Luptătorii de crimă financiară din India caută schimbul cripto CoinSwitch

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a percheziționat cinci locații legate de compania de criptomonede CoinSwitch, pentru presupuse acuzații de spălare de bani, conform unui reportaj din presă.

Vezi articolul aferent: WazirX din India spune că nu are o politică de toleranță cu privire la activitățile ilegale

Fapte rapide

• Agenția centrală a țării care luptă împotriva criminalității financiare a efectuat percheziții la reședința directorilor CoinSwitch și la sediul oficial al schimbului, deoarece nu au primit cooperarea dorită din partea oficialilor, a citat un oficial neidentificat de la celula ED din Bangalore.

• Oficialul a declarat pentru CoinDesk că analizează mai multe posibile încălcări ale Legii privind managementul valutar (FEMA) și ale altor entități conectate la acesta.

• Când a fost contactat, un purtător de cuvânt al CoinSwitch nu a confirmat și nici nu a infirmat căutările. „Primim întrebări de la diverse agenții guvernamentale. Abordarea noastră a fost întotdeauna cea a transparenței. Crypto este o industrie în stadiu incipient cu mult potențial și ne angajăm continuu cu toate părțile interesate”, a spus purtătorul de cuvânt. forkast într-un mesaj text.

• Direcția de aplicare a legii din India este în prezent investigare peste 10 schimburi de criptomonede în țară pentru că ar fi spălat peste 10 miliarde de rupii (125 milioane USD). 

• La începutul acestei luni, ED a emis un arătați notificarea cauzei să facă schimb de criptomonede WazirX în conformitate cu prevederile FEMA pentru că ar fi permis remiterea către portofele necunoscute a criptoactivelor în valoare de 277.57 milioane de rupii indiene (3.49 milioane USD).

Vezi articolul aferent:  Autoritățile fiscale recuperează 9 milioane USD de la cele mai mari burse cripto din India