La doi ani după ce James Zhong a fost reținut pentru că a furat 50,000 de bitcoini (BTC) de pe piața Dark Web Silk Road în 2012, au apărut povești despre evenimentele care au dus la arestarea sa.
Potrivit unui CNBC raportează, Zhong a fost un expert în computere care a trăit o viață de lux. A condus mașini scumpe, inclusiv o Tesla, a petrecut mult, a stat la hoteluri de lux, a făcut cumpărături la magazine de lux și a locuit într-un bungalou modest în afara campusului, cu un sistem de supraveghere a casei neobișnuit de strâns. El a cumpărat, de asemenea, o a doua casă – o casă pe lac cu un doc în Gainesville, Georgia, aprovizionată cu bărci, jet ski-uri, un stâlp de striptease și o mulțime de băuturi alcoolice.
Efracția și apelul poliției
Pe 13 martie 2019, Zhong a sunat la Departamentul de Poliție din Atena-Clarke, într-un atac de panică; cineva intrase în casa lui și furase 150 BTC în valoare de sute de mii de dolari.
Plângerea lui Zhong a fost primul caz cripto al departamentului de poliție și, deoarece nu erau familiarizați cu sectorul în plină dezvoltare, cazul nu a înregistrat progrese și niciun suspect nu a fost arestat. Drept urmare, Zhong a recrutat serviciile investigatorului privat local Robin Martinelli, care a bănuit prin investigații că unul dintre prietenii clientului ei este responsabil pentru furt.
Cu toate acestea, escrocul de la Drumul Mătăsii, în vârstă de 28 de ani, a refuzat să creadă teoriile lui Martinelli, deoarece îi era greu să accepte că cineva apropiat ar fi putut să-l fi trădat.
În timp ce Zhong a încercat să-și dezlege cazul de furt, un grup de agenți de la unitatea de Investigații Criminale a Internal Revenue Service a încercat să rezolve furtul din Drumul Mătăsii 2012. Ei așteptaseră ani de zile când vinovatul crimei transfera fonduri de la un cont la altul, folosind mixere criptografice pentru a ascunde direcția activelor.
Din păcate pentru Zhong, a făcut o greșeală în timp ce a transferat 800 USD într-unul dintre conturile sale în acea perioadă. Acest lucru a fost observat de compania de analiză blockchain Chainalysis, care a urmărit fondurile până la un schimb criptografic cu reguli de cunoaștere a clientului și a descoperit că contul a fost înregistrat pe numele lui Zhong. Acest lucru a fost la șase luni după ce Zhong a sunat la poliție pentru a raporta furtul său de BTC.
Arestarea
Pentru investigații suplimentare, IRS a cerut ajutor Departamentului de poliție din Atena-Clarke. Agențiile și-au unit forțele și au trimis trei anchetatori care l-au abordat pe Zhong pe premisa că investighează crima despre care a sunat. Cu toate acestea, îl verificau pentru furtul bitcoinilor din Drumul Mătăsii.
Zhong le-a deschis și le-a făcut un tur al apartamentului său, în timp ce ei căutau compartimente ascunse. În cele din urmă și-a deschis laptopul, unde au văzut BTC în valoare de 60 până la 70 de milioane de dolari, pe care l-au considerat suficiente dovezi că el se afla în spatele furtului din 2012.
Când a fost întrebat, Zhong a susținut că a intrat devreme în BTC și a extras mii de active cripto. Într-adevăr, s-a descoperit că se află într-un grup de codificatori timpurii care s-au angajat cu tehnologia Bitcoin.
După ce totul s-a spus și s-a făcut, anchetatorii au apărut la casa lui Zhong câteva zile mai târziu cu o echipă de ofițeri care au percheziționat apartamentul în căutarea probelor. Cu ajutorul câinilor dresați să adulmece electronice, ofițerii au găsit o cutie de floricele de porumb care ascundea un computer în care se aflau milioane de dolari BTC, numerar, metale prețioase și bitcoini fizici.
Zhong a fost dus, condamnat și ispășește în prezent o pedeapsă de un an în lagărul federal de prizonieri din Montgomery, Alabama. Autoritățile americane sunt de vânzare bunurile furate deoarece proprietarii lor au refuzat să le revendice.
