criptomonede către Hamas. Aceasta este prima confiscare de criptomonede legată de finanțarea terorismului din Israel și subliniază importanța blockchainUn blockchain - tehnologia care stă la baza bitcoinului și a altor c ... Mai Mult analiză în urmărirea fluxului de fonduri pentru a identifica actorii răi și a combate finanțarea terorismului.

Analiștii CipherTrace au identificat mișcări suplimentare de fonduri aparținând Brigăzilor al Qassam – aripa militară a Hamas și entitatea sancționată de OFAC – care nu au fost analizate anterior și nu au fost încă confiscate de NBCTF.

Se pare că Brigăzile al Qassam [Hamas] au retras unele fonduri de donații din conturile lor la un schimb mare, global, între 6 și 9 iunie, au consolidat și redistribuit o parte din aceste fonduri înapoi la noi adrese de depozit, probabil legate de conturi noi, la același schimb global. O explicație plauzibilă pentru acest tip de transfer este încercarea de a evita controlul guvernamental suplimentar și/sau confiscarea ulterioară a fondurilor lor.

Analize ulterioare privind grupurile suplimentare Hamas constată că, pe 14 iunie, fondurile au trecut prin adrese neidentificate anterior și apoi au fost distribuite în două schimburi globale suplimentare identificate în jurul datei de 2 iulie.

În luna mai, CipherTrace a raportat donații făcute organizației teroriste siriene al-Ikhwa, care au fost în cele din urmă trimise la Al Qaeda, în urma informațiilor obținute de la grupul de jurnalisti independenți MagniF!le și a investigației lor asupra canalelor de telegrame ale grupărilor teroriste siriene. Potrivit cercetării MagniF!le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) și alte organizații teroriste din regiune au acceptat donații de peste 250,000 USD prin canalul BitcoinTransfer din 2018, în efortul de a-și finanța birourile de schimb valutar independente din Idlib și alte „ provincii eliberate” din Siria.

CipherTrace a analizat în continuare al-Ikhwa și alte grupuri de grupuri extremiste pentru a identifica conexiuni suplimentare cu capturile NBCTF.

Donațiile trimise către al-Ikhwa și Leave an Impact Before Departure (LIBD) în 2019 au fost în cele din urmă trimise la adrese controlate de Al-Qaeda înainte de a fi depuse într-un schimb global identificat. Adresa de depozit la acest schimb este legată de Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, conform notificării de sechestru NBCTF.

CipherTrace Intelligence continuă să monitorizeze fondurile de donații care au rămas în portofelele private sau alte adrese care nu s-au mutat încă.

Lista adreselor identificate de NBCTF

Mai jos este lista completă a adreselor criptomonedelor numite în anunțul NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L​

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L​
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo​
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L ​
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Alte adrese

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Sursa: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/