Polonia primește custodia liderului de bandă legată de Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, presupusul creier al unui grup criminal spălarea banilor pentru cartelurile de droguri care au legături cu unul dintre cele mai mari schimburi de cripto, a fost adus în Polonia din Olanda săptămâna trecută.

Potrivit mai multor rapoarte din presa locală, cetățeanul israelian a spălat aproximativ 1.4 miliarde PLN (mai mult de 380.6 milioane dolari) pentru cartelurile de droguri din Columbia. Aceasta este cea mai mare sumă de acest fel încetată de procurorii polonezi.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim la iFX EXPO Dubai mai 2021 - Se întâmplă!

„Pe 20 mai, cu ajutorul unor măsuri extraordinare de securitate, șeful unui grup de crimă organizată a fost adus din Olanda în Polonia, care a spălat 1.4 miliarde de zloți din traficul de droguri”, au declarat autoritățile poloneze într-un comunicat de presă (citat tradus). ).

Legături Crypto Capital

Lior a fost arestat la Amsterdam în octombrie anul trecut cu un mandat de arestare internațional. El a fost extrădat în Polonia după ce un tribunal olandez a decis în favoarea acesteia.

Mai mult, cazul de spălare a banilor a atras atenția internațională, deoarece Crypto Capital, compania de procesare a plăților care deservește schimbul de criptomonede Bitfinex și acum defunctul QuadrigaCX, a fost în centrul acestuia.

Bunurile confiscate de autoritățile poloneze includ 850 de milioane de dolari din Bitfinex, pe care bursa cripto a încredințat-o procesatorului de plăți. Bursa a avut probleme cu procurorii din New York, deoarece a fost forțată să deschidă o linie de credit cu compania soră, Teher, și să-și ascundă pierderile. Ambele companii cripto a soluționat cauza pentru amendă.

Lior este doar unul dintre cei cinci suspecți în dosarul de spălare a banilor. Poliția poloneză are l-a arestat deja pe președintele Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee în legătură cu cazul din 2019.

Procurorii polonezi îl acuză acum pe Lior pentru conducerea unui grup de crimă organizată, spălare de bani și trafic de droguri cu o valoare de cel puțin 3.4 miliarde PLN. El urmărește o pedeapsă maximă de închisoare de 12 ani.