Autoritățile indiene au explodat racheta cripto, peste 5 milioane de dolari furați de la victime

Pentru o raportează de la The Times of India, o presupusă organizație de cripto-rachetă a fost distrusă în orașul Nagpur. Raportul susține că organizația a consumat peste 40 de milioane de Rs sau 5.36 milioane de dolari folosind o companie-figură numită „Ether Trade Asia”.

Citire asemănătoare Guvernatorul RBI consideră cripto-ul drept o amenințare la adresa stabilității financiare macroeconomice a Indiei

Operațiunea criminală bazată pe cripto ar fi putut avea legături în mai multe regiuni. 11 suspecți au fost arestați în weekend într-un raid realizat în colaborare cu diferite secții de poliție, se arată în raport. Potrivit lui Amitesh Kumar, șef al poliției din Nagpur,

Gașca stătea într-un duplex cu prieteni, familii și alții. Soțiile și copiii multora au fost și ele prezenți când polițiștii s-au concentrat asupra bandei.

Kumar a făcut aceste declarații într-un briefing de presă sâmbăta trecută și a declarat că operațiunea ar fi putut fura mai mult decât numărul menționat mai sus. Diferitele departamente de poliție care lucrează în colaborare au putut confisca mai multe vehicule de lux și alte obiecte de ultimă generație, se arată în raport, inclusiv mai multe arme de foc și muniție.

Potrivit autorităților, aproximativ 170 de persoane au fost victime ale rachetei cripto. Aceste victime au pierdut milioane de dolari americani, folosind aparent un site web pentru a trimite ETH în speranța de a obține profit.

Poliția i-a identificat pe Nishid Wasnik și soția sa, Pragati Wasnik, și asistenții lor Gajan Mungune și Sandesh Lanjewar drept presupusi suspecți din spatele rachetei cripto, a raportat The Times of India. Se presupune că suspecții erau fugiți de autorități, dar în cele din urmă au fost prinși „cu ajutorul tehnicilor cibernetice”.

Pe lângă activitatea criminală legată de cripto, suspectul a fost acuzat că l-a răpit și ucis pe Madhav Pawar, fost membru al operațiunii, în 2021. Se pare că Pawar a ascuns informații despre o „tranzacție crucială” care a îndrumat autoritățile către Wasnik, principalul suspect din spatele crimei înfiorătoare.

Racheta cripto a furat peste 1,500 de ETH, ceea ce suspectează autoritățile

Informații suplimentare furnizate de autorități susțin că presupusa bandă condusă de Wasnik a fost sub protecția unei organizații criminale cu sediul în Pune din 2017. În această perioadă până la arestare, banda a capturat oameni pentru a le fura fondurile în Ethereum (ETH). . Șeful poliției Kumar a spus:

Rachetarii au însușit în mod ilegal în jur de 1,500-2,000 de eteri (un tip de criptomonedă), fiecare evaluat la aproximativ 2.25 lakh Rs (peste 2,000 USD). De asemenea, au păcălit investitorii în tranzacții în numerar, indicând că frauda ar putea valora mai multe milioane de euro (câteva milioane în USD).

Se pare că gașca obișnuia să organizeze evenimente de lux în Pachmarhi pentru a atrage potențiale victime. Acești oameni au fost instruiți să cumpere ETH și trimiși la Ether Trade Asia, site-ul web și fața operațiunii criminale. Șeful Poliției a adăugat:

Pe site-ul web, gașca a proiectat un beneficiu noțional pentru fiecare investitor, dar și-a extras eterii pentru a-i ajuta pe Wasnik și consilierii săi. Wasnisk și gașca lui păreau să fi transferat un număr mare de Eteri pe alt site sau să fi monetizat pentru a-și susține stilul de viață generos.

Citire asemănătoare Datele arată că Bitfinex Hack s-a trezit cu cea mai mare aprovizionare de Bitcoin de peste 5 ani

În momentul presării, ETH se tranzacționează la 2,632 USD, cu o pierdere de 1.2% și 8.9% în ultima zi și, respectiv, în 7 zile.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/