Autoritățile mexicane au localizat 12 schimburi locale ilegale de criptomonede

Autoritățile mexicane au localizat 12 schimburi criptografice locale ilegale care ar putea avea o legătură cu cartelul drogurilor din Jalisco, în timp ce citim mai departe în documentul nostru. cel mai recent schimb de criptomonede astăzi.

Unitatea de Informații Financiare din Mexic a primit informații despre 12 locuri de tranzacționare cripto care funcționează fără autorizație legală și mulți experți au considerat că aceste schimburi sunt legate de cartelul de droguri Jalisco Nueva Generacion. După ce au primit informații din alte surse, Unitatea de Informații Financiare din Mexic, autoritățile mexicane au localizat 12 schimburi criptografice locale care își desfășoară afacerile ilegal. Într-un seminar recent, Nieto Castillo, șeful FIU, a asigurat că autoritățile vor depune eforturi pentru a rezolva problema:

„Există 12 platforme care nu sunt înregistrate și despre care știm că funcționează ilegal în acest moment... Generăm dosare pentru ca Procuratura Generală să poată opera în acest sens”.

Castillo a ridicat suspiciuni că schimburile ar putea fi legate de criminali care folosesc active digitale în operațiuni de spălare a banilor și nu a exclus posibilitatea ca platformele să aibă o legătură cu cartelul drogurilor:

„O problemă fundamentală va fi analiza criptomonedelor și a relației acestora cu grupurile infracționale. Mă frapează faptul că multe dintre platformele de criptomonede sunt instalate în mai multe municipalități din statul Jalisco. ”

Conform legii mexicane, fiecare dintre cele 12 locuri de tranzacționare ilegale se va confrunta cu o penalizare de până la 15,000 USD. Până acum, FIU a identificat trei potențiale cazuri penale cu utilizarea activelor digitale, iar unul dintre ele a implicat un cetățean nigerian din Mexico City, care obișnuia să scurgă criptografiile de victimele mexicane și le-a trimis în țara lor de origine. Aceasta nu este prima dată când cartelurile de droguri și cripto-urile sunt puse în același coș. Rapoartele arată că poliția spaniolă a arestat un dealer olandez de narcotice de origine columbiană care a spălat șase milioane de euro în active digitale, iar criminalul făcea parte din Cartelul Cali care reprezenta un sindicat în Europa. Când autoritățile l-au prins pe traficant în vila sa din Marabella, acesta a fost înconjurat de mai multe articole de lux, mașini, ceasuri, bijuterii și 85,000 de dolari în numerar, poliția confiscând toate bunurile împreună cu cardurile de credit conectate la conturi cripto, telefoane mobile și computere.

Sursa: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/