În urmărirea fraudelor fiscale și a criminalilor care se ascund în lumea pseudo-anonimă a Bitcoin și criptomonede, Serviciul Fiscal Intern (IRS) este cunoscut pentru a desfășura operațiuni de stingere.
Revizuirea unui mandat de percheziție obținut de Forbes detaliat o astfel de operațiune. A implicat IRS să joace jocul lung pentru a câștiga încrederea unui presupus traficant de droguri darknet cu numele de utilizator „Lucifallen21”.
După aproape un an în care i-a vândut criptomonede pentru bani, agenția fiscală a reușit să adune dovezi cheie pentru a construi un caz.
Mulți presupun că infractorii se pot ascunde folosind cripto. Dar, așa cum demonstrează acest caz, nu este adevărat.
Obțineți Bitcoin aici
Povestea începe pe platforma de tranzacționare cripto P2P localcryptos.com, în calitate de agent sub acoperire cu numele de utilizator „Mr. Monede” sta la pândă.
Domnul Coins a postat anterior o reclamă pe platformă care oferă servicii Bitcoin și cripto prin poștă. În plus, ca stimulent suplimentar, Mr. Coins stabilise un preț peste rata pieței.
„În iunie anul trecut, domnul Coins a făcut o reclamă prin care se oferea să cumpere bitcoin prin numerar prin poștă și peste prețuri de piață. Tot ce trebuia să facă vânzătorii era să ia legătura prin intermediul aplicațiilor de mesagerie criptate Wickr sau WhatsApp.”
Curând după aceea, a fost contactat de Lucifallen21, care a fost identificat ca Chase Hite din Evansville, Indiana. Cu toate acestea, IRS nu a oferit niciun comentariu cu privire la modul în care au descoperit aceste informații.
După câteva dus-întors pe o perioadă de o lună, Hite este de acord cu o înțelegere în care va posta puțin peste cincisprezece mii de dolari în schimbul a 1.59 Bitcoin.
„Până în iulie, a acceptat să cumpere de la domnul Coins, împachetând 15,040 de dolari în numerar în haine, punând banii într-o cutie și postându-i agentului în schimbul a aproximativ 1.59 bitcoin, conform contului guvernului.”
O altă înțelegere a fost încheiată în august, rezultând 20,000 USD pentru 1.34 Bitcoin și 45.2 Monero. Acest lucru a continuat, ducând la trimiterea unui total de 65,000 USD în lunile următoare.
Aici vine The Sting
Vino în martie 2021 și era timpul ca IRS să pună capăt operațiunii. Agenții IRS s-au mutat să introducă cel mai recent pachet al său în numerar, care s-a ridicat la 28,000 de dolari, și și-au actualizat starea de urmărire la pierdut în tranzit.
Ei au monitorizat liniile de serviciu pentru clienți ai oficiului poștal, așteptând ca Hite să urmărească acest lucru prin telefon. Când a făcut-o, agenții au urmărit numărul de telefon la un cont pe numele lui Hite.
Pe tot parcursul procesului de câștigare a încrederii sale, mesajele lui Wickr au dezvăluit că Hite a avut legături cu afaceri de droguri din darknet, inclusiv vânzarea de cocaină și marijuana.
La primirea coletului final, criminalistii au luat amprentele din cutie și au stabilit că acestea aparțin suspectului.
În total, într-o perioadă de zece luni, Hite a trimis în jur de 180,000 de dolari în numerar către IRS în schimbul cripto.
Cu o mulțime de dovezi împotriva lui Hite, el a fost arestat în iulie, dar încă nu a depus o pledoarie.
- 000
- Cont
- publicitate
- agenţi
- TOATE
- Apps
- în jurul
- arestat
- August
- Bitcoin
- Cutie
- construi
- cumpăra
- cumpăra biți
- Bani gheata
- vânătoare
- cocaină
- Monede
- Conexiuni
- criminali
- cripto
- cripto-tranzacționare
- cryptocurrency
- Serviciu clienți
- Darknet
- afacere
- Oferte
- FĂCUT
- a descoperit
- de dolari
- medicament
- schimb
- urma
- Forbes
- joc
- Ascunde
- Cum
- HTTPS
- Inclusiv
- informații
- implicat
- IRS
- IT
- iulie
- Cheie
- Ultimele
- Lung
- Martie
- marijuană
- Piață
- mesagerie
- Monero
- bani
- luni
- oferind
- Operațiuni
- p2p
- platformă
- preţ
- venituri
- revizuiască
- Alerga
- Caută
- Vanzatorii
- Servicii
- set
- Stare
- impozit
- timp
- atingeţi
- Urmărire
- Trading
- tranzit
- Încredere
- aștepta
- OMS
- lume
- an