Spălarea banilor a 0.05% din toate tranzacțiile cripto în 2021: raport de analiză în lanț

În fiecare an din 2017, companie de analiză blockchain Chainalysis publică un raport care se concentrează pe spălarea banilor și tranzacțiile ilicite care trec prin ecosistemul criptomonedei. Raportul de anul acesta rezumat arată că, în timp ce suma totală a banilor spălați a crescut cu 30%, doar o mică parte din toate tranzacțiile provin din activități ilicite. 

Conform raportului, infractorii cibernetici care se ocupă de criptomonede împărtășesc un obiectiv comun: să-și mute fondurile obținute ilegal într-un serviciu în care să poată fi ținuți la siguranță de autorități și, în cele din urmă, convertiți în numerar. De aceea, spălarea banilor stă la baza tuturor celorlalte forme de criminalitate bazată pe criptomonede.

Creștere nominală de 30% față de 2020

Infractorii cibernetici au spălat criptomonede în valoare de 8.6 miliarde de dolari în 2021, o creștere cu 30% față de 2020, în funcție de cantitatea de criptomonede trimisă de la adrese ilicite la adresele găzduite de servicii.

În ciuda acestui fapt, spălarea banilor a reprezentat doar 0.05% din volumul total al tranzacțiilor cu criptomonede în 2021, în comparație cu cantitatea de monedă fiat spălată – 5% – care constituie PIB-ul global. Acest lucru evidențiază faptul că spălarea banilor este o ciumă pentru aproape toate formele de transfer de valoare economică.

Activitatea de spălare a banilor în criptomonede este, de asemenea, puternic concentrată. În timp ce criptomonedele în valoare de miliarde de dolari se mișcă de la adrese ilicite în fiecare an, cea mai mare parte ajunge la un grup surprinzător de mic de servicii, dintre care multe par concepute special pentru spălarea banilor pe baza istoricului tranzacțiilor lor.

Forțele de ordine pot da o lovitură uriașă împotriva criminalității bazate pe criptomonede și pot împiedica în mod semnificativ capacitatea infractorilor de a-și accesa activele digitale prin întreruperea acestor servicii. 

DeFi joacă un rol mai important

Deși procentul total de tranzacții ilicite este scăzut, DEFI joacă din ce în ce mai mult un rol mai important în spălarea banilor, protocoalele descentralizate primind 17% din toate fondurile trimise din portofelele ilicite în 2021, în creștere față de 2% în anul precedent. Acest lucru se traduce printr-o creștere de 1,964% de la an la an a valorii totale primite de protocoalele DeFi de la adrese ilicite. Protocoalele centralizate rămân mai populare, preluând 47% din fonduri de la adrese ilicite.

În general, luând în considerare cantitatea de criptomonede trimise de la adrese ilicite către adrese găzduite de servicii, infractorii cibernetici au spălat criptomonede în valoare de 8.6 miliarde de dolari în 2021. Aceasta reprezintă o creștere cu 30% a activității de spălare a banilor în 2020, deși o astfel de creștere nu este surprinzătoare, având în vedere creșterea activității de criptomonede atât legitime, cât și ilicite în 2021.

Fiat spăla 5% din PIB-ul global

Infractorii cibernetici au spălat criptomonede în valoare de peste 33 de miliarde de dolari din 2017, cea mai mare parte a totalului de-a lungul timpului trecând la bursele centralizate. Pentru comparație, Oficiul ONU pentru Droguri și Crimă estimări că între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari în monedă fiat sunt spălate în fiecare an - până la 5% din PIB-ul global.

Adresele asociate cu furtul au trimis mai puțin de jumătate din fondurile lor furate către platformele DeFi - în total, criptomonede în valoare de peste 750 de milioane de dolari. Hackerii afiliați Coreei de Nord în special, care au fost responsabili pentru criptomonede în valoare de 400 de milioane de dolari hacks anul trecut, a folosit destul de mult protocoalele DeFi pentru spălarea banilor.

Acest lucru poate fi legat de faptul că anul trecut au fost furate mai multe criptomonede din protocoalele DeFi decât orice alt tip de platformă. Chainalysis vede, de asemenea, o cantitate substanțială de utilizare a mixerului în spălarea fondurilor furate.

Escrocii, pe de altă parte, își trimit majoritatea fondurilor către adrese de la bursele centralizate. Acest lucru poate reflecta lipsa relativă de sofisticare a escrocilor.

Mesaj Spălarea banilor a 0.05% din toate tranzacțiile cripto în 2021: raport de analiză în lanț a apărut în primul rând pe CryptoSlate.

Sursa: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/