Tyler Cross
Publicat în data de: Martie 17, 2023
O operațiune internațională comună de aplicare a legii a demontat cu succes ChipMixer, un serviciu de amestecare a criptomonedelor darknet responsabil pentru spălarea a peste 3 miliarde de dolari în criptomonede legate de ransomware, piețe darknet, fraudă și scheme de hacking din 2017.
Eforturile coordonate ale Aplicarea legii federale din SUA iar Poliția Criminală Federală Germană (Bundeskriminalamt) a condus la confiscarea a două domenii care direcționau utilizatorii către serviciul ChipMixer, un cont Github și confiscarea serverelor back-end ale serviciului, împreună cu peste 46 de milioane de dolari în criptomonede.
Operațiunea a avut ca rezultat și arestarea lui Minh Quốc Nguyễn, un cetățean vietnamez în vârstă de 49 de ani, în Philadelphia. El a fost acuzat de spălare de bani, exploatare a unei afaceri fără licență care transmite bani și furt de identitate în legătură cu ChipMixer. Dacă va fi găsit vinovat, Nguyễn riscă până la 40 de ani de închisoare.
Documentele instanței dezvăluie că ChipMixer era o platformă populară pentru infractorii care căutau să spăleze fonduri ilicite. Serviciul le-a permis utilizatorilor să depună bitcoin și să îl amestece cu bitcoinul altor utilizatori, făcând dificilă urmărirea tranzacțiilor pentru autoritățile de reglementare și pentru organele de drept. ChipMixer a funcționat fără a se înregistra la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei SUA (FinCEN) și nu a colectat informații de identificare despre clienții săi.
Între august 2017 și martie curent, ChipMixer a procesat o varietate de fonduri din activități criminale, inclusiv 17 milioane de dolari legate de 37 de tulpini de ransomware, peste 700 de milioane de dolari în fonduri furate, peste 200 de milioane de dolari asociate cu piețele darknet și peste 35 de milioane de dolari conectate la magazinele de fraudă. .
Procurorul general adjunct Lisa Monaco și directorul adjunct al FBI Paul Abbate au subliniat dedicarea departamentelor lor pentru combaterea criminalității cibernetice și protejarea victimelor. Ambii oficiali au subliniat importanța colaborării dintre partenerii de aplicare a legii în combaterea activității infracționale cibernetice.
„În această dimineață, lucrând cu parteneri din țară și din străinătate, Departamentul de Justiție a dezactivat un mixer de criptomonede prolific, care a alimentat atacuri de ransomware, furturi de criptomonede sponsorizate de stat și achiziții de darknet pe tot globul”, a spus Monaco. „Operațiunea coordonată de astăzi întărește mesajul nostru consistent: ne vom folosi toate autoritățile noastre pentru a proteja victimele și pentru a duce lupta adversarilor noștri. Crima cibernetică încearcă să exploateze granițele, dar rețeaua de alianțe a Departamentului de Justiție transcende granițele și permite întreruperea activității criminale care pune în pericol securitatea noastră cibernetică globală.”
Nguyễn, presupusul operator al ChipMixer, este acuzat că a creat și întreținut infrastructura online a serviciului folosind furtul de identitate, pseudonime și furnizori de e-mail anonimi. El a înregistrat nume de domenii și a procurat servicii de găzduire pentru a sprijini operațiunile ChipMixer. În postările online, Nguyễn a criticat eforturile de combatere a spălării banilor și a sfătuit utilizatorii cum să se sustragă cerințelor de raportare.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :este
- $3
- $UP
- 2017
- a
- Despre Noi
- Cont
- acuzat
- peste
- activităţi de
- activitate
- Parteneri
- Agențiile
- TOATE
- pretins
- și
- Anonim
- împotriva spălării de bani
- aresta
- asociate
- At
- Atacuri
- avocat
- Procuror General
- August
- Autoritățile
- Avatar
- Back-end
- între
- Miliard
- Bitcoin
- limitele
- afaceri
- încărcat
- colaborare
- colecta
- confiscare
- legat
- conexiune
- consistent
- coordonat
- ar putea
- Crearea
- infracțiuni
- Penal
- criminali
- Trece
- cryptocurrency
- Mixer de criptomonede
- clienţii care
- criminalităţii cibernetice
- CYBERCRIMINAL
- Securitate cibernetică
- Darknet
- Piețele Darknet
- dăruire
- Departament
- Departamentul de Justiție
- depozit
- adjunct
- FĂCUT
- dificil
- călăuzitor
- Director
- invalid
- Ruptură
- documente
- domeniu
- NUMELE DE DOMENIU
- domenii
- Eforturile
- accentuat
- permite
- executare
- Exploata
- Față
- FBI
- federal
- luptă
- luptă
- financiar
- infracțiuni financiare
- Rețeaua de executare a crimelor financiare
- FINCEN
- Pentru
- fraudă
- din
- Fondurile
- General
- Germană
- GitHub
- Caritate
- glob
- hacking
- Acasă
- găzduire
- servicii de gazduire
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- identificarea
- Identitate
- ilicit
- importanță
- in
- Inclusiv
- informații
- Infrastructură
- Internațional
- IT
- ESTE
- comun
- jpg
- Justiție
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- Led
- LINK
- cautati
- Mentine
- Efectuarea
- Martie
- pieţe
- mesaj
- milion
- Baterie
- Amestecarea
- Monaco
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- Dimineaţă
- nume
- național
- reţea
- of
- on
- ONE
- on-line
- operat
- de operare
- operaţie
- Operațiuni
- operator
- Altele
- parteneri
- Paul
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Police
- Popular
- postări
- închisoare
- Procesat
- proteja
- protectoare
- furnizori
- achiziții
- Ransomware
- Atacuri Ransomware
- înregistrată
- înregistrare
- Autoritățile de reglementare
- Raportarea
- Cerinţe
- responsabil
- dezvălui
- Said
- scheme
- urmăreşte
- Confiscare
- Servere
- serviciu
- Servicii
- magazine
- întrucât
- furate
- fonduri furate
- tulpinile
- Reușit
- a sustine
- Lua
- acea
- furt
- lor
- legat
- la
- Urmă
- Tranzacții
- us
- utilizare
- utilizatorii
- varietate
- victime
- vietnamese
- WebP
- care
- voi
- cu
- fără
- de lucru
- ani
- zephyrnet