IRS a început să vizeze tranzacționarea ilegală de Bitcoin pe telegramă

IRS a început să vizeze tranzacțiile ilicite cu Bitcoin pe Telegram, pe măsură ce au apărut discuții secrete cu privire la banii digitali murdari, potrivit agentului special Chris Janczweski, așa că hai să citim mai multe în cele mai recente știri bitcoin astăzi.

Unii criminali folosesc cripto pentru a spăla fonduri și pentru a-și ofusca urmele. IRS a remarcat că convorbirile de pe Telegram sunt modalitatea preferată pentru unii criminali de a deplasa fondurile murdare. Internal Services Revenue IRS a început să vizeze tranzacționarea ilegală cu bitcoin și, atunci când vine vorba de infracțiuni financiare, există un lucru pe care îl urmăresc îndeaproape și acesta este Telegram.

Potrivit IRS, conversațiile secrete de pe Telegram sunt unul dintre cele mai îngrijorătoare lucruri pentru oamenii legii. Acest lucru se datorează faptului că schimburile peer-to-peer care operează pe aplicația de mesagerie pot transfera cu ușurință fonduri murdare sau furate, așa cum a spus agentul special al Unității IRS de criminalitate cibernetică, Chirs Janczweski. IRS acordă mai multă atenție criptocrimelor și generalului de marketing mai larg. Administrația președintelui Joe Biden a dezvăluit luna trecută un nou plan fiscal care va forța companiile care efectuează transferuri cripto de până la 10 USD sau mai mult să raporteze tranzacțiile către agenție.

Săptămâna trecută, comisarul IRS Charles Rettig a cerut autorității Congresului explicit să reglementeze criptomonede și să monitorizeze și să colecteze date cripto. Departamentul de Trezorerie al SUA a declarat recent că securitatea cibernetică este o problemă uriașă prin facilitarea activității ilegale. Agentul special care în 2018 a ajutat la spargerea unui site uriaș de pornografie pentru copii examinând tranzacțiile BTC a spus că este mai puțin îngrijorat de activitatea ilegală de pe bursele standard sau chiar de platformele de schimb de monede precum Shapeshift, care a fost centrul investigației Wall Street Journal privind spălarea banilor. în 2018. El a spus:

„Nu cred, personal, că aceste [tipuri de schimburi] sunt o amenințare la fel de mare ca aceste schimburi P2P – comercianți cu sediul în China care sunt încadrați în alte burse.”

Aceste grupuri funcționează similar piețelor populare, cum ar fi LocalBitcoins, care face publicitate listelor de oferte de cumpărare sau vânzare de BTC sau alte cripto-uri și, dacă pare atractiv, oamenii trimit cel mai des mesaj cumpărătorului sau vânzătorului și afacerea este încheiată. Nu sunt necesari intermediari, ceea ce este cazul schimburilor ca Kraken, Binance sau coinbase.

Tranzacțiile over-the-counter includ grupuri ca acestea pe Telegram. Majoritatea sunt secrete, dar dacă știi unde să cauți, pot fi o platformă ușor accesibilă. Janczweski a spus că deseori, cumpărătorii au sediul în China sau în alte țări cu acces la schimburi cu reglementări KYC mai relaxate, iar fondurile ilicite se pot muta prin schimburi și pot fi convertite în fiat.

Sursa: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/