Istoricul revizuit: US DOJ desface acuzațiile de criminalitate cibernetică Mt. Gox

Îți amintești de Mt. Gox?

Inițial, era un site de tranzacționare cu carduri numit MTGOX, scurt pentru Schimb online Magic The Gathering (nu exista deloc sensul de „Munte” în nume), dar domeniul și-a schimbat mâna și scopul în primele zile ale criptomonedei.

Operat din Japonia de expatriatul francez Mark Karpelès, Mt. Gox a devenit rapid cel mai mare schimb online de Bitcoin, dar a explodat în 2014, când compania a fost obligat să recunoască că a pierdut Bitcoin în valoare de mai mult de 0.5 miliarde de dolari la acea vreme (ar valora de peste 25 de ori mai mult astăzi).

După cum am scris înapoi apoi:

În 2014, schimburile Big Daddy of Bitcoin, Mt. Gox, cu sediul în Japonia, a făcut un anunț „Ne pare rău, se pare că au dispărut” despre 650,000 de Bitcoin, în valoare de aproximativ 800 USD fiecare la acea vreme.

Misterul BTC-urilor dispărute a fost la început pus pe seama unui defect criptografic al protocolului Bitcoin, împotriva căruia codificatorii lui Mt. Gox nu s-au apărat în mod corespunzător – ceva ce ar fi trebuit să facă, având în vedere că stăteau pe jumătate de miliard de dolari. valoarea bunurilor altora.

Dar această poveste nu s-a împăcat cu toată lumea, nu în ultimul rând cu cei care au crezut că orice abuz al defectului în cauză (este cunoscut sub denumirea eufemistică de maleabilitatea tranzacției dacă ai vrea să o cauți) ar fi trebuit să fie vizibil, deși prea târziu, în înregistrarea tranzacției.

Unii oameni i-au suspectat pe cei din interiorul Mt. Gox că ​​au luat pur și simplu bitcoinii dispăruți (sau unii dintre ei, oricum) pentru ei înșiși.

În mod ironic, chiar tipul de atitudine imprudentă față de codificare care ar face posibilă o exploatare a maleabilității tranzacției ar face posibil, de asemenea, posibilitatea ca persoanele din interiorul necinstiți să scape neobservate cu furtul pe scară largă a Bitcoin.

Acolo a stat povestea în a doua jumătate a anului 2014: s-a întâmplat ceva rău, dar nimeni nu știa pe cine să dea vina.

Dar în ziua de Anul Nou 2015, așa cum am menționat în raportul respectiv, ziarul japonez Yomiuri Shimbun a publicat un articol dramatic în care a afirmat deschis că există „suspiciune puternică” că majoritatea bitcoinilor dispăruți au fost furați din interior.

Lucrarea sugera că, deși pierderea BTC 7000 ar putea fi explicată prin atac cibernetic (cu alte cuvinte, criminalii din afara rețelei companiei au fost autorii), nu a existat nicio dovadă de atac cibernetic în privința celor 643,000 BTC rămași.

Pe scurt, reporterii de la Yomiuri Shimbun au spus că 99% din crimă a fost o muncă internă.

Karpelès, la rândul său, a primit în cele din urmă o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare în Japonia, dar asta pentru că a fost găsit vinovat de denaturarea poziţiei sale financiare potenţialilor investitori, nu din cauza lipsei Bitcoins.

Nu Karpelès

În mod ironic, poate că Karpeles are acum ceea ce echivalează cu o exonerare parțială cu privire la multele Bitcoins dispăruți, Departamentul de Justiție al SUA dezigilant acuzațiile legate de Mt. Gox împotriva a două persoane numite:

Alexey Bilyuchenko, 43 de ani, și Aleksandr Verner, 29 de ani, ambii cetățeni ruși, sunt acuzați că au conspirat pentru a spăla aproximativ 647,000 de bitcoini din hackul lor de pe Mt. Gox.

[...]

Bilyuchenko, Verner și co-conspiratorii lor s-ar fi folosit de accesul neautorizat la serverul lui Mt. Gox pentru a face ca bitcoin să fie transferat în mod fraudulos din portofelele Mt. Gox la adresele bitcoin controlate de Bilyuchenko, Verner și co-conspiratorii lor.

Din septembrie 2011 până cel puțin în mai 2014, Bilyuchenko, Verner și co-conspiratorii lor ar fi provocat furtul a cel puțin aproximativ 647,000 de bitcoini din Mt. Gox, reprezentând marea majoritate a bitcoinilor aparținând clienților lui Mt. Gox.

Bilyuchenko, Verner și co-conspiratorii lor ar fi spălat cea mai mare parte a bitcoinilor furați prin Mt. Gox, în principal, prin adrese bitcoin asociate conturilor Bilyuchenko, Verner și co-conspiratorii lor controlate la alte două schimburi online de bitcoin.

Într-o întorsătură intrigantă, Bilyuchenko este, de asemenea, însărcinat cu operarea unuia dintre acele „alte două schimburi online de Bitcoin”, schimbul notoriu cunoscut sub numele de BTC-e, împreună cu un al treilea individ pe nume Alexander Vinnik.

BTC-e a funcționat din 2011 până în iulie 2017, când a fost distrus și închis de forțele de ordine din SUA.

Vinnik era pus sub acuzare pe atunci de către un tribunal american, acuzat de spălare de bani, după ce a fost arestat în Grecia.

(De atunci, Vinnik a fost diferit în arest în Grecia; extrădat în Franța, unde a fost trimis la închisoare pentru spălare de bani; întors în Grecia după eliberare; apoi extrădat în SUA pentru a fi acuzat acolo.)

Comunicatul de presă al DOJ despre aceste noi acuzații, legat de un hack care datează acum de mai bine de 10 ani, spune pur și simplu că Biliucenko și Verner sunt „cetățeni ruși”, dar nu în ce țară se află cei doi bărbați în acest moment.

Dar procurorul american Ismail J. Ramsey a trecut pe dosar a zice:

De ani de zile, Bilyuchenko și co-conspiratorii săi au operat un schimb de monede digitale care le-a permis criminalilor din întreaga lume – inclusiv hackeri de computere, actori de ransomware, rețele de narcotice și funcționari publici corupți – să spăleze miliarde de dolari.

Departamentul de Justiție va lucra neobosit pentru a identifica criminalii cibernetici, indiferent unde se află.

Iar Biliucenko și co-conspiratorii săi vor afla că Departamentul de Justiție are brațe lungi și o memorie și mai lungă pentru crimele care dăunează comunităților noastre.

În ceea ce privește Mt. Gox, procesul de lichidare se apropie în sfârșit de sfârșit, odată cu termenul final pentru creditorii corporativi recunoscuți să depună documente de verificare recent prelungite până în 2023-06-15, la doar trei zile de acum încolo.

Deși morile Legii se macină încet/Totuși măcină prea mic/Deși cu răbdare stau în așteptare/Cu exactitate măcina toți...

…sau, cel puțin, nu putem decât să sperăm că o vor face și o vor face.

---

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE BTC-E (ȘI CUM SUNT PRIMI DARK WEB CROOKS)

Vorbim cu un autor renumit de securitate cibernetică Andy Greenberg despre excelenta lui carte, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency.

---

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• EVM Finance. Interfață unificată pentru finanțare descentralizată. Accesați Aici.
• Grupul Quantum Media. IR/PR amplificat. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/