Raport de analiză a pieței (14 decembrie 2022)

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) l-a acuzat pe Sam Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX, de orchestrarea unui „schem de fraudare a investitorilor de capital” în bursa de criptomonede prăbușită.

Luni seara, Bankman-Fried a fost arestat la domiciliul său din Bahamas. El a fost acuzat că a induce în eroare marii investitori care au angajat aproape 2 miliarde de dolari bursei în ultimii ani, în ceea ce privește sănătatea financiară a platformei de tranzacționare și a platformei de tranzacționare cripto sora, Alameda Research.

SEC a spus că în declarațiile sale către investitori, Bankman-Fried a promovat FTX ca o „platformă sigură și responsabilă de tranzacționare a activelor criptografice” și și-a prezentat în mod special „măsurile de risc sofisticate și automatizate pentru a proteja activele clienților”.

În realitate, susține plângerea, fondatorul FTX „a orchestrat o fraudă de ani de zile pentru a ascunde de la investitorii FTX deturnarea nedezvăluită a fondurilor clienților FTX către Alameda Research” și „tratamentul special nedezvăluit acordat Alameda pe platforma FTX”.

Acest tratament special a inclus o linie de credit practic nelimitată finanțată de clienții FTX și scutirea firmei de tranzacționare de măsuri cheie de reducere a riscurilor.

FTX nu și-a dezvăluit expunerea la „deținerile semnificative ale Alameda de active supraevaluate, nelichide, cum ar fi jetoanele afiliate FTX”.

Plângerea SEC mai susține că Bankman-Fried a folosit fonduri combinate ale utilizatorilor la Alameda pentru a face „investiții de risc nedezvăluite, achiziții imobiliare generoase și donații politice mari”.