Reporterii Cointelegraph sunt pe teren la New York pentru procesul fostului CEO FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried. Pe măsură ce saga se desfășoară, verificați mai jos cele mai recente actualizări.
Oct. 5: Yedidia cross-examination in focus
Ziua 3 a zilei #SBF încercare, suntem aici străluciți și devreme! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (@Cointelegraph) Octombrie 5, 2023
O datorie de 8 miliarde de dolari de la Alameda către FTX a fost în centrul interogatoriului procurorilor lui Adam Yedidia pe 5 octombrie. Yedidia este un prieten apropiat cu Sam Bankman-Fried și a fost dezvoltator la FTX. De asemenea, a fost unul dintre cei zece oameni care au locuit în stațiunea de lux de 35 de milioane de dolari a lui Bankman-Fried din Bahamas.
Potrivit mărturiei lui Yedidia, de la începutul anului 2021, FTX a folosit un cont Alameda etichetat North Dimension pentru a depune fondurile utilizatorilor, întâmpinând dificultăți în deschiderea propriului cont bancar. Fondurile ar fi considerate obligația Alameda față de FTX, care a ajuns la 8 miliarde de dolari în iunie 2022.
Deși Yedidia cunoștea fondurile trimise în contul Alameda, el nu a considerat acest lucru o îngrijorare când a auzit pentru prima dată despre asta în 2021. Cu toate acestea, după ce a aflat despre valoarea pasivului în 2022, el și-a exprimat îngrijorarea lui Bankman-Fried în timpul un joc de tenis. Potrivit lui Yedidia, Bankman-Fried a spus că datoria ar trebui achitată între companii în termen de șase luni până la trei ani.
„Am avut încredere în Sam, Caroline și alții din Alameda pentru a gestiona situația”, a spus el, răspunzând la întrebările procurorilor. După ce a aflat că Alameda nu numai că deținea fondurile, ci și le folosea pentru a-și plăti debitorii, Yedidia a demisionat în noiembrie 2022.
În timp ce procurorii au folosit cazul pentru a ilustra modul în care companiile amestecau fonduri, apărătorul lui Bankman-Fried a căutat să împărtășească o imagine mai largă a relației dintre FTX și Alameda cu juriul.
Apărarea a evidențiat faptul că FTX crește rapid, conducerea sa lucrând peste 10 ore pe zi în timpul pieței bull 2021, inclusiv Bankman-Fried, care a supravegheat mai multe părți ale companiei la acea vreme.
Apărătorul a subliniat, de asemenea, că Yedidia a fost supus mai multor anchete din partea procurorilor în temeiul unui ordin de imunitate, ceea ce înseamnă că cooperarea cu procurorii l-ar proteja de înfruntarea oricăror acuzații privind rolul său la FTX.
De asemenea, conform apărării lui Bankman-Fried, dificultățile FTX în deschiderea unui cont bancar și dependența acesteia de Dimensiunea Nord a Alameda pentru a depune fonduri erau binecunoscute. Interogatoriul lui Yedidia va fi reluat în această după-amiază în sala de judecată federală din Manhattan.
4 octombrie: DOJ și apărarea lui Bankman-Fried își exprimă argumentele
Primele ore ale procesului SBF au oferit o privire asupra argumentelor pe care Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) și apărarea fostului CEO FTX le vor aduce în judecată în săptămânile următoare.
După selecția juriului de dimineață, ambele părți au dat declarații de deschidere juriului de 12 persoane prezent în instanță.
DOJ a luat o atitudine dură împotriva Bankman-Fried în prima sa declarație, înfățișând fondatorul FTX ca pe cineva care a mințit în mod deliberat investitorii pentru a se îmbogăți și a-și extinde imperiul cripto.
Potrivit DOJ, Bankman-Fried a mințit clienții și investitorii FTX, folosind Alameda ca partener cheie pentru a „fura fondurile clienților”, o expresie care a fost folosită frecvent în declarațiile de deschidere.
Conform previzualizării procesului, DOJ își va concentra argumentele pe acuzațiile conform cărora Bankman-Fried a indus în eroare clienții, investitorii și creditorii cu privire la siguranța fondurilor lor, folosind Alameda pentru a-și fura banii și a influența politicienii din Washington.
