Entitatea din spatele monedei stabile USDT a declarat că a înghețat cripto în valoare de aproximativ 435 de milioane de dolari pentru DOJ, Serviciul Secret și FBI.
Postat pe 18 decembrie 2023 la 1:08 am EST.
Emitentul de Stablecoin Tether a declarat că a integrat recent Serviciul Secret al SUA în platforma sa și că în prezent este în proces de a face același lucru pentru Biroul Federal de Investigații (FBI).
Într-un 15 decembrie scrisoare adresat senatorului Cynthia M. Lummis și congresmanului J. French Hill, CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a subliniat o politică de înghețare a portofelului lansată de firmă la începutul acestei luni, menită să îmbunătățească instrumentele disponibile agențiilor de aplicare a legii atunci când vine vorba de combaterea utilizării ilicite. a monedelor stabile.
Tether lansează scrisori împărtășite cu Comisia Senatului SUA pentru Banca, Locuințe și Afaceri Urbane și Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei SUA
Citește mai mult ⬇️https://t.co/wK9iU4ht6i
- Tether (@Tether_to) December 15, 2023
„Alinierea noastră la Lista de cetățeni desemnați special (SDN) al Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) este o atitudine proactivă în domeniul securității, nu doar o măsură de conformitate”, a scris Ardoino.
„Tether a inclus recent Serviciul Secret al Statelor Unite în platforma noastră și este în proces de a face același lucru cu Biroul Federal de Investigații (FBI). Aceste relații strategice ne întăresc angajamentul de a sprijini forțele de ordine în combaterea activităților nefaste și de a contribui la recuperarea fondurilor victimelor”, a adăugat el.
El a menționat că Tether a ajutat DOJ, Serviciul Secret și FBI cu înghețarea a 326 de portofele care dețineau în mod colectiv aproximativ 435 de milioane USDT.
Scrisoarea a fost o continuare a unei alte scrisori de 31 de pagini trimisă în noiembrie, în care Ardoino a subliniat diferitele politici de combatere a spălării banilor (AML) și de cunoaștere a clientului (KYC) pe care firma de monede stabile le-a adoptat.
Ambele scrisori par să fie un răspuns la preocupările membrilor Congresului cu privire la presupusa utilizare a monedelor stabile pentru a finanța activități ilicite, inclusiv finanțarea terorii.
Peste 100 de membri ai Congresului, inclusiv senatorul Elizabeth Warren, au semnat un 17 octombrie scrisoare consilierului pentru securitate națională Jake Sullivan și subsecretarului pentru terorism și informații financiare Brian Nelson, îndemnându-i să acționeze „rapid și categoric” pentru a reduce activitatea cripto ilegală.
Ei au citat un raport al Wall Street Journal conform căruia gruparea militantă Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) a „folosit în primul rând monedele stabile” pentru a tranzacționa și a deținut conturi la schimbul de criptomonede Binance. Ardoino a criticat raportul WSJ într-o postare X, spunând că sursa articolului nu a fost nici un purtător de cuvânt al Tether, nici un angajat.
Persoana pe care WSJ o citează în articolul său nu este purtătoare de cuvânt Tether și nici nu lucrează la Tether, așa cum a spus acea persoană în mod repetat în corespondența ei cu tabloidul. Bătăuși puri. Nu este neașteptat de la ei, totuși.
Bloomberg publică întotdeauna articole bazate pe informații neconfirmate -...
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 22 Septembrie, 2023
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://unchainedcrypto.com/is-tether-onboarding-the-us-secret-service-and-fbi/
- :are
- :este
- :nu
- 08
- 1
- 10
- 100
- 12
- 15%
- 2023
- 22
- 500
- a
- Conturi
- act
- activităţi de
- activitate
- adăugat
- adresat
- adoptată
- afaceri
- Agențiile
- aliniere
- pretins
- mereu
- am
- CSB
- an
- și
- O alta
- împotriva spălării de bani
- apărea
- Ardoino
- în jurul
- articol
- bunuri
- AS
- Bunuri
- asistată
- At
- disponibil
- Bancar
- bazat
- BE
- în spatele
- binance
- Brian
- Birou
- by
- CEO
- citată
- colectiv
- combaterea
- vine
- angajament
- comitet
- conformitate
- preocupările
- Congres
- membru al congresului
- contribuind
- Control
- cripto
- cripto-schimb
- Binant de schimb Crypto
- În prezent
- client
- dec
- decembrie
- desemnat
- proiectat
- face
- DOJ
- Mai devreme
- elizabeth
- elizabeth warren
- Angajat
- executare
- spori
- entitate
- schimb
- FBI
- federal
- Biroul Federal de Investigatii
- finanţa
- financiar
- Informații financiare
- Servicii financiare
- Firmă
- Pentru
- străin
- congelare
- Franceză
- din
- congelate
- de finanțare
- Fondurile
- grup
- HAD
- he
- Held
- ei
- Evidențiat
- casă
- carcasă
- HTTPS
- ilicit
- activitate ilicită
- in
- Inclusiv
- informații
- Inteligență
- în
- investigaţie
- Investigații
- Islamice
- emitent
- IT
- ESTE
- jurnal
- Cunoaște
- Cunoașteți clientul
- KYC
- a lansat
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- scrisoare
- Listă
- măsura
- Membri actuali
- pur și simplu
- milion
- Lună
- mai mult
- național
- securitate naționala
- Nici
- notat
- noiembrie
- octombrie
- of
- OFAC
- Birou
- on
- La imbarcare
- al nostru
- a subliniat
- peste
- Paul
- persoană
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Politicile
- Politica
- Post
- postat
- Proactivă
- proces
- publică
- recent
- recuperare
- consolida
- Relaţii
- Lansări
- REPETAT
- raportează
- răspuns
- s
- Said
- acelaşi
- spunând
- sdn
- Secret
- Serviciul secret de
- securitate
- Senat
- Senator
- senatorul Elizabeth Warren
- trimis
- serviciu
- Servicii
- comun
- semnat
- Sursă
- special
- Purtatorul de cuvant al
- stablecoin
- Stablecoins
- atitudine
- Statele
- Strategic
- stradă
- Sullivan
- De sprijin
- tackling
- Terorism
- Tether
- decât
- acea
- Sursa
- Lor
- Acestea
- acest
- la
- Unelte
- tranzacționează
- adevărat
- ne
- Neașteptat
- Unit
- Statele Unite
- urban
- îndemnând
- us
- USDT
- utilizare
- utilizat
- diverse
- Perete
- Wall Street
- Wall Street Journal
- Portofele
- crescătorie de iepuri de casă
- a fost
- cand
- care
- cu
- fabrică
- valoare
- scris
- WSJ
- X
- Ta
- zephyrnet