Investiție instituțională: Due Diligence pentru criptomonede

Investitorii instituționali au puterea de a influența piața. Natura nemonopolistică a acestei monede a măturat cu adevărat piața. Cu indivizii dedicați adăugării de active digitale în portofoliile lor și maturității pieței cripto, este inevitabil ca și investitorii instituționali să se scufunde. Extinderea pieței activelor digitale și disponibilitatea unor instrumente extinse pentru a ajuta un astfel de comerț au făcut convenabil începerea participării la lumea criptomonedei. Aplicațiile și instrumentele ușor de utilizat sunt disponibile pentru a urmări investițiile și performanța acestora.

Cu o mare putere vine o mare responsabilitate, pe bună dreptate. Investitorii instituționali pot influența foarte mult piața și, de asemenea, persoanele a căror contribuție la fondurile lor le-a permis. Astfel, vine sarcina delicată de a examina oportunitățile și de a proiecta cu atenție o strategie de tranzacționare pentru a investi pe piața de active digitale bazată pe criptomonede.

Unde sa încep

Cea mai importantă cerință pentru agențiile de investiții instituționale este să aibă o schimbare pragmatică în procesul de determinare a oportunităților de investiții și de a efectua due diligence operaționale pentru activele digitale. Deși piața cripto s-a maturizat și a început să tranzacționeze la limite mai strânse, există încă o cale lungă pentru a ajunge la stabilitatea și predictibilitatea pe care le-au atins piețele bursiere tradiționale. Este important de înțeles și merită subliniat faptul că o investiție în criptomonedă este, fără îndoială, o investiție în tehnologia care stă la baza acesteia.

Extinde puterea minții

Deoarece piața tradițională funcționează diferit, există o cerință de a implica experți cu cunoștințe funcționale despre lumea finanțelor descentralizate. Aceștia ar putea fi vizionari, analiști sau proprietari de firme de creare de active bazate pe blockchain. Includeți în echipa dvs. oameni care înțeleg tehnologia blockchain, oameni care sunt conștienți de tendințele și complexitățile de tranzacționare implicate în investiția în active digitale, oameni care înțeleg diversificarea portofoliului împreună cu părțile interesate și factorii de decizie care pot răspunde la cât și când. a pune pe piata. Acești oameni ar trebui să fie capabili să descifreze implicațiile fiscale care ar veni cu câștigurile prin piața cripto și volatilitatea acestei tehnologii încă naive. Analiștii trebuie să aibă posibilitatea de a monitoriza semnalele pieței și de a observa semnale roșii pentru a lua decizii strategice de investiții.

Elaborați o strategie de investiții în active digitale

Valorificarea volatilității pieței este o strategie excelentă aici. Câteva lucruri trebuie să fie clare înainte de a putea fi luată orice decizie privind investiția pe piață. Acestea includ:

Procentul de investiții de capital

Pe baza obiectivelor de investiții pe piața cripto. Trebuie concluzionat ce procent din investiție vor cuprinde activele digitale. În mod ideal, este între 2-5% în portofoliu pentru deschiderea portofoliului de investiții către criptomonedă. Totuși, nu există o astfel de regulă, au existat mai multe cazuri de plasare a peste 50% din investițiile lor în cripto de către companii uriașe. Există investiții instituționale cu active digitale care cuprind peste 90% din portofoliu. Procentul și distribuția investițiilor depind de experiența și confortul echipei de strategii cu criptomoneda.

Unde să investești

Activele digitale includ criptomonede, NFT-uri, DeFi, platforme de tranzacționare blockchain etc. După cum am menționat mai sus, investiția în criptomonede este o investiție în tehnologia de bază, iar tehnologia nu a fost niciodată lipsită de oportunități de extindere. Când vine vorba de clasificare, există în general 3 moduri de a investi în cripto: o investiție directă în valută, cumpărarea de jetoane în timpul vânzărilor de jetoane și HODLing-ul lor și investiția în mărfuri digitale care tranzacționează folosind criptomonede. Este la discreția factorilor de decizie să investească într-una sau mai multe forme bazate pe obiectivele investiției.