Între timp, apărarea a adus argumente despre Bankman-Fried că este un tânăr antreprenor care a luat decizii de afaceri care „nu au funcționat”. Apărarea a negat existența unor tranzacții secrete între Alameda și FTX sau a unei uși din spate folosită pentru a fura fondurile clienților. Conform argumentelor anterioare prezentate, toate tranzacțiile au fost legitime sau efectuate cu bună-credință de către Bankman-Fried în timpul recesiunii pieței cripto și a prăbușirii ulterioare a FTX în noiembrie 2022.
Apărarea a evidențiat, de asemenea, rolul Binance în rulada bancară care a dus la prăbușirea FTX. Mărturiile vor continua pe tot parcursul zilei.
Potrivit apărării, Bankman-Fried a presupus că FTX avea voie să împrumute fonduri către Alameda ca parte a unei relații de afaceri cu creatorul de piață și nu exista o ușă secretă pentru tranzacțiile dintre companii.
Procurorii au mai remarcat că Caroline Ellison, Gary Wang și Nishad Singh vor oferi juriului detalii despre rolul lui Bankman-Fried în operațiunile FTX și presupusele crime. Cu toate acestea, apărarea a subliniat că, în cadrul acordului de cooperare cu guvernul, ar trebui să depună mărturie împotriva lui Bankman-Fried, ridicând îndoieli cu privire la credibilitatea lor.
De asemenea, apărarea a minimizat acuzațiile împotriva naturii relației dintre FTX și Alameda, argumentând că comercianții în marjă FTX erau conștienți de riscurile asociate tranzacțiilor.
„Nu a fost niciun furt”, a susținut apărarea. „Nu este o crimă să fii CEO al unei companii care depune faliment.”
În a doua jumătate a primei zile a procesului, juriul a audiat doi martori: Mark Julliard, un comerciant francez și fost client al FTX, și Adam Yedidia, un prieten al lui Sam Bankman-Fried și fost angajat la Alameda Research și FTX. .
În mărturia sa, Julliard a spus că are patru Bitcoin (BTC) deținute la FTX în momentul prăbușirii bursei, în valoare de aproape 100,000 USD. El a recunoscut că eforturile de marketing ale FTX și Bankman-Fried, precum și companiile notabile de capital de risc care susțin FTX, i-au oferit încrederea de a utiliza schimbul pentru tranzacționarea cripto. El a presupus că firmele de capital de risc au făcut diligență cu privire la FTX și conducerea acesteia.
În timpul audierii, procurorii au subliniat că comerciantul a folosit FTX exclusiv pentru tranzacționarea spot și nu știa că bursa folosea fondurile clienților pentru tranzacționarea cripto cu Alameda Research.
Întrebările pentru Yedidia s-au concentrat pe mediul său educațional la Massachusetts Institute of Technology, unde l-a cunoscut pentru prima dată pe Bankman-Fried și a avut două experiențe profesionale cu fondatorul FTX. Yedidia a lucrat pentru scurt timp la Alameda în 2017 ca comerciant și apoi a revenit să lucreze pentru FTX în 2021 ca dezvoltator. El a fost printre cei 10 oameni care trăiau în Bahamas pe imobiliarele FTX de 30 de milioane de dolari.
În mărturia lui Yedidia, procurorii au folosit fostele reclame FTX ca dovadă că compania s-a poziționat întotdeauna ca o modalitate sigură, de încredere și ușoară de a investi în criptomonede, inclusiv campanii de marketing cu jucătorul NFL Tom Brady și comediantul Larry David. Procesul se va relua pe 5 octombrie.
3 octombrie: începe procesul SBF
Procesul lui Sam Bankman-Fried a început pe 3 octombrie cu selecția juriului. Bankman-Fried este acuzat de șapte capete de acuzare de conspirație și fraudă în legătură cu prăbușirea FTX, schimbul de criptomonede pe care l-a co-fondat. El a pledat nevinovat la toate taxele. Cazul este audiat de judecătorul Lewis Kaplan, care a prezidat o listă lungă de alte cazuri de mare profil, inclusiv cele care implică deținuți din Guantanamo Bay, familia criminală Gambino, Prințul Andrew și Donald Trump.
-Bankman Fried a fost ordonat să fie închis pe 11 august, după ce Kaplan a descoperit că împărtășirea lui cu documentele personale ale fostului CEO al Alameda Research Caroline Ellison a echivalat cu intimidarea martorilor. Alameda Research a fost o casă de comerț fondată și de Bankman-Fried. Anterior, a avut fost în arest la domiciliu în casa părinților săi din Stanford, California, pe o obligațiune de 250 de milioane de dolari.