Binance gratuit 100 USD (exclusiv): Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a primi 100 USD gratuit și 10% reducere la taxe la Binance Futures prima lună (termeni).
Ofertă specială PrimeXBT: Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a introduce codul CRYPTOPOTATO50 pentru a primi până la 7,000 USD din depozitele dvs.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
- :este
- :Unde
- $UP
- 000
- 1
- 13
- 150
- 2012
- 2019
- 50
- 7
- a
- Despre Noi
- Accept
- Cont
- Conturi
- După
- Agențiile
- agenţi
- AI
- Alabama
- TOATE
- de asemenea
- printre
- an
- Google Analytics
- și
- apartament
- SUNT
- aresta
- arestat
- AS
- activ
- Bunuri
- At
- ataca
- a încercat să
- Autoritățile
- departe
- fundal
- steag
- BE
- în spatele
- Crede
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- ANALIZA BLOCCHIN
- frontieră
- au cumpărat
- Spart
- BTC
- înmugurire
- by
- denumit
- Tabără
- masini
- caz
- Bani gheata
- analiza chainală
- control
- pretinde
- revendicat
- Închide
- CNBC
- cod
- culoare
- companie
- plângere
- calculator
- luate în considerare
- conţinut
- ar putea
- județ
- Crimă
- Penal
- cripto
- activ cripto
- cripto-schimb
- În prezent
- Întuneric
- Web întunecat
- Zi
- Departament
- depozite
- direcţie
- a descoperit
- Doc
- de dolari
- făcut
- Devreme
- Componente electronice
- a apărut
- capăt
- angajat
- se bucura
- suficient de
- Intrați
- evenimente
- în cele din urmă
- dovadă
- schimb
- Exclusiv
- scump
- expert
- extern
- federal
- Taxe
- First
- Pentru
- Forțele
- găsit
- Gratuit
- Prietenii lui
- din
- Fondurile
- mai mult
- Futures
- a dat
- Georgia
- grup
- HAD
- Greu
- Avea
- he
- ajutor
- ei
- Ascuns
- -l
- lui
- deținere
- Acasă
- Hoteluri
- casă
- Cum
- Totuși
- HTML
- HTTPS
- sute
- in
- Inclusiv
- intern
- Serviciul de Internal Revenue
- în
- investigare
- investigaţie
- Investigații
- anchetatorii
- IRS
- IT
- james
- alăturat
- jpg
- lac
- laptop
- mai tarziu
- Led
- Viaţă
- local
- Lot
- loturi
- luxos
- Colectii de lux
- făcut
- Martie
- Martie 13
- Margine
- piaţă
- Metale
- milion
- milioane
- minat
- greşeală
- MIXERE
- modest
- luni
- nume
- Nu.
- Nici unul
- of
- de pe
- oferi
- ofițerii
- on
- ONE
- deschis
- afară
- Proprietarii
- Panică
- perioadă
- fizic
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Police
- Pretios
- Metale pretioase
- închisoare
- privat
- Progres
- percheziționat
- Citind
- a primi
- refuzat
- Inregistreaza-te
- înregistrată
- raportează
- responsabil
- rezultat
- venituri
- drum
- prihor
- norme
- s
- Said
- văzut
- căutare
- Al doilea
- sector
- propoziție
- serviciu
- Servicii
- servire
- Distribuie
- a arătat
- mătase
- Drum de mătase
- Bitcoins din Silk Road
- SIX
- Șase luni
- solid
- REZOLVAREA
- Cineva
- special
- Sponsorizat
- au stat
- furate
- magazine
- Istorii
- supraveghere
- sistem
- echipă
- Tehnologia
- Tesla
- acea
- furt
- lor
- Lor
- ei
- acest
- mii
- trei
- Prin
- la
- Tur
- dresat
- transferat
- transferare
- încercat
- Adevăr
- necunoscut
- unitate
- dezlega
- us
- folosind
- a fost
- web
- au fost
- care
- în timp ce
- OMS
- cu
- în
- valoare
- ani
- Ta
- zephyrnet
- Zhong