Raport de analiză a pieței (19 ianuarie 2023)

Departamentul de Justiție al SUA și Departamentul de Trezorerie au acuzat bursa de criptomonede Bitzlato din Hong Kong pentru spălare de bani și l-au arestat pe fondatorul său, Anatoly Legkodymov, la Miami.

Autoritățile au confiscat schimbul de criptomonede, spunând că a procesat peste 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite, încălcând regulile menite să împiedice spălarea banilor. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei (FinCEN) a etichetat compania drept „preocupări primare de spălare a banilor”, care este printre cele mai grave sancțiuni din arsenalul guvernului.

Secretarul adjunct al Trezoreriei, Wally Adeyemo, a spus că eticheta declară efectiv schimbul „un paria internațional”. Potrivit oficialilor Departamentului de Justiție, schimbul puțin cunoscut a oferit servicii peer-to-peer și a găzduit portofelele infractorilor care cumpărau și vindeau bunuri ilegale.

Potrivit FinCEN, Bitzlato a jucat un rol în procesarea tranzacțiilor ilicite pentru actorii de ransomware din Rusia, inclusiv unele conectate la guvernul rus. Compania a fost, de asemenea, legată de tranzacții de rutină cu Hydra Market, cu sediul în Rusia, o piață darknet vizată de autorități anul trecut.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/