[Conținutul încorporat]
Decembrie: SBF arestat
Bankman-Fried a fost arestat în Statele Unite la sosirea sa din Bahamas pe 21 decembrie 2022. a fost arestat în Bahamas pe 12 decembrie, după ce guvernul SUA a notificat oficial țara acuzațiile pe care SUA le depuneau împotriva lui. El și-a declarat intenția de a lupta împotriva extrădării din națiunea Caraibe, dar s-a răzgândit după o săptămână în închisoarea din Bahaman și a consimțit la extrădare.
Între timp, co-fondatorul FTX Gary Wang și CEO-ul Alameda Research (și, se pare, cândva iubita SBF) Ellison a acceptat să pledeze vinovat în cazul în plină dezvoltare.
Noiembrie: FTX se prăbușește
Necazurile lui Bankman-Fried au început când au apărut rapoarte pe 2 noiembrie că Alameda Research deținea o mare deținere de FTX Token (FTT), jetonul utilitar FTX. Acea revelație a dus la întrebări despre relația dintre cele două entități. Pe 6 noiembrie, Changpeng Zhao, CEO al schimbului rival Binance, a anunțat că schimbul său și-ar lichida TTF exploatații, care au fost estimate la 2.1 miliarde de dolari. Zhao a refuzat o ofertă postată pe Twitter de Ellison pentru a cumpăra FTT-ul Binance.
O alergare a început pe FTX. Bankman-Fried a dat asigurări pe Twitter (acum X) că „activele bursei sunt în regulă” și a acuzat „un concurent” că răspândește zvonuri. Până pe 8 noiembrie, prețul FTT a avut a scăzut de la 22 USD la $ 15.40.
A trecut doar o săptămână de când faimosul „FTX este bine” al SBF. Activele sunt bune.” pic.twitter.com/zKoILqquHF
– Robert Smith (@BondHack) Noiembrie 14, 2022
Tot pe 8 noiembrie, Bankman-Fried a anunțat pe Twitter că a făcut-o a ajunge la o intelegere cu Zhao „pe o tranzacție strategică”. El a scris: „Echipele noastre lucrează la eliminarea restanțelor de retragere așa cum este. Acest lucru va elimina crizele de lichiditate; toate activele vor fi acoperite 1:1.”
Pe 9 noiembrie, Zhao a anunțat că Binance nu ar urma să achiziționeze FTX după due diligence și mai multe rapoarte despre fonduri greșite. Prețul Bitcoin (BTC) a scăzut la 15,600 de dolari. Cercetarea FTX și Alameda site-urile s-au întunecat pentru cateva ore. Când site-ul FTX a revenit, acesta purta un avertisment împotriva efectuării depunerilor și nu a putut procesa retragerile.
Pe 10 noiembrie, Bankman-Fried a postat un thread pe Twitter din 22 de părți care a început cu „îmi pare rău”. A fost prima dintr-un lung șir de declarații publice pe care le-a făcut despre căderea bursei. A doua zi, întregul personal al Alameda Research a renunțat, iar FTX, FTX US și Alameda Research a depus faliment în Statele Unite. Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO FTX și a fost înlocuit de John J. Ray III, cel mai cunoscut pentru rolul său în falimentul Enron.
SBF și FTX înainte de toamnă
La începutul anului 2022, FTX a avut o evaluare de 32 de miliarde de dolari și era considerat a fi într-o stare financiară de invidiat. Bankman-Fried a fost văzut ca un lider de afaceri respectat de cea mai mare parte a comunității cripto și a lumii în general. A fost fotografiat cu lideri politici și a vorbit la congres audieri.
Maxine Waters conduce ancheta asupra FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) Noiembrie 17, 2022
El a avut și-a câștigat reputația de filantrop, urmărind o filozofie populară în rândul cadrelor universitare cunoscută sub numele de „altruism eficient”. O parte a implementării sale a acestei filosofii a fost activism politic sub formă de sprijin financiar pentru candidați.
Pe măsură ce a început iarna cripto, Bankman-Fried a vorbit despre FTX și Alameda Research „responsabilitatea de a lua în considerare în mod serios să intervenim, chiar dacă este o pierdere pentru noi înșine, pentru a opri contagiunea.” Companiile au făcut o ofertă pentru Voyager Digital care a fost respins.
FTX a făcut o înțelegere cu Visa să introducă propriul card de debit în 40 de țări.
