Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) din SUA a intentat un proces împotriva principalului schimb de criptomonede Binance și co-fondatorului și CEO-ul său, Changpeng Zhao, susținând că schimbul a eludat regulile SUA solicitând utilizatorii din Statele Unite.
Procesul vine de la unul dintre autoritățile de reglementare financiare din SUA, a cărui principală capacitate de aplicare este de a solicita ordine de a exclude definitiv entitățile de la participarea la piețele derivate din SUA sau de la tranzacționarea cu criptomonede care se încadrează în categoria mărfurilor.
În procesul, depus la tribunalul federal din Chicago, CFTC a indicat atât Bitcoin, cât și Ether drept mărfuri și a cerut o interdicție permanentă pentru Zhao și companiile sale. Acesta susține că există un tipar de lungă durată de conflicte de interese nedezvăluite și activități ilegale, spunând că Zhao și fostul director de conformitate al Binance, Samuel Lim, erau conștienți de eșecurile de reglementare.
Binance a luat măsuri pentru a asigura conformitatea legală în SUA, inclusiv lansarea unei subsidiare, Binance.US, care oferă o gamă limitată de criptomonede utilizatorilor din țară.
Într-o declarație, CEO-ul Binance, Zhao, a spus că plângerea CFTC este „neașteptată și dezamăgitoare” și a adăugat că schimbul „colaborează cu CFTC de mai bine de doi ani”.
În acțiunea sa în justiție, CFTC caracterizează cadrul organizațional al Binance ca o rețea complicată de entități corporative, toate în cele din urmă sub deținerea și controlul lui Zhao și spune că are scopul de a ascunde adevărata proprietate și management a bursei. Gretchen Lowe, un înalt oficial CFTC responsabil cu aplicarea legii, a descris pretinsele eforturi ale Binance pentru respectarea reglementărilor drept „o simulare”.
Zhao, susține CFTC, are legături cu „aproximativ 300 de conturi Binance separate” care au tranzacționat pe platforma Binance cu scopul de a obține profit. Zhao a răspuns că Binance.com „nu face comerț pentru profit” și nici nu manipulează piața, ci mai degrabă convertește veniturile din cripto în monede fiat sau alte criptomonede pentru a acoperi cheltuielile.
Acuzațiile CFTC împotriva Binance nu au inclus nicio acuzație de fraudă și, în ciuda investigației prelungite a Departamentului de Justiție asupra schimbului, nu a fost anunțată nicio acțiune oficială.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/
- :este
- 2023
- 28
- a
- capacitate
- Acuzațiile
- Acțiune
- activitate
- adăugat
- împotriva
- TOATE
- analiză
- și
- a anunțat
- AS
- Interzice
- binance
- BINANCE.US
- Bitcoin
- by
- Categorii
- CEO
- CFTC
- changpeng
- Changpeng Zhao
- caracterizează
- Chicago
- şef
- creanțe
- Co-fondator
- COM
- comision
- Mărfuri
- produs
- Companii
- plângere
- conformitate
- Control
- Istoria
- ţară
- Tribunal
- acoperi
- cripto
- CryptoCompare
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Departament
- Instrumentele financiare derivate
- piețelor instrumentelor derivate
- descris
- În ciuda
- FĂCUT
- Eforturile
- executare
- asigura
- entități
- Eter
- schimb
- cheltuieli
- Cădea
- federal
- Curtea Federala
- Decret
- financiar
- Autoritățile de reglementare financiară
- Pentru
- Fost
- Cadru
- fraudă
- din
- Futures
- scop
- Avea
- HTTPS
- Ilegal
- in
- include
- Inclusiv
- interes
- investigaţie
- IT
- ESTE
- Justiție
- Departamentul de Justitie
- lansa
- proces
- conducere
- Legal
- Acțiune legală
- Limitat
- Principal
- Efectuarea
- administrare
- Piață
- Analiza de piaţă
- pieţe
- măsuri
- mai mult
- reţea
- of
- promoții
- Ofiţer
- oficial
- on
- ONE
- comenzilor
- de organizare
- Altele
- proprietate
- participante
- Model
- permanent
- permanent
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Profit
- gamă
- mai degraba
- Autoritățile de reglementare
- autoritățile de reglementare
- Respectarea reglementărilor
- raportează
- responsabil
- venituri
- norme
- s
- Said
- spune
- Căuta
- senior
- distinct
- Declarație
- Statele
- filială
- acea
- Legături
- la
- față de
- comerţului
- firmei
- Trading
- adevărat
- ne
- în cele din urmă
- în
- Unit
- Statele Unite
- us
- utilizatorii
- care
- cu
- ani
- zephyrnet
- Zhao