Myanmar Crypto Scam: Implicarea lui Tether într-o înșelătorie de 100 de milioane de dolari

Myanmar Crypto Scam: Implicarea lui Tether într-o înșelătorie de 100 de milioane de dolari

Marca temporală: 1 martie 2024 12:00 AM
  • O companie care operează din Myanmar este implicată într-o schemă frauduloasă pe scară largă.
  • Autoritățile au urmărit plățile de răscumpărare efectuate în jetoane Tether către o unitate cunoscută sub numele de KK Park, situată în segmentul de est al Myanmarului. 
  • Tether s-a implicat în mod proactiv cu organismele de reglementare din întreaga lume și a imobilizat 276 de milioane de dolari legate de infracțiunile legate de „măcelăria porcilor”.

O companie care operează din Myanmar este implicată într-o schemă frauduloasă pe scară largă, o reamintire clară a potențialelor pericole din domeniul criptomonedei. Se presupune că această entitate a orchestrat o operațiune înșelătoare de-a lungul a doi ani, păcălindu-i pe indivizi în 100 de milioane de dolari. Escrocheria criptografică din Myanmar a zdruncinat nucleul multor investitori, ridicând întrebări cu privire la siguranța portofelelor cripto și a rețelelor blockchain. Această dezvăluire a rezultat din eforturile concertate ale Chainalysis, o organizație principală de analiză criptografică, și al Misiunii Internaționale de Justiție, o entitate vigilentă împotriva sclaviei cu sediul în Statele Unite.

Chainalysis l-a identificat pe Tether, un titan al platformelor de criptomonede globale, ca un jucător esențial în aceste așa-numite înșelătorii de „măcelar de porci”. În mod uimitor, autoritățile au urmărit plățile de răscumpărare efectuate în jetoane USDT către o unitate cunoscută sub numele de KK Park, situată în segmentul de est al Myanmarului. Se pare că aceste tranzacții au avut originea în familiile disperate și neajutorate ale muncitorilor traficați, care s-au confruntat cu dificultatea îngrozitoare de a trebui să-și procure libertatea celor dragi.

Înșelătoria criptografică din Myanmar: o poveste de precauție despre vulnerabilitățile Tether și Blockchain

Aceste descoperiri sunt semnificative datorită sumei imense sifonate de indivizi răuvoitori și dezvăluie mecanismele complexe care facilitează astfel de activități nefaste. Eric Heintz, un analist global experimentat la Misiunea Internațională de Justiție, a rezumat situația: „În timp ce lumea a recunoscut în mod constant vulnerabilitatea blockchain-ului la escrocherie, acest incident marchează o descoperire în localizarea înșelătoriei pe un site tangibil și un compus identificabil.. "

O analiză aprofundată a arătat că o companie chineză a canalizat peste 100 de milioane de dolari în criptomonede într-un simplu duo de portofele digitale. Potrivit lui Jackie Koven, responsabilul de informații despre amenințări cibernetice de la Chainalysis, acesta este un exemplu concret al modului în care activele virtuale pot da putere răufăcătorilor să extindă o piață neagră subreptițioasă. Infractorii folosesc jetoanele lui Tether ca instrument de schimb în dolari americani și ca un canal ilicit pentru tranzacțiile financiare internaționale.

De asemenea, Citiți Tether dezvăluie un software de exploatare Bitcoin pentru a crește capacitatea.

Turnul întunecat al USDT: facilitează mai mult decât schimbul valutar

Cu toate acestea, această întreprindere de investigație a ales să nu identifice public compania chineză pentru a proteja confidențialitatea cetățenilor chinezi implicați în controversele privind traficul de persoane. Cercetările ulterioare au indicat că KK Park, situat în apropierea graniței precare Thailanda-Myanmar, găzduiește potențial mii de muncitori forțați, un număr semnificativ recrutat în lumea sordidă a operațiunilor de escrocherie online. Proprietatea tulbure a KK Park și anonimatul operatorilor săi complică lucrurile, lăsând multe întrebări fără răspuns.

Faptele de nerecunoscut ale KK Park sunt pe cale să intensifice controlul asupra lui Tether. Cu un portofoliu de management al activelor care se apropie de pragul de 100 de miliarde de dolari, presiunea crește ca Tether să stopeze utilizarea abuzivă a monedei sale interne pentru activități ilegale. Un aviz recent al Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă a subliniat apariția USDT ca instrument de tranzacție favorizat în rândul spălătorilor și escrocilor din Asia de Sud-Est.

Ca răspuns, s-a implicat în mod proactiv cu organismele de reglementare din întreaga lume și a imobilizat 276 de milioane de dolari legate de infracțiunile legate de „măcelăria porcilor”. Platforma articulează o poziție de mândrie profesională în colaborarea sa continuă cu agențiile de aplicare a legii.

Cele mai controversate 100 de milioane de dolari din KK Park s-au manifestat în registrul unei companii care a tranzacționat pe rețeaua Tron, lăudată pentru taxele sale nominale de tranzacție. În astfel de practici înșelătoare, Koven aruncă lumină asupra utilizării în creștere a Tether și Tron. Această alianță oferă Tether stabilitatea prețurilor și Tron costuri de tranzacție accesibile, creând o cale profitabilă pentru escroci.

Myanmar-Crypto-escrocherie-macelare-porci
O înșelătorie de măcelărie de porci este un tip de fraudă de investiții care implică păcălirea victimelor să investească bani în platforme de criptomonede.[Foto/Medium]

Tether colaborează cu agențiile globale de aplicare a legii prin implementarea unor măsuri proactive și reactive pentru a preveni și a aborda potențialele activități criminale care implică simbolul său. Iată câteva dintre modalitățile Tether de a lucra cu forțele de ordine:

Tether folosește strict Know Your Customer (KYC) și Anti-Money Laundering (AML) proceduri de verificare a utilizatorilor pe platforma lor, reducând riscul unor activități ilicite.

USDT utilizează monitorizarea continuă a tranzacțiilor pentru a identifica și semnala activitățile suspecte. Tether folosește tehnologii avansate pentru a urmări fluxul de fonduri și pentru a detecta modele care pot indica spălarea banilor sau alte activități criminale.

Înghețarea activelor: Tether poate îngheța jetoanele atunci când există dovezi de fapte greșite, cum ar fi operațiuni de furt sau înșelătorie. Ei și-au exercitat această putere de mai multe ori pentru a ajuta oamenii legii în investigațiile lor.

Solicitări de aplicare a legii: Echipele juridice și de conformitate Tether sunt în așteptare pentru a răspunde solicitărilor de informații ale agențiilor de aplicare a legii cât mai curând posibil. Aceasta implică furnizarea de date care pot ajuta la urmărirea tranzacțiilor ilegale și la identificarea persoanelor implicate.

Educatie si antrenament: De asemenea, Tether poate colabora cu agențiile de aplicare a legii pentru a oferi instruire și informații despre funcționarea criptomonedelor și a portofelelor digitale, care pot ajuta la investigarea infracțiunilor legate de criptomonede.

Parteneriate globale: Prin parteneriate cu autoritățile de reglementare și cu alte părți interesate din întreaga lume, Tether își propune să promoveze un mediu mai sigur și mai transparent pentru tranzacțiile în monedă digitală.

De asemenea, Citiți Yellow Card se asociază cu Tether pentru a viza tinerii africani.

Furnizorul de stablecoin își propune să se asigure că tokenul său este utilizat în mod responsabil și nu să finanțeze activități ilegale prin menținerea acestor relații de colaborare. Compania menține o atitudine de cooperare și deschidere cu forțele de ordine pentru a contribui la efortul mai larg de combatere crime legate de cripto.

Cu structurile lor de tranzacționare labirintice și viteze vertiginoase, criptomonedele prezintă autorităților de aplicare a legii provocări fără precedent. Rafinamentul și viteza tranzacțiilor cripto înseamnă că autoritățile deseori joacă în urmă cu escrocii evazivi de „măcelărire de porci”, care apelează din ce în ce mai mult la monedele digitale pentru schimburile lor ilicite.

Cazul dezvăluie nevoia fundamentală de măsuri de securitate sporite pentru blockchain și pericolul presant pe care escrocii cripto îl prezintă pentru deținătorii de portofel digital nebănuiți. Pe măsură ce peisajul cripto continuă să înflorească și să se integreze în țesutul financiar al societății, lecțiile din Myanmar Crypto Scam sunt ample, subliniind importanța critică a vigilenței și a precauției informate în navigarea în economia blockchain.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Web 3 Africa