Când să investești

Cumpărați scăzut vinde mare. Se menține și aici, dar trebuie aplicat într-un mod ușor diferit. Piața criptomonedelor experimentează faze de urs și bull independent de ceea ce se întâmplă pe piața tradițională. Orice instituție trebuie să aibă o strategie dublă pentru a putea profita la maximum de cursele de urs și de tauri din exploatațiile lor. De asemenea, nu este influențată de politicile locale și deciziile financiare. Fiind o piață globală, rulând 24 x 7 x 365 este mereu în repetare și este afectată de fenomene globale. Trebuie monitorizat cu atenție în mod constant pentru a deduce timpul potrivit pentru a investi pentru a maximiza câștigurile.

Efectuați Due Diligence

La fel ca due diligence pe piața tradițională, criptomoneda implică niște parametri comuni care trebuie analizați înainte de a investi. După cum este evident, doar persoanele conștiente de aspecte tehnice vor putea efectua o diligență operațională și investigativă eficientă. Aici am detaliat elementele esențiale de care trebuie avut grijă înainte de a investi pe piața criptomonedelor. Diligența stratificată trebuie efectuată pentru a avea o evaluare completă pentru a lua decizii de investiții.

Deoarece există trei moduri de a investi în cripto, due diligence a fost elucidată individual.

Due Diligence pentru investiții directe în criptomonede

Cea mai importantă cerință este să alegeți o bursă și să creați un cont pentru tranzacționare. 

• Acest lucru implică înțelegerea tehnologiei blockchain și evaluarea acesteia pentru capabilitățile sale de a avea o adevărată descentralizare a activelor. Descentralizarea activelor depinde de politicile demografice, arhitecturale, comerciale și contractuale ale locului în care este deținută moneda.
• Evaluați maturitatea caracteristicilor de securitate ale blockchain-ului. Cât de eficientă și de experiență este echipa de management al securității la schimb influențează direct cât de vulnerabile vor fi activele dumneavoastră la orice fel de amenințări de securitate.

Următorul este să decideți moneda în care doriți să cumpărați sau să investiți, deoarece este showrunnerul suprem pentru portofoliul dvs. 

• Contractul inteligent și cartea albă sunt factori cheie în înțelegerea eficacității monedei. Dacă moneda este eliberată ca simbol, proiectul asociat, perspectivele sale și echipa care lucrează la proiect ar trebui luate în considerare și analizate critic.    
• Din nou, cât de bine planificat și executat este mecanismul de securitate din spatele monedei și al arhitecturii blockchain de bază, rămâne o preocupare principală.

Căutați soluții de stocare pentru bunurile dvs

• Moneda poate fi stocată în portofele deținute individual, portofele gestionate de terți și într-un sistem hibrid în care o cheie din două părți este utilizată și deținută parțial atât de persoana respectivă, cât și de terțul implicat.
• Auto-stocarea înseamnă depozitare la rece și este la fel de sigură ca și cheia privată a proprietarului.

Pentru soluțiile de stocare susținute de schimb, mecanismele sale de securitate și de stocare a cheilor private vor fi evaluate din punct de vedere tehnic pentru nivelurile de imunitate față de atacurile de hacking.

Înțelegeți procesul și capacitatea de lichidare

• Întrucât instituțiile permit generarea de lichidități și securitate, investițiile instituționale sunt de așteptat să fie lichefiabile. Instituțiile trebuie să examineze cu atenție facilitățile de lichidare oferite de bursă. Întârzierea, limitele inferioare și superioare, repercusiunile lichidării, toate trebuie luate în considerare înainte de a lua orice decizie. 
• Asigurați-vă că perioadele de blocare, dacă există, sunt luate în considerare, fondurile ar putea să nu fie lichidate sau chiar transferate în unele cazuri pentru perioada de blocare.
• Fiind o infracțiune extrem de volatilă și încă o infracțiune disparată a tehnologiei pe care se bazează, lichiditatea nu va fi ușor pentru criptomoneda. Prin urmare, instituțiile trebuie să includă în portofoliul lor nelichifiabilitatea per-se

O observare instinctivă a oricăror semne de asemănări cu renumitele escrocherii criptografice va fi de mare ajutor în identificarea semnalelor roșii evidente.

• Analizați criptoscamurile din trecut. De fapt, nu trebuie să analizați, doar să căutați prin resurse de informații cripto de încredere de pe internet.
• Observați trăsăturile comune și cauzele eșecului pentru a identifica caracteristicile „obligate să eșueze” sau „îndoielnice”.

Cel mai adesea, criptoanaliștii experimentați sunt capabili să detecteze inconsecvențele și vulnerabilitățile prin experiență și cunoașterea succeselor și eșecurilor din trecut.

Mesaje: 7