Raport de analiză a pieței (23 septembrie 2022)

Un nou proiect de lege împotriva spălării banilor introdus în Regatul Unit va facilita forțele de ordine să sechestreze, să înghețe și să recupereze activele digitale, ca parte a unei măsuri mai ample de represiune a spălării banilor.

Proiectul de lege de 250 de pagini privind Crima Economică și Transparența Corporativă a fost introdus de Ministerul de Interne, Departamentul pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială, Oficiul pentru Fraude Grave și Trezorerie și acoperă mai mult decât cripto.

Directorul general al Agenției Naționale pentru Crimă, Graeme Biggar, a fost citat declarând că infractorii „de ani de zile au spălat veniturile din infracțiunile lor și din corupție prin abuzarea structurilor companiilor din Regatul Unit și folosesc din ce în ce mai mult criptomonede”. Proiectul de lege, a spus el, va ajuta la „reprimarea ambelor”.

Proiectul de lege este conceput să se bazeze pe un act anterior care a ajutat autoritățile de reglementare să pună sancțiuni împotriva Rusiei și să înghețe activele relevante din țară. Autoritățile de reglementare s-au îngrijorat că unii ruși ar putea folosi crypto pentru a ocoli sancțiunile impuse după începerea invaziei Ucrainei.