KuCoin și fondatorii acuzați de Legea privind secretul bancar și infracțiuni de transmitere de bani

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a dezvăluit că KuCoin, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, și fondatorii săi, Chun Gan (cunoscut și ca „Michael”) și Ke Tang (cunoscut și ca „Eric”), au fost acuzați de infracțiuni. infracțiuni legate de Legea privind secretul bancar și transmiterea de bani fără licență.

Potrivit rechizitoriului, KuCoin și fondatorii săi au conspirat pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență și au încălcat Legea privind secretul bancar, nereușind să mențină o protecție adecvată împotriva spălării banilor (CSB) program. În plus, acuzațiile susțin că bursa nu a implementat proceduri adecvate de verificare a clienților și nu a depus niciun raport de activitate suspectă.

Rechizitoriul susține că KuCoin a ascuns în mod deliberat faptul că un număr semnificativ de utilizatori din SUA tranzacționau pe platforma sa. În ciuda bazei mari de clienți, bursa ar fi neglijat să respecte legile SUA menite să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului. Drept urmare, KuCoin a primit peste 5 miliarde de dolari și a trimis peste 4 miliarde de dolari de fonduri suspecte și criminale.

Procurorul american Damian Williams a subliniat că instituțiile financiare precum KuCoin trebuie să respecte legislația SUA dacă doresc să opereze în Statele Unite. Williams a declarat: „Schimburile de criptomonede precum KuCoin nu pot avea în ambele sensuri. Rechizitoriul de astăzi ar trebui să trimită un mesaj clar altor schimburi de criptomonede: dacă intenționați să serviți clienții din SUA, trebuie să respectați legea americană, simplu și simplu.”

Agentul special interimar responsabil al HSI, Darren McCormack, a lăudat ancheta care a scos la iveală presupusa conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari a KuCoin. McCormack a declarat că, în ciuda deservirii a peste 30 de milioane de clienți, bursa nu a respectat legile necesare pentru a asigura securitatea și stabilitatea infrastructurii bancare digitale.

KuCoin, fondată în septembrie 2017 de Chun Gan, Ke Tang și alții, a solicitat afaceri de la clienții din SUA prin intermediul platformelor sale de tranzacționare spot și tranzacționare futures. De la începuturile sale, bursa a crescut pentru a deveni una dintre cele mai mari platforme globale de schimb de criptomonede, cu volume zilnice de tranzacționare de miliarde de dolari și milioane de clienți.

Rechizitoriul marchează o dezvoltare semnificativă în reglementarea schimburilor de criptomonede și subliniază importanța aplicării legilor împotriva spălării banilor în industria cripto. Acuzațiile împotriva KuCoin și a fondatorilor săi servesc ca un memento pentru alte burse că respectarea legislației SUA este esențială atunci când deservesc clienții din SUA.

Sursa imaginii: Shutterstock