IRS vizează tranzacționarea ilegală de Bitcoin pe telegramă

Venitul din servicii interne (IRS) și-a pus ochii pe cap Bitcoin. Și când vine vorba de infracțiuni financiare, există un lucru pe care îl urmărește îndeaproape: Telegram. 

Potrivit IRS, chat-urile secrete de pe Telegram, o aplicație de chat care păstrează confidențialitatea, care criptează de la un capăt la altul mesajele utilizatorilor, sunt acum unul dintre cele mai îngrijorătoare lucruri pentru oamenii legii.   

Asta este pentru ca de la persoană la persoană Schimburile (P2P) care funcționează pe populara aplicație de mesagerie instant pot schimba rapid și ușor fondurile murdare sau furate, a declarat agentul special al Unității pentru infracțiuni cibernetice a IRS, Chris Janczewski. decriptaţi. 

În prezent, IRS acordă o atenție mult mai mare criminalității criptografice - și, în general, pieței criptografice mai largi. Administrația președintelui Joe Biden luna trecută a dezvăluit o nouă taxă un plan care ar obliga companiile care efectuează transferuri de criptomonede de 10,000 USD sau mai mult să raporteze aceste tranzacții către IRS. 

Și săptămâna trecută, comisarul IRS Charles Rettig a întrebat pentru autoritatea congresuală explicită de a reglementa criptomonedele și de a monitoriza și colecta mai atent datele criptografice. Departamentul Trezoreriei SUA a spus recent că „criptomoneda pune deja o problemă semnificativă de detectare prin facilitarea activității ilegale”.

Janczewski, care în 2018 a ajutat aruncă un site masiv de pornografie pentru copii examinând tranzacțiile Bitcoin, a spus că este mai puțin îngrijorat de potențialele activități ilegale pe bursele standard sau chiar de protocoale de swap de monede, cum ar fi schimba forma, care era centrul unui Wall Street Journal spălare de bani investigaţie în 2018. 

„Personal, nu cred că aceste [tipuri de schimburi] reprezintă o amenințare la fel de mare ca și aceste schimburi P2P - comercianți cu sediul în China care sunt cuibăriți în alte schimburi”, a spus el. El a adăugat că există adesea o „rețea de oameni care doresc să convertească cripto în fiat”.

Astfel de grupuri funcționează foarte asemănător cu piața populară, LocalBitcoins.com, care face publicitate listelor de oferte de cumpărat sau vândut Bitcoin sau alte cryptos. Dacă pare atractiv, pur și simplu trimiteți un mesaj cumpărătorului / vânzătorului și tranzacția este încheiată. Și nici un intermediar nu ia o reducere, ceea ce este cazul unui schimb - cum ar fi Coinbase, Kraken sau Binance. 

Cunoscute ca tranzacții fără prescripție medicală (OTC), există o mulțime de grupuri ca acestea pe Telegram. Multe sunt secrete, dar dacă știi unde să cauți, pot fi ușor de accesat. decriptaţi Am găsit oferte pentru a cumpăra cripto în valoare de 150,000 USD în câteva minute pe aplicație. (Este demn de remarcat faptul că utilizatorii care desfășoară tranzacții în aplicație nu sunt neapărat criminali - mulți doar apreciază confidențialitatea sau caută oferte bune.)

Janczewski a spus că destul de des, cumpărătorii vor avea sediul în China sau în alte țări cu acces la schimburi cu reglementări mai relaxate despre cunoașterea clientului (KYC). Fondurile ilicite se pot deplasa apoi prin schimburi și pot fi convertite în fiat bit cu bit sau invers. 

"Ei vor avea adesea acces general la sistemul bancar", a spus el. „Puteți muta 100 de milioane de dolari către bancă - dar nu vă vor permite să schimbați 100 de milioane de dolari pe o bursă.” 

Sume uriașe de bani pot fi mutate: Janczewski a făcut referire la a caz anul trecut, unde doi cetățeni chinezi ar fi spălat 105.5 milioane de dolari în criptomonedă furată pentru guvernul nord-coreean. Fondurile ar fi fost plătite în conturi bancare chinezești, carduri cadou iTunes și au folosit cel puțin o bursă din SUA. 

În mod ironic, criminalii care de multe ori se ocupă în Bitcoin poate ajunge la cele mai mari probleme. Acest lucru se datorează faptului că Bitcoin, contrar credinței populare, este o rețea criptomonedă transparentă și tranzacțiile sunt relativ simple de urmărit pe blockchain. Acest lucru face ca activitatea infracțională asociată cu Bitcoin să fie ușor de urmărit pentru aplicarea legii, după cum a subliniat recent New York Times. 

Sursa: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering