OFAC își actualizează Lista de cetățeni special desemnați

OFAC își actualizează Lista de cetățeni special desemnați

La 1 februarie 2023, Oficiul Statelor Unite pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și-a actualizat Lista de cetățeni desemnați special (SDN), adăugând Ethereum și BitcoinTermenul „Bitcoin” se poate referi fie la Bitcoin din rețea, … Mai Mult se adresează împreună cu mai multe persoane și entități.

OFAC, care se află în cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, administrează și aplică sancțiuni economice și comerciale bazate pe politica externă a SUA și obiectivele de securitate națională împotriva țărilor și regimurilor străine vizate, teroriştilor, traficanților internaționali de narcotice, celor implicați în activități legate de proliferarea arme de distrugere în masă și alte amenințări la adresa securității naționale, a politicii externe sau a economiei Statelor Unite. OFAC administrează diverse programe de sancțiuni, de la cuprinzător la selectiv și poate viza anumite jurisdicții, persoane fizice, companii și guverne.

Ce înseamnă?
În termeni simpli, aceasta înseamnă că persoanele, entitățile și întreprinderile din SUA trebuie să înceteze imediat tranzacțiile cu aceste adrese și entități/persoane asociate identificate în Lista SDN sau orice proprietate/interese aferente deținute în proporție de peste 50% de aceste entități enumerate și trebuie să blocaBlocurile conțin loturi de tranzacții valide care sunt hashate cu ... Mai Mult il blockchainUn blockchain este un registru digital partajat sau un... Mai Mult adrese.

De ce este important acest lucru?
A fost un an activ pentru completările SDN asociate cu activele virtuale și activitățile legate de activele virtuale. Dacă persoane, entități sau întreprinderi din SUA se angajează în afaceri în vreun fel cu aceste părți sau adrese sancționate, vor risca aplicarea legii, ceea ce ar putea duce la acțiuni civile și penalUn criminal este o persoană sau un grup care a fost condamnat... Mai Mult pedepsele. Dacă orice proprietate sau interes al acestor entități enumerate este în control la sau după momentul includerii pe listă de către SUA sau o persoană din SUA, acestea trebuie raportate la OFAC.

Cum pot ajuta instrumentele de analiză blockchain?
CipherTrace Inspector™ și instrumente similare de analiză blockchain permit anchetatorilor financiari și analiștilor să urmărească vizual tranzacțiile pe blockchain pentru a urmări criptomonedele, identificarea cryptocurrencyO criptomonedă (sau criptomonedă) este un bun digital des ... Mai Mult amenințările și identificarea activităților riscante sau ilicite. Dacă se stabilește că an adresaO adresă este o cheie criptografică care „deține” bitcoini. Acest… Mai Mult a fost adăugat la o listă sancționată de OFAC, acest lucru este atribuit în instrumentele de analiză blockchain. În plus, dacă se stabilește că o persoană sau o entitate sancționată deține controlul asupra a portofelUn dispozitiv, mediu fizic, program sau serviciu al cărui singur scop... Mai Mult, acest lucru poate fi atribuit instrumentelor de analiză blockchain. În ambele cazuri, utilizatorii vor putea urmări activitatea către/de la/prin adresele sancționate, oferind fondurilor vizibilitatea pe care monedele tradiționale ar putea să nu le poată oferi OFAC sau alte agenții.

Sursă: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/