Poloniex plătește o amendă de 7.6 milioane de dolari pentru presupusa încălcare a sancțiunilor

Poloniex LLC, o entitate conectată cândva la bursa cripto fondată de Justin Sun, a ajuns la un acord de reglementare cu Departamentul de Trezorerie pentru a plăti peste 7 milioane de dolari pentru presupusele încălcări ale sancțiunilor. 

• As a anunțat de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine luni, Poloniex a fost de acord să plătească 7,591,630 de dolari pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Crimeei, Cubei, Iranului, Sudanului și Siriei între ianuarie 2014 și noiembrie 2019. 

• Se pare că schimbul a permis clienților din astfel de jurisdicții să se angajeze în tranzacții cu active digitale – inclusiv tranzacții, depozite și retrageri – cu active în valoare totală de 15,335,349 USD.

• Acestea au avut loc în ciuda faptului că Poloniex avea motive să cunoască locațiile acestor clienți, inclusiv informațiile Know Your Customer (KYC) și adresele IP. 

• „Poloniex a adus beneficii economice pentru 232 de persoane din mai multe jurisdicții supuse sancțiunilor OFAC și, prin urmare, a prejudiciat integritatea mai multor programe de sancțiuni OFAC”, se arată într-un articol. Document de trezorerie.

• Departamentul a recunoscut că Poloniex a făcut eforturi pentru a restricționa conturile conectate la aceste jurisdicții ca parte a programului său de conformitate, dar unii utilizatori din acele regiuni au reușit în continuare să folosească platforma.

• De asemenea, a remarcat mai mulți factori de atenuare, inclusiv faptul că Poloniex era o mică întreprindere la momentul încălcărilor și că încălcările reprezentau o mică parte din volumul total al bursei. 

• Pe lângă schimburile centralizate, Departamentul de Trezorerie a publicat luna trecută un raport etichetarea finanțarea descentralizată ca o amenințare la securitatea națională pentru potențiala utilizare în spălarea banilor și încălcarea sancțiunilor. 

• În august 2021, Poloniex de acord să plătească o amendă de 10 milioane USD Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb pentru derularea unui schimb de criptomonede neînregistrat.