Agenții Nexo eliberează cauțiune de 1 milion de BGN în calitate de federali vânează criminali corupți

Agenții Nexo eliberează cauțiune de 1 milion de BGN în calitate de federali vânează criminali corupți

Marca temporală: 15 ianuarie 2023 2:49
  1. Purtătorul de cuvânt al Procurorului General a spus că ancheta împotriva Nexo nu este politică.
  2. Patru angajați Nexo au fost acuzați de spălare de bani, evaziune fiscală și fraudă
  3. Cazul Nexo implică crime moderne în spațiul cibernetic

Siika Mileva, un purtător de cuvânt al Procuraturii Generale, a declarat că o anchetă împotriva companiei de tranzacționare de criptomonede Nexo nu este politică. 

În legătură cu afirmațiile recente conform cărora Nexo a sprijinit campaniile „Continuați schimbarea și Bulgaria Democrată”, Mileva a precizat că nu face obiectul procedurilor preliminare dacă corporația a făcut donații politice sau de cine sunt legate.

Mileva a subliniat că, în ultimii ani, practic fiecare instanță în care procuratura inițiază o anchetă care privește interesele financiare ale unei părți s-a soldat cu atacuri și acuzații.

Mileva a declarat că atacarea instituțiilor a devenit o distracție națională.

A devenit un sport național să atace instituțiile

Procuratura a anunțat pe 12 ianuarie că este investigând compania de tranzacționare a criptomonedei Nexo. Specificul operațiunii, care implică colaborare multinațională, a fost dezvăluit în cele din urmă.

Patru persoane au fost acuzate de participare la o organizație criminală în scopuri de spălare de bani, evaziune fiscală, fraudă informatică și servicii bancare fără licență. Pentru doi dintre ei a fost emisă o cauțiune de un milion de leva bulgară. Mileva a explicat că alte două nu au fost localizate pe pământ bulgar și au fost declarate persoane căutate internațional.

Cazul implică așa-zise infracțiuni moderne în spațiul cibernetic, care sunt infracțiuni deosebit de grave, potrivit unui reprezentant al Procurorului General. Ea a menționat că ancheta este în desfășurare cu serviciile partenerilor internaționali de câteva luni.

În altă ordine de idei, notabil investitor Bitcoin și cripto Lark Davis face o proclamație îndrăzneață pe Twitter. În detaliu, el proclamă că maximul istoric stabilit de 69,000 USD pentru Bitcoin (BTC) nu a fost topul pentru activul digital. De fapt, el continuă spunând că ciclul net va duce cu ușurință prețul BTC la peste 100,000 USD.

Etichete: BitcoinPrețul BitcoinCrypto piață

act de renunțare Citește mai mult

Crypto News Land (cryptonewsland.com), prescurtat și ca „CNL”, este o entitate media independentă - nu suntem afiliați cu nicio companie din industria blockchain și criptomonede. Ne propunem să oferim conținut proaspăt și relevant care va ajuta la construirea spațiului cripto, deoarece credem în potențialul său de a avea un impact asupra lumii în bine. Toate sursele noastre de știri sunt credibile și exacte așa cum le cunoaștem, deși nu oferim nicio garanție cu privire la validitatea declarațiilor lor, precum și la motivul din spatele acestora. Deși ne asigurăm că verificăm de două ori veridicitatea informațiilor din sursele noastre, nu oferim nicio asigurare cu privire la actualitatea și caracterul complet al oricărei informații de pe site-ul nostru, așa cum sunt furnizate de sursele noastre. În plus, declinăm orice informație de pe site-ul nostru web ca consiliere de investiții sau financiară. Încurajăm toți vizitatorii să facă propriile cercetări și să se consulte cu un expert în subiectul relevant înainte de a lua orice decizie de investiție sau tranzacționare.

Nexo Agents Bail 1M BGN as Feds Hunt Corrupt Felons PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

José este un entuziast cripto care tranzacționează cripto noapte și zi. Îi place să împărtășească poveștile și experiențele sale de tranzacționare în toate articolele sale publicate. Lui José îi place să petreacă și să călătorească pentru a cunoaște noi prieteni. Se bucură de sushi, vodcă și tequila.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Crypto News Land