Londonez, care deține 2,500,000,000 USD în Bitcoin, condamnat pentru acuzații de spălare de bani: raport - The Daily Hodl

Londoneză care deține 2,500,000,000 USD în Bitcoin, condamnat pentru acuzații de spălare de bani: raport – The Daily Hodl

Marca temporală: 25 martie 2024, ora 2:45

O femeie care a convertit Bitcoin (BTC) în case de lux și bijuterii a fost găsit vinovat de angajare într-o aranjament de spălare a banilor.

BBC relatează că Jian Wen, cetățean chinez și rezident în Hendon, nordul Londrei, a fost condamnat luni la Southwark Crown Court.

În 2017, femeia în vârstă de 42 de ani s-a pozat ca angajată a unei afaceri de bijuterii și a încercat să cumpere case scumpe în Londra, dar a avut probleme cu trecerea controalelor de spălare a banilor, așa că a decis să cumpere bijuterii în Zurich și proprietăți de lux în Dubai în 2019.

Serviciul de Poliție Metropolitană (Met), care a efectuat o anchetă pe scară largă a cazului, a căutat mai multe adrese, a examinat 48 de dispozitive electronice și a examinat mii de fișiere digitale, inclusiv cele care au fost traduse din mandarină.

Ulterior, poliția a găsit și a confiscat un depozit de Bitcoin în valoare inițial de aproximativ 2.52 miliarde de dolari, dar este evaluat acum la aproximativ 4.28 miliarde de dolari.

Met spune că sechestrul este de departe cel mai mare de acest gen din Marea Britanie, iar Crown Prosecution Service (CPS) a obținut deja un ordin de înghețare de la Înalta Curte care ar putea duce la confiscarea stivei BTC. 

Spune Superintendentul șef detectiv Jason Prins,

„Acest verdict și investigația lungă de cinci ani demonstrează că nu vom lăsa piatra neîntoarsă în urmărirea noastră de a prinde infractorii care doresc să se bucure de veniturile din fonduri ilicite – indiferent cât de complex este cazul.”

Sentința lui Jian este stabilită pentru 10 mai.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

 
London Resident Holding $2,500,000,000 in Bitcoin Convicted on Money Laundering Charges: Report - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: DALLE3

Timestamp-ul:

Mai mult de la Daily Hodl