Judecătorul aprobă acordul de pledoarie al lui Binance de 4.3 miliarde de dolari, deoarece procurorii îi cer fondatorului CZ să predea toate pașapoartele

Un judecător de district din SUA a aprobat pledoaria de vinovăție a lui Binance, împreună cu amenzi și amenzi uimitoare de 4.3 miliarde de dolari – probabil una dintre cele mai mari din istoria SUA – pentru a-și soluționa cazul cu Departamentul de Justiție al SUA.

Acest lucru a survenit la aproximativ o oră după ce procurorii americani i-au cerut fostului CEO al Binance, Changpeng „CZ” Zhao, să îi predea toate pașapoartele și documentele de călătorie.

Pledoaria de vinovăție fără precedent a Binance, de 4.3 miliarde de dolari, a fost acceptată

În timpul unei audieri la Seattle, vineri, judecătorul Richard Jones de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Vest din Washington a aprobat pledoaria de vinovăție a lui Binance, care include o amendă penală de 1.8 miliarde de dolari și o confiscare de 2.5 miliarde de dolari.

„Din cauza eșecului Binance de a implementa un program eficient de combatere a spălării banilor, actorii iliciți au folosit schimbul Binance în diferite moduri, inclusiv operarea de servicii de mixare care au ofucat sursa și proprietatea criptomonedei”, au postulat procurorii Departamentului de Justiție al SUA în documentele instanței. „Tranzacționarea veniturilor ilicite din variante de ransomware; și mutarea veniturilor din tranzacțiile de pe piața darknet, hack-uri de schimb și diverse escrocherii legate de internet.”

DOJ a anunțat acordul în noiembrie anul trecut, susținând că Binance a încălcat sancțiunile și regulile împotriva spălării banilor. Conform termenilor acordului, schimbul ar fi plătiți 4.3 miliarde de dolari, iese din SUA și își are directorul executiv la acea vreme, fondatorul Changpeng Zhao, să demisioneze. Zhao a pledat vinovat pentru acuzații separate și este programat să fie condamnat la 30 aprilie.

publicitate   

Deși pedeapsa de 4.3 miliarde de dolari a fost sugerată pentru prima dată în noiembrie, în timpul negocierilor de schimb cu procurorii americani, judecătorul Richard a încheiat acordul final vineri.

Un reprezentant Binance a declarat într-o declarație că firma „acceptă responsabilitatea pentru acțiunile din trecut”, adăugând că și-a îmbunătățit semnificativ cerințele privind cunoașterea clientului (KYC) și conformitatea împotriva spălării banilor în ultimii ani.

Procurorii vor să schimbe termenii obligațiunii CZ înainte de pronunțare a sentinței

Acum că Binance a soluționat pretențiile DOJ, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fostul șef Zhao – care este în prezent liber cu o obligațiune de 175 de milioane de dolari.

Într-un dosar de vineri în instanță, procurorul american Tessa Gorman i-a cerut judecătorului Brian Tsuchida să accepte o moțiune de modificare a condițiilor pentru ca Zhao să rămână liber pe cauțiune. Procurorii doresc ca CZ să rămână în SUA continentală până la audierea sa de sentință de la sfârșitul lunii aprilie și să dea un preaviz de cel puțin trei zile înainte de orice călătorie, pentru a permite guvernului să ridice obiecții. Ei i-au cerut, de asemenea, criptomiliardarului să-și predea pașaportul canadian și „toate celelalte pașapoarte și documente de călătorie actuale și expirate” avocatului său.

Changpeng riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 18 luni, dar procurorii sunt liberi să susțină că ar trebui să i se acorde cât mai multe ani 10.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/