Criptomonede în valoare de milioane de dolari SUA au fost trimise către burse centralizate (CEX), în special către Binance, din portofelele care furnizează fonduri în sprijinul efortului de război al Rusiei în Ucraina, sugerează datele despre tranzacții. Potrivit analiștilor ucraineni, banii au fost transferați către platformele de tranzacționare cripto pentru a fi spălați.
Peste 90% dintre transferurile de cripto-pro-ruși identificate într-un studiu trimis la cel mai mare schimb de schimb
Peste 40 de milioane de dolari au fost trimise anul trecut din portofelele care au fost folosite pentru a sponsoriza invazia rusă a Ucrainei către schimburile de criptomonede, potrivit unei analize a unor astfel de tranzacții efectuate de Hapi Labs. Scopul principal al acestor transferuri a fost spălarea banilor, susține startup-ul ucrainean într-un post pe Twitter publicat marți.
În timp ce diverse sume au mers către o serie de platforme cripto, aproape 96% din numerarul digital a ajuns la Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume. Cercetătorii companiei, care furnizează instrumente de urmărire blockchain și software de analiză a datelor, cred că acesta este un indiciu al eșecurilor în procedurile de combatere a spălării banilor (AML).
În același timp, sumele transferate în sens invers — de la schimburi la portofele folosite pentru a susține războiul rusesc împotriva Ucrainei — sunt mult mai modeste, au subliniat dezvoltatorii protocolului de securitate descentralizat.
„Binance este încă printre lideri, dar după cum vedem, nu este singurul. Salutați-i falimentului @FTX_Official și altora!” au remarcat ei într-un alt tweet. Alte două schimburi centralizate majore, Kucoin și Whitebit european, cu rădăcină în Ucraina, sunt, de asemenea, în primele cinci, alături de agregatorul descentralizat 1 inch.
Hapi Labs a urmărit donațiile pentru arme și muniții destinate armatei ruse și diferitelor companii militare private, inclusiv grupuri asociate cu cele două republici autoproclamate susținute de Rusia din regiunile Donețk și Luhansk, Mark Letsyuk, șeful de analiză și cercetare al companiei, a spus criptomonedei Forklog.
Adesea, bursele nu blochează portofelele implicate în finanțarea agresiunii militare ruse mai mult de șase luni, în ciuda solicitărilor autorităților de aplicare a legii, au subliniat experții criminalistici ucraineni blockchain.
„Schimburile centralizate ar trebui să blocheze astfel de portofele cât mai curând posibil după notificare. Dar cel mai adesea fie nu sunt blocate deloc, fie sunt blocate foarte târziu, când fondurile murdare au trecut deja prin ei și contul este gol”, a adăugat Letsyuk, comentând concluziile.
El a menționat, de asemenea, că Whitebit este cel mai rapid să răspundă la alertele de la agențiile de aplicare a legii și de la companiile de securitate cibernetică, în timp ce cooperează cu Hapi Labs și serviciile speciale ucrainene pentru a urmări și bloca tranzacțiile legate de campania rusă.
Binance dă vina pe schimburile nereglementate și sancționate
Reprezentanții Binance au făcut referire la un articol recent al lui Chagri Poyraz, șeful echipei sale globale de sancțiuni, care subliniază că platforma folosește instrumente analitice de la Elliptic, Chainalysis și TRM Labs pentru a monitoriza tranzacțiile. El explică, de asemenea, că nu este foarte simplu să blochezi tranzacțiile primite care pot fi investigate doar după ce sunt efectuate.
Aceste fonduri pot fi urmărite, dar este foarte greu de înghețat sau de blocat, a explicat el. Poyraz a subliniat, de asemenea, că schimburile nereglementate sau sancționate nu efectuează verificări ale cunoașterii clientului (KYC) și nici nu respectă regulile AML existente. Și majoritatea au sediul în Rusia, în timp ce unii operează din China sau India.
Binance a reamintit, de asemenea, că în primele opt luni ale conflictului din Ucraina, au fost strânși peste 4 milioane de dolari în criptomonede în sprijinul organizațiilor pro-ruse, majoritatea fiind deja sancționate. Potrivit unui raportează de Elliptic, lansat în februarie 2023, astfel de entități au strâns aproximativ 4.8 milioane de dolari pentru armata rusă și milițiile asociate.
Cele două cifre citate sunt mult mai mici decât cea produsă de Hapi Labs, ceea ce poate indica faptul că nu toate fondurile care au trecut prin portofelele pe care compania studiată reprezintă donații legate de război. Ambele părți în conflict au fost ridicarea cripto iar conform Elliptic, peste 212 milioane de dolari au fost trimise în Ucraina.
