Poliția din Hong Kong și Securities and Futures Commission (SFC) au acuzat 13 suspecți, un sindicat, de o schemă sofisticată de „ramp-and-dump”, altfel cunoscut sub numele de schema de pompare și scurgere , din cauza săvârșirii mai multor infracțiuni.
Acuzațiile au venit după o anchetă comună a forțelor de ordine și a organului de supraveghere a pieței financiare împotriva schemelor frauduloase de investiții în acțiuni. Membrii sindicatului ar fi încălcat reglementările privind manipularea pieței și spălarea banilor în cadrul schemelor.
Anunțat vineri, cinci dintre suspecți se confruntă cu acuzații de conspirație pentru fraudă și au conspirat pentru a crea o schemă cu intenția de a frauda participanții la piața valorilor mobiliare. Doi dintre ei, împreună cu ceilalți opt, se confruntă și ei spălare de bani taxele.
Acum sunt eliberați pe cauțiune, cu cauțiuni cuprinse între 50,000 USD și 1 milion USD. Cu toate acestea, aceștia nu pot părăsi Hong Kong și au fost obligați să prezinte toate documentele de călătorie.
Anunțul oficial detalia că suspecții ar fi organizat și executat scheme de „ramp-and-dump” în acțiunile celor doi. Hong Kong-companii listate. Ei au promovat acțiunile pe rețelele sociale și au manipulat tranzacționarea unui volum mare de acțiuni folosind un număr de conturi nominalizate.
Se presupune că cei cinci suspecți principali au conspirat cu ceilalți indivizi între octombrie 2018 și mai 2019 pentru a îngheța acțiunile companiilor vizate. Apoi au început campanii de social media pentru a convinge investitorii să cumpere acele acțiuni.
Odată ce prețurile acțiunilor au crescut sau au crescut, suspecții și-au vândut participațiile în cele două companii obținând profituri masive. În plus, a dus la prăbușirea prețului acțiunilor odată ce cererea a secat.
Fraude rampante
Extrage și depozitează schemele sunt răspândite pe tot globul și autoritățile de reglementare le reprimă activ. Anterior, ASIC din Australia grupurile Telegram infiltrate coordonarea unor astfel de scheme frauduloase.
În aprilie anul trecut, SEC din SUA a distrus o schemă de pompare și descărcare a stocurilor de penny și a acuzat 16 persoane că a generat peste 194 milioane USD în venituri ilicite la nivel global.
Poliția din Hong Kong și Securities and Futures Commission (SFC) au acuzat 13 suspecți, un sindicat, de o schemă sofisticată de „ramp-and-dump”, altfel cunoscut sub numele de schema de pompare și scurgere , din cauza săvârșirii mai multor infracțiuni.
Acuzațiile au venit după o anchetă comună a forțelor de ordine și a organului de supraveghere a pieței financiare împotriva schemelor frauduloase de investiții în acțiuni. Membrii sindicatului ar fi încălcat reglementările privind manipularea pieței și spălarea banilor în cadrul schemelor.
Anunțat vineri, cinci dintre suspecți se confruntă cu acuzații de conspirație pentru fraudă și au conspirat pentru a crea o schemă cu intenția de a frauda participanții la piața valorilor mobiliare. Doi dintre ei, împreună cu ceilalți opt, se confruntă și ei spălare de bani taxele.
Acum sunt eliberați pe cauțiune, cu cauțiuni cuprinse între 50,000 USD și 1 milion USD. Cu toate acestea, aceștia nu pot părăsi Hong Kong și au fost obligați să prezinte toate documentele de călătorie.
Anunțul oficial detalia că suspecții ar fi organizat și executat scheme de „ramp-and-dump” în acțiunile celor doi. Hong Kong-companii listate. Ei au promovat acțiunile pe rețelele sociale și au manipulat tranzacționarea unui volum mare de acțiuni folosind un număr de conturi nominalizate.
Se presupune că cei cinci suspecți principali au conspirat cu ceilalți indivizi între octombrie 2018 și mai 2019 pentru a îngheța acțiunile companiilor vizate. Apoi au început campanii de social media pentru a convinge investitorii să cumpere acele acțiuni.
Odată ce prețurile acțiunilor au crescut sau au crescut, suspecții și-au vândut participațiile în cele două companii obținând profituri masive. În plus, a dus la prăbușirea prețului acțiunilor odată ce cererea a secat.
Fraude rampante
Extrage și depozitează schemele sunt răspândite pe tot globul și autoritățile de reglementare le reprimă activ. Anterior, ASIC din Australia grupurile Telegram infiltrate coordonarea unor astfel de scheme frauduloase.
În aprilie anul trecut, SEC din SUA a distrus o schemă de pompare și descărcare a stocurilor de penny și a acuzat 16 persoane că a generat peste 194 milioane USD în venituri ilicite la nivel global.
- Bitcoin
- blockchain
- respectarea blockchain-ului
- conferință blockchain
- coinbase
- coingenius
- Consens
- conferință cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- descentralizată
- DEFI
- Active digitale
- ethereum
- Magnate de finanțe
- masina de învățare
- jeton non-fungibil
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- dovada mizei
- FX cu amănuntul
- W3
- zephyrnet
