Omul din județul Orange a fost trimis în închisoare pentru procesarea ilegală a Bitcoin în valoare de 25 de milioane de dolari

Kais Mohammad - un rezident al județului Orange - va petrece următoarele 24 de luni în închisoarea federală pentru că a operat un serviciu ilegal de bancomate BTC. Oficialii americani au declarat că bărbatul a procesat până la 25 de milioane de dolari, cu o parte din aceștia în numele suspecților criminali.

Dupa gratii

În 2020, Kais Mohammad, cunoscut și sub denumirea de „Superman29”, a pledat vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse împotriva sa de operare neautorizată de transmitere de bani, spălare de bani și eșecul menținerii unui program eficient de combatere a spălării banilor.

Judecătoarea Josephine Staton din districtul central din California l-a condamnat pe bărbatul de 39 de ani să-și petreacă următorii doi ani în închisoare, oficialii americani recent raportate.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Mohammad era responsabil de afacerea ilegală cu servicii de monedă digitală - Herocoin - din decembrie 2014 până în noiembrie 2019. În această perioadă, el a oferit servicii de schimb Bitcoin-la-numerar, percepând taxe de până la 25 procente - semnificativ peste rata obișnuită a pieței.

Ancheta a adăugat că Mohammad a promovat serviciile Herocoin online, afirmând că ar putea schimba până la 25,000 de dolari din criptomoneda primară. Ulterior, sub porecla „Superman29”, își va întâlni clienții - unii dintre ei infractori - în privat pentru a oferi serviciul, dar nu a pus niciodată la îndoială sursa fondurilor lor.

Autoritățile americane au recunoscut că au pus în acțiune agenți sub acoperire, care au contactat haiducul pentru serviciile sale. I-au spus că banii lor provin din prostituție, trafic de persoane și activități de pe internetul întunecat, dar Mohammad încă a făcut afaceri cu ei și a schimbat criptomoneda.

Pe lângă cei doi ani pe care trebuie să-i petreacă după gratii, „Superman 29” a fost de acord să acorde autorităților peste 17 bancomate BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH și 22,820 XNUMX USD.

Alte pedepse pentru escrocherii cripto

Menționatul Kais Mohammad nu este singurul individ care va vedea o celulă de închisoare din interior.

Unul dintre cele mai notorii scandaluri din acest an a fost locul de tranzacționare turcesc Thodex. Potrivit autorităților, CEO-ul schimbului de cripte ar fi înșelat utilizatorii și ar fi fugit din țară cu o parte importantă din fondurile lor.

Cu toate acestea, oficialii din Turcia trimis la închisoare șase membri acuzați că fac parte din afacerile penale. Interesant este că doi dintre suspecți sunt fratele și sora lui Faruk Fatih Özer - fondator și director executiv al platformei.

Persoanele menționate mai sus sunt primii închiși după ce mulți alții au fost eliberați în săptămânile anterioare din cauza lipsei de probe. Cu toate acestea, guvernul turc a asigurat că depun eforturi mari pentru a prinde capul platformei criminale - Özer - în timp ce îl caută în patru țări diferite:

”Când este prins cu avizul roșu, avem aranjamente de extrădare cu o mare parte din aceste țări. Dacă vrea Dumnezeu, va fi prins și va fi înapoiat ”.