Autoritățile de reglementare coreene investighează băncile de peste 6.5 miliarde de dolari legate de premium Kimchi

Băncile sud-coreene sunt investigate pentru rolul lor în facilitarea remitențelor suspecte de peste mări în valoare de 6.5 miliarde de dolari, care au fost legate de companiile care arbitrau criptomonede. 

Potrivit unui raport din 15 august de la Asia Times, Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) a ordonat o investigație asupra băncilor sud-coreene luna trecută, după ce a identificat o cantitate semnificativă de tranzacții de remitențe peste mări la sfârșitul lunii iunie.

Ancheta a constatat că majoritatea celor 6.5 miliarde de dolari remise în străinătate între ianuarie 2021 și iunie 2022 au provenit din conturi de schimb criptografic înainte de a fi trimise în afara țării, sugerând că unele companii coreene exploatează „premia Kimchi (kimp)”.

Prima Kimchi este diferența dintre prețurile criptomonedelor din schimburile sud-coreene în comparație cu schimburile străine. Investitorii cumpără criptomonede de la bursele străine și le vând pe bursele locale coreene pentru un profit. 

Autoritățile de reglementare s-au îngrijorat de tranzacționarea premium cu Kimchi, deoarece încurajează fuga de capital din țară. 

În prezent, prima de kimchi se situează la un modest +3.37%, dar a fost peste +20% încă din aprilie trecut, conform pieței. tracker CryptoQuant.

Rapoartele de la Shinhan Bank și Woori Bank au constatat că majoritatea banilor remiși au fost mai întâi transferați din schimburile de criptomonede interne în diferite conturi corporative ale companiilor coreene.

Aceste remitențe mari au ridicat semnale roșii că investitorii folosesc sume uriașe de bani pentru a exploata prima Kimchi, potrivit unui raport din 15 august de la știrile locale priză Asia Times.

Există și suspiciuni că fondurile remise sunt folosite pentru spălare de bani, conform la postul de știri KBS pe 14 august, unii angajați din companiile anonime care au efectuat remitențele fiind arestați.

Suma totală trimisă în străinătate a fost mai mult de două ori decât se așteptase FSS să găsească atunci când a ordonat băncilor să analizeze chestiunea. Asia Times a raportat că se așteaptă acum că FSS va efectua investigații suplimentare la fața locului asupra băncilor naționale, care ar putea descoperi mai multe fonduri care au fost remise.

Related: Organismul de supraveghere financiar din Coreea de Sud dorește să revizuiască „rapid” legislația cripto: Raport

Se așteaptă acum că FSS va emite sancțiuni față de Shinhan și Woori pentru că au permis cea mai mare cantitate de remitențe. Asia Times a scris că Lee Bok-Hyeon, șeful FSS, a spus: „Luăm în serios tranzacția valutară, iar sancțiunile sunt inevitabile”.

Investigațiile la fața locului sunt în desfășurare la Shinhan și Woori, dar vor fi finalizate pe 19 august.