Iată unde se întâmplă cele mai multe escrocherii criptografice, potrivit noului raport Chainalysis

Un nou raport de la firma de informații Chainalysis face lumină asupra locului în care se întâmplă cele mai multe escrocherii criptografice din întreaga lume.

Raportul se concentrează pe infracțiunile legate de criptomonede din Europa de Est, despre care Chainalysis spune că este pe locul al doilea în ceea ce privește activitatea cripto ilegală, după Africa.

Firma adună date care arată cantitatea de expunere pe care o au adresele din fiecare regiune la adresele ilicite.

Chainalysis observă că Europa de Est trimite mai multe criptomonede către piețele ilegale de darknet decât oriunde altundeva, în mare parte din cauza Hydra Market, cea mai mare piață de darknet din lume, care se adresează vorbitorilor de limbă rusă din regiune.

Dar, în general, majoritatea tranzacțiilor cripto ilegale din Europa de Est sunt legate mai degrabă de escrocherii, decât de piețele negre online.

„Așa cum este cazul în toate regiunile, înșelătoriile reprezintă cea mai mare parte a fondurilor trimise din Europa de Est către adrese ilicite – putem presupune că cea mai mare parte a acestei activități reprezintă victime care trimit bani către escroci. Între iunie 2020 și iulie 2021, adresele din Europa de Est au trimis 815 milioane de dolari către escrocherii, pe locul doi după Europa de Vest.”

Chainalysis mai spune că Europa de Est trimite cea mai mare cantitate de trafic web către site-uri web de escrocherie legate de cripto, urmată de Asia Centrală și de Sud și America Latină.

Firma numește Ucraina drept țara care vizitează cel mai mult site-urile de cripto-escrocherie, depășind Statele Unite, în ciuda populației sale modeste de aproximativ 44 de milioane.

Chainalysis spune că Finiko, o companie cu sediul în Rusia, care a capturat cea mai mare parte a înșelătoriilor legate de cripto, a fost considerată o schemă Ponzi de către banca centrală rusă și și-a văzut fondatorul. arestat în iulie. Se presupune că Finiko a primit peste 1.5 miliarde de dolari în Bitcoin (BTC) prin intermediul a peste 800,000 de depozite separate.

Finiko este unul dintre cei aproape duzini de făptuitori pe care Chainalysis îi identifică într-o listă de top 5 escrocherii criptografice din fiecare regiune a lumii.

Puteți citi raportul complet Chainalysis aici.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Boligolov Andrew

Sursa: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/