India’s Biggest Scam Could Be Bigger Than Initially Estimated PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Cea mai mare înșelătorie din India ar putea fi mai mare decât estimarea inițială

Marca temporală: 23 iunie 2022 11:49

Cea mai mare înșelătorie din India care implică cripto ar putea fi de fapt mai mare decât estimarea, anchetatorii spunând că escrocheria GainBitcoin ar putea implica până la 600,000 BTC, așa că haideți să citim mai multe astăzi în știri despre escrocherii bitcoin.

Cea mai mare înșelătorie din India de până acum continuă să ofere mai multe detalii și să extindă dimensiunea și domeniul de aplicare a înșelătoriei chiar și la patru ani după ce cazul a ieșit la lumină. Poliția a estimat că camera GainBitcoins a implicat 80,000 BTC, dar acum numărul se apropie de 600,000. Chiar și la rata actuală, 600,000 BTC valorează peste 12 miliarde de dolari, iar rapoartele sugerează, de asemenea, că numărul persoanelor înșelate ar putea ajunge la 100,000. Plângerile la poliție depuse de investitorii care și-au pierdut banii în Schema MLM au crescut la 40 și până acum, poliția a detectat 60,000 de ID-uri de utilizator și adrese de e-mail.

Creatorul din spatele înșelătoriei Amit Bhardwaj a murit în urma unui stop cardiac în urmă cu câteva luni, dar schema de marketing pe mai multe niveluri a rămas operațională o perioadă. A oferit un randament lunar de 10% în investițiile BTC timp de 18 luni. Investitorii din India și din străinătate și-au depus monedele în speranța unor randamente mai mari, dar având în vedere numărul limitat de BTC, a fost un model defectuos de la început, care în cele din urmă a distrus în 2018 și a lăsat o lungă urmă de investitori înșelați. Pe parcursul anchetei îndelungate și a procedurii judiciare, Curtea Supremă a Indiei a cerut avocatului guvernului să explice dacă BTC este legal sau nu, ceea ce este o întrebare a autorităților care a fost evitată.

LUNA frauduloasă, jetoane, kwon, Coin Signals Trader , fraudă, înșelătorie, fbi, închisoare

Direcția de aplicare a legii din India investighează cazul și chiar a rezervat câțiva membri ai familiei lui Bhardwaj, inclusiv fratele și tatăl său, pentru că au fost implicați în înșelătorie. De asemenea, a determinat Curtea Supremă din India să dea indicații unuia dintre principalii acuzați și să ofere acces la portofelele sale cripto, oferind nume de utilizator și parole. Învinuitul a spus prin intermediul avocatului că a oferit deja toate detaliile poliției.

Anchetatorii cred că familia lui Bhardwaj a folosit mai multe portofele pentru a colecta depozite BTC și cele mai multe dintre ele încă erau urmărite. ED a efectuat, de asemenea, raiduri în șase locații din Delhi, inclusiv unii dintre avocații asociati companiei. Anterior, rapoartele au arătat că poliția a arestat doi anchetatori privați pentru furtul a 1100 BTC ciudat din portofelele anchetei și au fost luați la bord pentru a ajuta poliția, deoarece autoritățile nu aveau expertiza necesară. Unul dintre anchetatori a fost un fost ofițer de poliție de la Serviciul Indian de Poliție care s-a pensionat voluntar și a deschis o companie de investigații private specializată în fraude cripto.

 

Timestamp-ul:

Mai mult de la Prognoze DC