Pe scurt
- IRS a înlăturat un presupus traficant de droguri din dark web după ce un agent s-a dat drept comerciant de Bitcoin online.
- Chase Hite a trimis peste 180,000 de dolari într-un cont numit Mr Coins, pe care agenția l-a creat pentru a atrage criminalii.
Serviciul de venituri interne (IRS) pozat ca o Bitcoin comerciant pentru a demasca un presupus traficant de droguri din dark web, păcălindu-l să trimită peste 180,000 USD în numerar într-un cont pe numele „Mr Coins” pe schimbul peer-to-peer LocalCryptos.com.
Operațiunea de înțepătură este cea mai recentă instanță în care agenția de colectare a impozitelor din SUA a intrat sub acoperire pentru a demasca criminalii – dar un caz rar în care IRS-ul se prezintă drept comerciant, potrivit Forbes.
Natura pseudo-anonimă a industriei cripto a devenit din ce în ce mai atractivă pentru spălatorii de bani și traficanții de droguri din dark web, compania de cripto criminalistică Chainalysis estimand că unele $ 5 de miliarde de în fonduri a fost trimisă și primită de entități ilicite în 2020.
„Mr Coins” de la IRS
IRS și-a postat reclama pe LocalCryptos în iunie 2020, contul Mr Coins oferindu-se să cumpere Bitcoin la prețuri peste piață, prin poștă. Vânzătorii au fost instruiți să folosească aplicațiile de mesagerie criptate Wickr sau WhatsApp pentru a contacta comerciantul de falsificare.
Potrivit unui mandat de percheziție văzut de Forbes, șiretlic a funcționat pe presupusul traficant de droguri din dark web Chase Hite, din Evansville, Indiana. Folosind numele „Lucifallen21”, pe parcursul mai multor tranzacții, Hite a trimis în jur de 180,000 USD în numerar către Mr Coins, în schimbul Bitcoin.
Pentru a încheia înțepătura, anchetatorii IRS au pretins că un pachet de 28,000 de dolari în numerar de la Hite a fost interceptat și marcat ca pierdut de către Serviciul Poștal. Când a sunat pentru a se plânge, au reușit să-și conecteze apelul la un număr de telefon pe care îl menținea.
Amprentele de pe un pachet ulterior l-au implicat și mai mult pe presupusul dealer.
Hite a fost acuzat în iulie în districtul de est al New York-ului și nu a depus încă o pledoarie.
Operațiuni ascunse
Operațiunile sub acoperire ale operațiunii IRS pot fi justificate dacă sunt „pentru a obține dovezi sau informații care ar fi indisponibile, dacă ținta se bazează pe rolul ascuns al agentului”, potrivit agenției. orientări.
Capcanele anterioare ale IRS includ prezentarea ca un traficant de droguri Bitcoin Frog—un serviciu de lungă durată pentru anonimizarea tranzacțiilor, care era popular printre dealerii de pe dark-web — și prefăcându-se a fi vânzător de unelte Gucci contrafăcute pentru a-l expune pe operatorul unei afaceri de transport de bani fără licență care a schimbat numerar pentru Bitcoin.
Peisajul cripto, renumit pentru anonimatul și etosul său centrat pe confidențialitate, a fost mult timp folosit de criminali pentru a-și ofusca activitatea.
Acum a devenit un teren fertil pentru agenții IRS sub acoperire intenționați să-i expună. O favoare pentru alta.
Sursa: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Cont
- publicitate
- agenţi
- anonimat
- Apps
- în jurul
- Bitcoin
- afaceri
- cumpăra
- cumpăra biți
- apel
- Bani gheata
- analiza chainală
- încărcat
- vânătoare
- Monede
- companie
- Contrafăcut
- criminali
- cripto
- Industria criptelor
- Web întunecat
- medicament
- de est
- Ethos
- schimb
- Forbes
- Fondurile
- Gear
- HTTPS
- industrie
- informații
- scop
- Serviciul de Internal Revenue
- anchetatorii
- IRS
- iulie
- Ultimele
- LINK
- Lung
- mesagerie
- bani
- New York
- oferind
- on-line
- Operațiuni
- Popular
- Pro
- încredere
- venituri
- Caută
- Vanzatorii
- set
- impozit
- comerciant
- Tranzacții
- ne
- web