Bankman-Fried, Ellison și alți absolvenți ai Jane Street Capital au fondat Alameda Research în 2017. Bankman-Fried a fondat FTX cu Wang în 2019. Zhao a fost un investitor timpuriu în schimb.
Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare, iar informații suplimentare vor fi adăugate pe măsură ce vor deveni disponibile.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- :are
- :este
- :nu
- :Unde
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- Despre Noi
- despre
- cadre universitare
- Conform
- Cont
- Acuzațiile
- acuzat
- achiziție
- Adam
- adăugat
- admise
- Anunţuri
- După
- împotriva
- Acord
- agricultură
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- TOATE
- Toate tranzacțiile
- acuzaţiile
- pretins
- permis
- de asemenea
- mereu
- printre
- sumă
- an
- Ana
- și
- Andrew
- a anunțat
- Orice
- SUNT
- argumente
- arestat
- sosire
- AS
- Bunuri
- asociate
- asumat
- At
- august
- disponibil
- conştient
- înapoi
- ușă din dos
- fundal
- sprijin
- Bahamas
- Bancă
- cont bancar
- Funcționare bancară
- -Bankman Fried
- Faliment
- Golf
- BE
- devine
- fost
- înainte
- început
- Început
- fiind
- de mai jos
- CEL MAI BUN
- între
- ofertă
- Miliard
- binance
- Bitcoin
- legătură
- atât
- ambele părți
- scurt
- Luminos
- aduce
- mai larg
- adus
- taur
- Bull Market
- înmugurire
- afaceri
- dar
- cumpăra
- by
- California
- a venit
- Campanii
- candidaţilor
- capital
- card
- Insulele Caraibe
- Caroline Ellison
- caz
- cazuri
- Centru
- CEO
- si-a schimbat hainele;
- changpeng
- Changpeng Zhao
- încărcat
- taxe
- verifica
- revendicat
- clar
- Cliring
- client
- Închide
- Co-fondator
- Cointelegraph
- Colaps
- venire
- săptămâni următoare
- comunitate
- Companii
- companie
- Îngrijorare
- preocupările
- încredere
- conexiune
- Lua în considerare
- luate în considerare
- Conspirație
- Contagiune
- conţinut
- continua
- cooperare
- sfat
- țări
- ţară
- Tribunal
- acoperit
- Credibilitate
- Crimă
- infracțiuni
- cripto
- cripto comunitate
- Piața Crypto
- criza pieței cripto
- cripto-tranzacționare
- Crypto Winter
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- client
- Fondurile clienților
- clienţii care
- David
- zi
- afacere
- Debit
- SnowPay
- Datorie
- debitori
- Deciziile
- Apărare
- negat
- Departament
- Departamentul de Justiție
- Departamentul de Justiție (DoJ)
- depozit
- depozite
- detalii
- Dezvoltator
- în curs de dezvoltare
- nu
- dificultăți
- digital
- diligență
- Dimensiune
- DOJ
- Donald
- Donald Trump
- făcut
- De
- îndoieli
- jos
- JOSIREA
- două
- în timpul
- Devreme
- uşor
- de învăţământ
- Eforturile
- Ellison
- încorporat
- a apărut
- accentuat
- Empire
- Angajat
- îmbogăți
- Întreg
- entități
- Antreprenor
- de invidiat
- bunuri
- estimativ
- Chiar
- dovadă
- schimb
- exclusiv
- existenţă
- Extinde
- Experiențe
- extrădare
- cu care se confruntă
- credinţă
- Cădea
- familie
- FAST
- federal
- Curtea Federala
- puțini
- luptă
- Fişiere
- Depunerea
- financiar
- capăt
- firme
- First
- Concentra
- concentrat
- următor
- Pentru
- formă
- Oficial
- Fost
- Fost CEO FTX
- găsit
- Fondat
- fondator
- patru
- fraudă
- Franceză
- frecvent
- prieten
- din
- FTT
- FTX
- CEO FTX
- Co-fondator FTX
- Token FTX
- FTX SUA
- Fondurile
- mai mult
- joc
- Gary
- Gary Wang
- a dat
- Da
- licărire
- bine
- Guvern
- Teren
- În creştere
- HAD
- Jumătate
- manipula
- Avea
- he
- auzit
- Held
- aici
- Profil înalt
- Evidențiat
- -l
- lui
- deținere
- Holdings
- Acasă
- ORE
- casă
- Cum
- Totuși
- HTTPS
- i
- if
- III
- imunitate
- implementarea
- in
- Inclusiv
- influență
- informații
- Cereri
- Inițiat
- Institut
- intenţie
- în
- introduce
- Investi
- investigaţie
- investitor
- Investitori
- implicând
- IT
- ESTE
- în sine
- închisoare
- jane
- Ioan
- John J. Ray III
- Iordania
- jpg
- judecător
- iunie
- Justiție
- Cheie
- cunoscut
- mare
- Larry David
- Ultimele
- Cele mai recente actualizări
- lider
- Liderii
- Conducere
- învăţare
- Led
- legitim
- creditorii
- Lewis
- Lewis Kaplan
- răspundere
- lichida
- Lichiditate
- Listă
- trăi
- viaţă
- împrumut
- locaţie
- Lung
- de pe
- LOWER
- Colectii de lux
- făcut
- producător
- Efectuarea
- Margine
- marca
- Piață
- scăderea pieței
- producător de piață
- Marketing
- Massachusetts
- Institutul de tehnologie din Massachusetts
- sens
- Între timp
- cu
- milion
- minte
- bani
- luni
- mai mult
- Dimineaţă
- mult
- naţiune
- Natură
- aproape
- Nou
- New York
- NFL
- Nishad Singh
- Nu.