Credeți că schimburile cripto au mijloacele de a restricționa tranzacțiile legate de finanțarea războiului din Ucraina? Împărtășește-ți părerile despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Citeste act de renunțare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :este
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Conform
- Cont
- Contabilitate
- adăugat
- sfat
- După
- Agențiile
- Agregator
- TOATE
- pretins
- deja
- CSB
- muniţie
- printre
- Sume
- analiză
- analiști
- Analitic
- Google Analytics
- și
- O alta
- împotriva spălării de bani
- SUNT
- Armată
- în jurul
- articol
- AS
- asociate
- At
- autor
- Autoritățile
- Avatar
- falimentar
- bazat
- BE
- Crede
- de mai jos
- binance
- Bitcoin
- Bloca
- blockchain
- blocat
- Ambele părți
- cumpăra
- by
- Campanie
- CAN
- caz
- Bani gheata
- cauzată
- centralizat
- Schimburi centralizate
- CEX-uri
- analiza chainală
- Verificări
- China
- creanțe
- COM
- comentând
- comentarii
- Companii
- companie
- Compania
- efectuat
- conflict
- conexiune
- conţinut
- cooperant
- cripto
- Schimburi Crypto
- cripto News
- cripto-tranzacționare
- cripto platforme de tranzacționare
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Schimburi de criptocurrency
- Securitate cibernetică
- de date
- analiza datelor
- descentralizată
- În ciuda
- Dezvoltatorii
- dificil
- digital
- direcționa
- direcţie
- direct
- Donatii
- Dont
- în timpul
- de est
- Europa de Est
- Economie
- efort
- oricare
- elaborate
- Eliptice
- accentuat
- executare
- entități
- Europa
- european
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- existent
- experți
- explică
- februarie
- cifre
- finanțare
- FinTech
- First
- Pentru
- criminalistica
- Îngheţa
- din
- de finanțare
- Fondurile
- Caritate
- bunuri
- Grupului
- Avea
- cap
- highlights-uri
- HTTPS
- i
- identificat
- in
- Inclusiv
- Intrare
- India
- indica
- indicaţie
- indirect
- Informațional
- Inspiraţie
- Internațional
- invazie
- investiţie
- implicat
- IT
- ESTE
- ziarist
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- cea mai mare
- Nume
- Anul trecut
- Târziu
- Spălată
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- Liderii
- Legal
- legate de
- de pe
- făcut
- Principal
- major
- marca
- max-width
- mijloace
- menționat
- Militar
- milion
- bani
- monitor
- luni
- mai mult
- cele mai multe
- aproape
- Nici
- ştiri
- în special
- notat
- notificare
- număr
- of
- oferi
- on
- ONE
- de operare
- opus
- comandă
- organizații
- Altele
- Trecut
- Efectua
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- politică
- Popular
- posibil
- privat
- Proceduri
- Produs
- Produse
- protocol
- furniza
- furnizează
- furnizarea
- publicat
- scop
- scopuri
- Rapid
- ridicat
- mai degraba
- atins
- aTINGE
- recent
- Recomandare
- menționat
- regiuni
- legate de
- eliberat
- încredere
- reprezenta
- cereri de
- cercetare
- cercetători
- Răspunde
- responsabil
- restrânge
- norme
- Rusia
- Rusă
- război rusesc
- s
- acelaşi
- consacrat
- sancţiuni
- Secțiune
- securitate
- vinde
- Servicii
- Distribuie
- să
- Emisiuni
- Shutterstock
- fete
- simplu
- SIX
- Șase luni
- mai mici
- Software
- solicitare
- unele
- Surse
- special
- patrona
- sponsorizarea
- lansare
- Încă
- Poveste
- studiat
- Studiu
- subiect
- astfel de
- sugerează
- a sustine
- impozit
- echipă
- acea
- Lor
- Acestea
- Prin
- timp
- la
- Unelte
- top
- urmări
- Urmărire
- Trading
- Platforme de tranzacționare
- tranzacție
- Tranzacții
- transferat
- Transferuri
- marţi
- tweet
- stare de nervozitate
- ne
- Ucraina
- război din Ucraina
- ucrainean
- în
- utilizare
- diverse
- Portofele
- război
- Război în Ucraina
- Armament
- Ce
- care
- în timp ce
- OMS
- cu
- lume
- valoare
- scriitor
- an
- Tu
- Ta
- zephyrnet