Judecătorul aprobă acordul record al CFTC de 2.7 miliarde de dolari cu Binance; Zhao va plăti o amendă de 150 de milioane de dolari

Un tribunal din SUA a oficializat un acord între schimbul de active digitale Binance și Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la aproape o lună după ce fostul CEO Changpeng „CZ” Zhao a pledat vinovat la acuzațiile legate de încălcările împotriva spălării banilor. Aceasta marchează sfârșitul unui caz care a reverberat pe tot parcursul criptoversului.

Acordul între Binance și CFTC a fost aprobat

Un judecător federal a aprobat acordul de mai multe miliarde de dolari anunțat anterior între Binance și CFTC.

Conform unui Dec.18 comunicatul de presă de la CFTC, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Illinois a aprobat acordul, care impune ca Binance să plătească o amendă de 1.35 miliarde de dolari către CFTC, precum și să restituie alte 1.35 miliarde de dolari în „taxe de tranzacție neobținute”. Zhao va trebui să plătească 150 de milioane de dolari, o treime din acestea urmând să fie predată în următoarele 30 de zile.

CFTZ a declarat că Binance, sub conducerea CZ, a „solicitat în mod activ” clienții din SUA și i-a ajutat să evite controalele de conformitate, ascunzându-și prezența pe platforma de tranzacționare.

Ca parte a acordului, atât CZ, cât și Binance au convenit să ia măsuri suplimentare pentru a se asigura că procedurile Know Your Customer sunt urmate pe bursă, precum și să solicite celui mai mare schimb de criptomonede din lume prin volumele de tranzacționare să pună în aplicare o structură formală de guvernanță corporativă care include un consiliu de administrație cu membri independenți, un comitet de conformitate și un comitet de audit.

publicitate   

Acordul dintre Binance și CFTC marchează încheierea unui proces de luni de zile împotriva CZ și Binance. Zhao și schimbul lui au fost dus în instanță de CFTC la începutul acestui an pentru eludarea cu bună știință a legii federale din SUA și pentru operarea unei burse de instrumente derivate neînregistrate. 

Pe 21 noiembrie, Zhao a pledat vinovat pentru încălcările împotriva spălării banilor. CZ a fost de asemenea de acord demisionează din rolul său de șef al Binance ca parte a unui acord mai amplu cu Departamentul de Justiție al SUA, Departamentul de Trezorerie și CFTC. Cu toate acestea, bursa are încă un proces pe rol cu ​​Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, care încărcat Binance, Binance.US și CZ pentru încălcări ale legii privind valorile mobiliare din iunie.

Zhao locuiește în prezent în SUA, în timp ce își așteaptă sentința în februarie 2024, după ce judecătorul de district Richard Jones ordonat el să rămână în ţară pentru că era un risc de fuga. Criptomiliardarul riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/