- North
- notabil
- notat
- notoriu
- noiembrie
- acum
- octombrie
- of
- oferi
- oferit
- on
- ONE
- cele
- afară
- de deschidere
- Operațiuni
- or
- comandă
- Altele
- Altele
- ne
- afară
- exterior
- peste
- propriu
- lucrări
- parte
- petreceri
- partener
- piese
- Plătește
- oameni
- pentru
- personal
- filozofie
- imagine
- Loc
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- player
- invoca
- politic
- politicienii
- Popular
- poziţionare
- prezenta
- prezentat
- Anunţ
- precedent
- în prealabil
- preţ
- Prinț
- proces
- profesional
- procurorii
- proteja
- public
- urmări
- Întrebări
- ridicare
- RAY
- atins
- real
- Imobiliare
- cu privire la
- relaţie
- încredere
- înlocuiește
- Rapoarte
- reputație
- cercetare
- demisionat
- Resort
- apreciat
- relua
- revelație
- Riscurile
- Rival
- ROBERT
- Rol
- Zvonurile
- Alerga
- s
- sigur
- Siguranţă
- saga
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- SBF
- SBF-urilor
- Al doilea
- Secret
- vedea
- văzut
- selecţie
- Senat
- trimis
- Serios
- set
- Stabilit
- Șapte
- câteva
- Distribuie
- partajarea
- să
- semna
- întrucât
- situație
- SIX
- Șase luni
- Cineva
- căutat
- Sursă
- Loc
- Tranzacționarea la fața locului
- răspândire
- Personal
- atitudine
- stanford
- Stat
- Declarație
- Declarații
- Statele
- tijă
- pas cu pas
- Poveste
- Strategic
- stradă
- Şir
- ulterior
- a sustine
- a presupus
- Lua
- echipe
- Tehnologia
- zece
- mărturie
- acea
- Bahamas
- lumea
- furt
- lor
- Lor
- apoi
- Acolo.
- ei
- acest
- gândit
- trei
- de-a lungul
- timp
- la
- astăzi
- semn
- tom
- Tom Brady
- a luat
- greu
- spre
- comerciant
- Comercianti
- Trading
- tranzacție
- Tranzacții
- proces
- atu
- de încredere
- transformat
- stare de nervozitate
- Două
- ne
- Guvernul SUA
- incapabil
- în
- Unit
- Statele Unite
- Actualizează
- actualizări
- pe
- us
- utilizare
- utilizat
- utilizatorii
- folosind
- utilitate
- Utilitate Indicativ
- aventura
- de capital de risc
- Firme cu capital de risc
- Călător
- Călătorie digitală
- de avertizare
- a fost
- Washington
- Apă
- Cale..
- website
- săptămână
- săptămâni
- BINE
- a mers
- au fost
- cand
- care
- în timp ce
- OMS
- voi
- Iarnă
- cu
- retragere
- Retrageri
- în
- martor
- Apartamente
- a face exerciţii fizice
- a lucrat
- de lucru
- lume
- valoare
- ar
- scris
- X
- ani
- York
- tineri
- youtube
- zephyrnet
- Zhao