India îngheață 64.67 de milioane de dolari (8.1 milioane de dolari) din fondurile WazirX pentru anchetă de spălare de bani

Direcția de aplicare a legii (ED) din India are a ordonat înghețarea unui cont bancar WazirX cu 64.67 milioane Rs (aproximativ 8.1 milioane USD) în legătură cu o investigație de spălare a banilor, IndiaToday raportat 5 august.

India investighează spălarea banilor

Raportul a dezvăluit că mai multe schimburi de criptomonede și alte instituții financiare private din India erau investigate cu privire la practicile de spălare a banilor.

Investigația inițială a vizat societățile financiare nebancare (NBCF) din cauza practicilor de creditare prădători care au încălcat regulile Reserve Bank of India.

Cu toate acestea, agenția a descoperit curând că mai multe companii Fintech din țară care nu au putut obține licențe au folosit licențele NBCF-urilor defuncte pentru a funcționa.

Investigațiile au determinat majoritatea acestor companii fintech să închidă operațiunile și să-și cheltuiască profiturile pentru cumpărarea de active cripto.

Conexiunea WazirX

Potrivit autorității de reglementare, WazirX a primit majoritatea acestor fonduri, care acum au fost mutate în portofelele străine.

Autoritatea de reglementare financiară a susținut că WazirX a furnizat informații contradictorii și ambigue pe parcursul investigației.

Zanmai Labs Pvt Ltd – compania care deține WazirX Crypto Exchange – a creat o rețea de acorduri cu — Crowdfire Inc. SUA, Binance (Insulele Cayman), Zettai Pte Ltd Singapore — pentru a ascunde dreptul de proprietate asupra schimbului cripto.

Inițial, WazirX a spus că controlează toate rupiile indiene pentru tranzacțiile cripto și tranzacțiile cripto pentru cripto pe schimb. Dar compania și-a schimbat mai târziu tonul pentru a spune că este responsabilă doar pentru rupiile indiene pentru tranzacțiile cripto, în timp ce Binance a controlat orice altceva în încercarea sa de a se sustrage de la supravegherea reglementară.

ED a continuat că directorii WazirX nu au reușit să coopereze în timpul investigațiilor după mai multe oferte ale agenției.

Ea a susținut că această lipsă de cooperare a dus la căutarea și descoperirea că schimbul avea „norme KYC laxe, controlul de reglementare lax al tranzacțiilor dintre WazirX și Binance, neînregistrarea tranzacțiilor pe blockchain pentru a economisi costuri și neînregistrarea tranzacțiilor. KYC al portofelelor opuse.”

Autoritatea de reglementare a adăugat că schimbul nu a făcut niciun efort pentru a recupera activele cripto implicate în investigație. Din aceste motive, „mobilul mobil în valoare de 64.67 milioane Rs” a fost înghețat.

Încurajând obscuritatea și având norme laxe AML, a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto.

Până la momentul presării, WazirX încă nu răspundea solicitărilor CryptoSlate de a comenta această problemă.