Îndrumările administrative de la Comisia de Servicii Financiare (FSC) din Coreea de Sud cu privire la reglementările privind schimburile criptografice au fost prelungite până la sfârșitul anului.
Perioada de valabilitate a „Orientărilor de prevenire a spălării banilor legate de monedele virtuale” ale FCS a fost prelungită de la 9 iulie până la 31 decembrie. Ghid solicită băncilor și altor companii financiare să monitorizeze cu atenție tranzacțiile financiare pe schimbul de monedă virtuală.
Aceasta presupune ca companiile financiare să clasifice afacerile de manipulare a criptomonedei ca fiind cu risc ridicat de spălare a banilor. Acest lucru necesită apoi o consolidare suplimentară a identificării clienților și a monitorizării tranzacțiilor financiare.
Cerințe FIU pentru schimburile cripto
Conform Legii specifice privind informațiile financiare, companiile financiare sunt obligate să raporteze tranzacțiile suspecte Unității de Informații Financiare (FIU). Dacă clienții refuză să-și verifice identitatea, companiile financiare ar trebui să respingă acele tranzacții.
Un oficial FIU a explicat: „Când un operator de active virtuale (schimb valutar virtual) completează un raport, acesta este gestionat de Comisia pentru Servicii Financiare, dar înainte de aceasta, pot exista zone în care este dificil să se aplice Actul Special revizuit, așa că trebuie să consulte ghidurile.”
Schimb valutar virtual trebuie să trimită un raport către UIF până pe 24 septembrie care să demonstreze că îndeplinesc cerințele. Acestea includ verificarea numelui real pentru conturile deschise, precum și certificarea sistemului de management al protecției informațiilor. După raportare, acestea sunt supuse supravegherii și inspecției de către UIF. FSC se așteaptă ca procesul de raportare a afacerii activelor virtuale să fie finalizat până la sfârșitul anului. Acest lucru se datorează faptului că este nevoie de aproximativ trei luni pentru a revizui raportul.
Cerința de conturi verificate pe nume real
Se așteaptă ca multe schimburi de monede virtuale să dispară fără să îndeplinească cerințele de raportare conform Legii speciale. Potrivit FSC, din 20 mai, există aproximativ 60 de schimburi de active virtuale în funcțiune. Dintre acestea, doar patru operează în prezent cu conturi verificate pe nume real emise de bănci. Din acest motiv FIU a ținut o ședință a organizațiilor încredințate de inspecție în data de 9 iunie. La această întâlnire, a declarat intenția de a consolida conturile de monitorizare ale operatorilor de active virtuale care nu folosesc conturi verificate cu nume real.
Un cont verificat cu nume real este un serviciu care permite depuneri și retrageri numai între contul bancar al unui comerciant verificat și același cont bancar pe un schimb valutar virtual, facilitând identificarea identității utilizatorului și a detaliilor tranzacției. Potrivit FSC, un cont care nu este un cont verificat cu nume real are un risc mai mare de spălare a banilor.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Cont
- Acțiune
- TOATE
- CSB
- Google Analytics
- activ
- Bancă
- Băncile
- CEL MAI BUN
- blockchain
- Tehnologia blocurilor
- afaceri
- întreprinderi
- Certificare
- comision
- Comunicare
- Companii
- cripto
- cripto-schimb
- cryptocurrency
- Monedă
- clienţii care
- de date
- om de știință de date
- Economic
- Economie
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- se așteaptă
- financiar
- Servicii financiare
- General
- bine
- orientări
- Înalt
- HTTPS
- Identificare
- identifica
- Identitate
- informații
- Inteligență
- IT
- iulie
- Coreeană
- Efectuarea
- administrare
- bani
- Spălare de bani
- Monitorizarea
- luni
- oficial
- de operare
- Altele
- Prevenirea
- protecţie
- Cititor
- regulament
- raportează
- Cerinţe
- revizuiască
- Risc
- Ştiinţă
- Servicii
- So
- Sud
- sistem
- Tehnologia
- tranzacție
- Tranzacții
- Verificare
- Virtual
- monedă virtuală
- website
- OMS
- scris
- an